Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

José Ossimar Pérez Hernández, ponente del evento Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Cursó la Especialidad en Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo).
Cursó la Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Catedrático de la Facultad Judicial de Derecho Tributario.
Miembro de la Comisión Jurídica de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM).
Participante en de la Comisión Jurídico-Laboral de COPARMEX Metropolitano.
Capacitador en diversos foros empresariales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas