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Omar Mariano Torres López Lena, ponente del evento Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Derecho Procesal Mercantil.
Profesionalmente cuenta con experiencia en la iniciativa privada fundamentalmente en litigio y consultoría en materia fiscal y de amparo colaborando en diversas firmas legales ubicándose en distintas posiciones. De igual forma cuenta con experiencia en el ramo de las telecomunicaciones al ser abogado y litigante en la Dirección Jurídica de Grupo Televisa, S.A. para posteriormente incorporarse como socio de una firma en materia Fiscal y Amparo.
Es miembro de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE, también de la World Compliance Association capitulo México y catedrático en la Universidad Panamericana. Fungió 8 años como Director General de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificado por la misma y por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de Prevención de Lavado de Dinero, y actualmente es asesor y consultor independiente en diversas entidades financieras.
Finalmente es Co-autor del libro denominado “LA EVOLUCIÓN FINTECH”, Editorial UBIJUS.

 
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