Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

David García Antonio, ponente del evento REFORMA A LA LFPIORPI 2025

Abogado especialista en Derecho Administrativo, Fiscal y en Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables. Licenciado en Derecho Por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal Por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Maestro en Gestión de Riesgos con Especialidad en Blanqueo y Fraude Por la EALDE Business School y la Universidad Católica de Murcia. Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero Por la UIF y la CNBV. Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Por la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (FELADE). Vicecoordinador del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Capítulo México de World Compliance Association.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas