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Alejandro Ponce Rivera y Chávez, ponente del evento Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de Maestría en Contribuciones y estudios de Maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en prevención de fraude y blanqueo
Tiene 23 años de práctica como abogado fiscalista y 13 años como asesor en prevención de lavado de dinero.
Asesora a empresas en todo el país en materia de prevención de lavado de dinero
Está Certificado por la CNBV y por la UIF, en materia de prevención de lavado de dinero
Ha participado como coautor de 21 libros en materia fiscal y ha escrito más de 30 artículos en materia de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal
Es Conferencista en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal
Es integrante del Comité de PLD de la World Compliance Asociation Capítulo México
Ha sido miembro de Comisiones de PLD en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en el Colegio de Contadores Públicos de Puebla
Fue Miembro del Comité Técnico de CENEVAL del examen de conocimientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 
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