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Luis Soria, ponente del evento

Luis Soria es Compliance Project Lead en Amazon, con un enfoque especializado en la gestión e implementación de cambios regulatorios en entornos altamente regulados. Lidera iniciativas estratégicas de prevención del fraude, cumplimiento normativo y gestión de riesgos a nivel europeo, en contextos de elevada complejidad operativa. Su trabajo se centra en identificar, cuantificar y mitigar riesgos de Compliance con impacto financiero y reputacional, impulsando soluciones basadas en datos y en un enfoque preventivo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Compliance, auditoría e investigaciones en organizaciones multinacionales como Amazon, Deloitte, Abengoa y Hotelbeds, con alcance en Europa, América, Asia y África. A lo largo de su trayectoria, ha liderado investigaciones complejas de fraude y conductas irregulares, así como el diseño e implementación de programas de control orientados a la detección temprana y mitigación de riesgos. Es especialista en prevención del fraude, investigaciones internas, regímenes de sanciones y gestión de canales de denuncias. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en la implementación de cambios regulatorios, asegurando su traducción efectiva en controles internos y procesos operativos que permiten anticipar y mitigar riesgos emergentes desde un enfoque preventivo. En el ámbito académico, es docente en Compliance en la Universidad Complutense de Madrid y en programas de posgrado en Compliance y Protección de Datos. Forma parte de la World Compliance Association y participa activamente como ponente en foros y congresos internacionales sobre prevención del fraude, riesgos financieros y cumplimiento regulatorio. En 2021 fue reconocido como uno de los 30 mejores Compliance Officers en España por Legal Dealmaker & World Compliance Association.
 
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