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Paulo Magaña Rodríguez, ponente del evento Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI

Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Especialista en Valuación inmobiliaria, maquinaria, equipo y Activos Intangibles. 
Maestro en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana. 
Master en Compliance y Gestión de Riesgos con especialización en Blanqueo de Capitales por la Universidad de Murcia. 
Certificación en Blockchain y Criptomonedas por BloksEDU. 
Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Unidad de Inteligencia Financiera. 
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Compliance e Inteligencia Financiera por el GIAO de la Cámara de Diputados. 
Oficial de Cumplimiento en Inteligencia Artificial certificado por NYCE y White Box Project. 
Certificación Honoraria en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Compliance Officer (ECP CO) certificado por la World Compliance Association
Miembro Activo de la World Compliance Association Comité de PLD/FT 
Participación en diversos foros, congresos, conferencias y paneles en materia de Valuación, Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción 
Catedrático de la Facultad de Economía, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP y participaciones en el Posgrado de Derecho de esta Universidad. 
Coautor del libro “Prevención de Lavado de Dinero, Tópicos Administrativos, Penales y Procedimientales”. Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Editorial Tirant Lo Blanch. 
Coautor del libro “Tejiendo la Red de la Prevencion en México: El Lavado de Dinero y sus Ecos. World Compliance Association, Capítulo México. Editorial Tirant Lo Blanch. 
Autor de diversos artículos para las revistas El Mundo del Abogado, IDC Contable, Praxis Legal y Modum Legal.

 
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