Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Sandro García Rojas Castillo, ponente del evento Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI

Sandro García-Rojas Castillo es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos, entre otros. Obtuvo su certificación como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) y cuenta con diversos títulos de posgrado entre los que destacan el derecho penal económico y la seguridad de bienes y personas.
García-Rojas Castillo ha representado a México en diversos foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), el Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, además de el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional.
También ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Entre otros, García-Rojas Castillo ha sido titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). También fue representante de la PGR ante la Unión Europea y Suiza. Además, fue titular de el área jurídica y fiduciaria de el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeñó como director general de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita por aproximadamente tres años. 
Destacan su participación en revistas nacionales y extranjeras, así como lo es la publicación de su columna en el periódico El Heraldo de México. Su labor además se extiende como docente en universidades de México, América Latina y Europa.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas