Encuentro Compliance: Compliance Fiscal en México

En este Encuentro Compliance  se  expondrán  temas relacionados al compliance fiscal, los riesgos e implicaciones actuales en México, con el principal objetivo de analizar  el cumplimiento normativo desde todas las vertientes y puntos de vista posibles.

Acceso online: 15:15 hrs (Tijuana, BC) / 17:15 hrs (Ciudad de México).

Mensaje de Bienvenida :  15:30 hrs (BC) / 17:30 hrs (Ciudad de México).

Conferencia 1:  Mejores prácticas internacionales en materia de Compliance Fiscal. 

 Socio Activo del Colegio de Contadores Públicos de Baja California - Vice-Presidente de Operación Sector Empresas del

Colegio de Contadores Públicos de Baja California para Período 2015-2016 (y período 2014-2015). Miembro del

Consejo Directivo de 2017 a 2019.

Conferencia 2:  Riesgos penales.

16:10 - hrs  16:40  (BC) / 18:10 - 18:40  hrs (Ciudad de México).

Mtra. Claudia M. Villalobos  Maya

Socio Director Medellín y Villalobos Abogados, S.C

Miembro de la Junta Directiva WCA México. 

Presidente del Comité de Compliance Penal World Compliance México

 Descanso / 16:40 - 16:50 hrs (BC) / 18:40 - 18:50  hrs (Ciudad de México). 

Conferencia 3:  Beneficios fiscales del Compliance en la Seguridad Social.

16:50 - hrs  17:20  (BC) / 18:50 - 19:20  hrs (Ciudad de México).

Norma Eugenia Robles Ulloa

Socio Director de Robles Ulloa y Asociados.L

Licenciada en Contaduria Pública

Miembro de la Academia de Estudios Fiscales, A.C. -AEF

Colegio de Contadores Públicos de Baja California A.C. - CCPBC

 Panel de análisis:  Compliance Fiscal en México.

17:20 - hrs  18:20  (BC) / 19:20 - 20:20  hrs (Ciudad de México).

• C.P. y L.D David Mojica
• Socio de Mojica y Compañía, S.C.
• Miembro de la World Compliance Association
• Tesorero de la Asociación de Profesionistas de Compliance
• Academia de Estudios Fiscales de Baja California
• Colegio de Contadores Públicos de Baja California

• C.P. y L.D Alonso Ibarra Arellano
• Socio director de la firma Rufo Ibarra Consultores
• VP Comité PLD /FT y Anticorrupción  World Compliance Association.
• Vicepresidente de la “Asociación de Profesionistas de Compliance”
• Miembro de “La Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
• Sindico del Contribuyente de Canacintra Tijuana

• M.D.F. Y M.I.  Raúl Melgar Díaz
• Socio Director Jurídico de la firma MD Consultores en Negocios
• Ex -Presidente (socio fundador) de la Mesa Directiva periodo 2015-2017 del Colegio de Estudios del Derecho de Baja California, A.C.
• Socio Fundador de la Asociación de Profesionistas de Compliance A.C.
• Miembro de World Compliance Association.
• Integrante de la comisión fiscal, titular del boletín legal y expositor en cursos y foros de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos

Preguntas a los Panelistas

 18:20 - hrs  18:30  (BC) / 20:20 - 20:30  hrs (Ciudad de México).

 Cierre:  18:30 (BC)  / 20:30 (CDMX).

Inscripcion vía web cerrada. Para inscripciones, contactar con mortega@worldcomplianceassociation.com

  Se otorgará certificado de participación de la WCA Internacional

  Se requiere llenar el formulario alojado al final de la página

• Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
• Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
• Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
• En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
  • 1 ponente: máximo de 30 minutos
  • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
  • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
  • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
• Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
• Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
• El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
• Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
• Los encuentros son 100 % gratuitos
• Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
• No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.