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Ricardo Pérez Romo, ponente del evento

Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 27 años de experiencia en el ámbito de cumplimiento normativo, desempeñándose en firmas, bancos, casas de bolsa, arrendadoras en México como en Centroamérica. Actualmente es socio de la firma ASGC con sede en Guadalajara, así como Chief Compliance Officer de Anequim México y sus empresas filiales. Asimismo, se desempeña como Auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal del Estado de Jalisco como perito en Gestión de Sistemas de Compliance. Es accionista y socio fundador de Internacional ANQ, Sociedad Promotora de Inversión, y miembro del Comité Técnico de Auditoría de la World Compliance Association México. Sus áreas de especialización incluyen Compliance en diversas áreas, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, auditorías en sistemas de gestión del compliance y prevención de lavado de dinero, así como Derecho Corporativo. Cuenta con diversas certificaciones, entre las que destacan: - Agente Capacitador Externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Jalisco. - Especialista Certificado en Compliance para Empresas por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. - Especialista Certificado en Comercio Electrónico, Compliance y Gestión de Riesgos por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura. - Auditor Externo Independiente y Oficial de Cumplimiento certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Auditor Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 37301:2021 por INTEDYA España, Staregister y la World Compliance Association. - Oficial de Protección de Datos y Ciberseguridad por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido reconocido en los años 2023, 2024 y 2025 como uno de los mejores oficiales de cumplimiento iberoamericanos por la comunidad Top Compliance and Risk Management Community.
 
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