Mónica Estrada Henández, ponente del evento

PROFESIONAL Junio 2017 - Actualmente BDO México Ciudad de México Socia de Investigaciones Forenses Responsable de la dirección de los proyectos, ventas, relaciones comerciales, posicionamiento de la marca y la participación de diferentes medios como experta en la materia; así como también participación en diferentes Instituciones aportando mi experiencia y conocimientos. Participación anual en ?Global Forensic Conference?. Junio 2016 ? Mayo 2017 Skatten Consulting Ciudad de México Socia Fundadora de Investigaciones Forenses Apertura de Skatten Consulting realizando actividades de promoción, supervisión y ejecución de proyectos de investigación forense, propuestas de nuevos servicios, asesoría de negocios en cuestión de riesgos, peritajes contables, atención a clientes, capacitación, conocimientos de las regulaciones contra la corrupción. Administración y ejecución de proyectos. www.skattenconsulting.com 2012 ? Mayo 2016 Deloitte Mexico Ciudad de México Gerente Senior en el área de Forense Reportando a: Socios Liderazgo de proyectos relacionados a la investigación de Fraude. Validar procedimientos establecidos para la ejecución de proyectos a mediano y largo plazo. Facturación, Administración y ejecución de los proyectos desde el inicio hasta el fin del mismo. Comunicación directa con los socios para establecer nuevos procedimientos en el área de aprendizaje del área Forense. Impartir cursos técnicos al staff y managers del área de Forense, llevando a cabo la preparación del material para los cursos, validación, ejecución y conclusión de los mismos. 2 2010 - 2012 Deloitte USA Chicago, IL Área de Forense Reportando al: Senior Manager/Partner Participación en proyectos relacionados con fraude, preparado carta arreglo de servicios, evaluación del riesgo forense, elaboración y desarrollo del programa de trabajo de la auditoría forense, recopilación de evidencias, evaluación de evidencia detectada, elaboración y presentación de informe de hallazgos al cliente, seguimiento de dudas y/o cambios en el informe y emisión final del informe. 2002 ? 2010 Deloitte México Firma internacional de servicios financieros profesionales. Ciudad de México Gerente del área de Forense. FAS (Financial Advisory Services) Reportando al: Socio y Director de Forensic de Deloitte Principales funciones: Definición y reconocimiento del fraude, carta arreglo de servicios, evaluación del riesgo forense, elaboración y desarrollo del programa de trabajo de la auditoría forense, recopilación de evidencias, evaluación de evidencia detectadas, elaboración y presentación de informe de hallazgos al cliente, seguimiento de dudas y/o cambios en el informe y emisión final del informe. Liderazgo de proyectos relacionados a la investigación de Fraudes. Previo a mi incorporación al equipo de FAS, estuve a cargo de auditorías de compañías públicas y en algunas de las más importantes de la oficina de Deloitte México. Revisión de áreas de auditoría, preparación de estados financieros y reportes anuales de fiscal de acuerdo con las normas de información mexicanas y revisiones analíticas conforme a procedimientos previamente convenidos, así como también, desarrollé procedimientos de auditorías de las oficinas de Deloitte en Paris para las revisiones limitadas del Grupo Internacional de la oficinas de Deloitte Paris y participé en la preparación de paquete de información de una compañía internacional que se enviaba a Deloitte Los Ángeles. En este puesto obtuve conocimientos en USGAAP, Ley Sox, Metodología DTT, impuestos federales y locales. He participado en la conducción de procedimientos contables forenses para investigar denuncias por fraude hechas por el Director de Finanzas de compañías Multinacionales en el sector industrial, en la cual, participé en entrevista a empleados, revisión de registros contables, y desarrolló análisis de transacciones. 2000 - 2001 Radiomóvil Dipsa S.A. De C.V. (América Móvil) Líder en comunicación inalámbrica a nivel nacional e internacional México, D.F. Consultor Senior Reportando a: Gerente y Director de Finanzas Control de Usuarios a nivel Nacional, Contraloría Corporativa, Auditorías a nivel Nacional (Control Interno), realización de Estados Financieros Consolidados por producto, determinación B-10, D-4, inversiones en Subsidiarias, preparación de papeles de trabajo para declaraciones Anuales subsidiarias, análisis de Estados Financieros auditados, comentarios de variaciones, control de Inversiones en M.E., etc. OTROS Certificaciones: 3 ? Certificada por el Colegio de Contadores Públicos (CCPM). ? Investigadora Certificada de Fraude (CFE). ? Estuve enlistada como Perito auxiliar contable y auditoría en la lista emitida por el TSJDF. ? Certificación como expositora presencial y en línea por la Secretaría de Educación Pública (CONOCER). ? Certificado como facilitador de cursos (Deloitte 2004). Participación externa: ? Miembro del Consejo Directivo de la International Chamber of Commerce (ICC) México 2019 - presente ? Presidenta de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos de México 2019 - 2020. ? Secretaria de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos de México 2018 - 2019. ? Miembro del Comité Técnico de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México. ? Miembro del Comité Técnico de Peritos Auxiliares en la Impartición de Justicia del CCPM. ? Miembro del Comité Técnico de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México. ? Representante de Forense México en BDO Global Forensic Conference ? ACFE Mentoring Program ? ACFE Global Headquaters ? Miembro de la Asociación de Investigadores Certificados de Fraude México y EUA. Docencia: ? Expositora en diferentes cursos y conferencias relacionadas con Auditoría Forense, Anti Corrupción, Compliance, Control Interno, etc. ? Curso técnico de Dictamen Pericial en ACFE México. ? Cursos técnicos de Fraude y FCPA en Instituciones externas en el Colegio de contadores y clientes). ? Fraude y NIA 240 en el Colegio de contadores Públicos, sede Bosques. ? Clases en ITESM campus Ciudad de México, materia FAS-ITESM 2013. ? Cursos técnicos de auditoría, pronunciamientos contables, Fiscal, Fraude, FCPA, para empleados de Deloitte. ? Diplomados en la EBC / CCPM Participación en medios: ? https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6419603274474803201/ ? http://elempresario.mx/fraude/7-consejos-victimas-fraudes-corporativos ? http://veritasonline.com.mx/procedimientos-antifraude-la-labor-del-auditor-forense/ ? https://www.youtube.com/watch?v=ZUd93xeu-2U Otros: ? Diplomado en ?Business Coaching?. ? Diversos cursos de Lenguaje Corporal, Lectura de rostro, grafología, perfil criminal, juicio oral, teoría del caso. ? Socia Fundadora y Presidenta de la Fundación ?PASIÓN POR INSPIRAR, AC.?. El principal objetivo de la Fundación es el apoyo a estudiantes de nivel medio (Secundaria / Preparatoria) en orientación vocacional y coaching, como en la selección de su carrera profesional o técnica. https://pasionporinspirar.org