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Germán Ocelotl, ponente del evento

Contador Público certificado en Actividades Vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera, miembro de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento (ASONOC) y de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Especializadas (ANIFE). Cuenta con una sólida trayectoria en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con un enfoque especializado en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en materia de lavado de dinero. Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2013, ha brindado asesoría y capacitación a empresas que realizan actividades vulnerables, tales como el sector inmobiliario, servicios profesionales, arrendamiento y automotriz. Actualmente, se desempeña como gerente y representante de marca de PreveNet, una empresa de tecnología especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras para la prevención del lavado de dinero, en donde su labor está orientada al diseño de nuevos productos, asegurando altos estándares de calidad y satisfacción en el servicio. Además, ofrece asesoría estratégica a compañías interesadas en implementar políticas y procedimientos efectivos para el cumplimiento de sus obligaciones legales. A lo largo de su carrera, ha centrado sus esfuerzos en la implementación de controles internos, capacitación continua, monitoreo constante y vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de dinero. Su compromiso con la integridad y la transparencia lo posiciona como un referente en el sector, contribuyendo a la construcción de entornos empresariales más seguros y responsables.
 
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