“El Ministerio de Asuntos EconoÌÂÂmicos y TransformacioÌÂÂn Digital ha sacado a audiencia puÌÂÂblica el Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevencioÌÂÂn del blanqueo de capitales y financiacioÌÂÂn del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los paiÌÂÂses miembros.”
Fuente: lamoncloa.gob.es - 12 de junio 2020
Con el objetivo de proporcionarle una visioÌÂÂn pragmaÌÂÂtica de todos los cambios y novedades, Interlawyers organiza un evento pionero sobre el:
ANTEPROYECTO DE LEY DE PBCFT - AMLD5 -
Madrid, 4 y 5 de noviembre
Le proponemos 2 diÌÂÂas de formacioÌÂÂn intensiva y praÌÂÂctica, impartida por un Experto que le brindan las claves para adaptarse a un nuevo marco normativo:
• La Directiva 2018/843/UE y su transposicioÌÂÂn para la legislacioÌÂÂn nacional • Tesoro y SEPBLAC: documentos de intereÌÂÂs actualizados
• ProteccioÌÂÂn de Datos Personales y garantiÌÂÂa de los derechos digitales
• Nuevos sujetos obligados
• Registros y supervisioÌÂÂn
• Medios de pago
• DeteccioÌÂÂn de operaciones sospechosas • ¡Y mucho maÌÂÂs!
• Compliance Office Managers
• Equipos de Compliance/ Cumplimiento Normativo
• Director/ Responsable de Control Interno
• Director/ Responsable JuriÌÂÂdico
• Director/ Responsable de GestioÌÂÂn de Riesgos
• Notarios
• Registradores de propiedad, mercantiles y de bienes muebles
• Equipos de AuditoriÌÂÂa Interna y externa • Asesor@s de Compliance
• Abogad@s
• Direcciones Generales
• Empresari@s
• Profesionales interesad@s en dominar o profundizar en el tema
8:30 - Recepción de asistentes
9:00 - Inicio del Seminario
11:15 - Coffee break
13:30 a 14:30 - Comida
16:00 - Coffee break
18:00 - Fin del workshop
Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:
- Escríbanos: formacion@interlw.com
- Llámenos: 915419660
En lo que atañe al precio de los eventos, este es de 790€ por persona/curso, el valor presentado incluye 16 horas de formación técnica y especializada, material didáctico, documentación, certificado y coffee breaks.
Estos cursos pueden bonificarse hasta el 100% a través del crédito formativo de FUNDAE.
Todos los workshops de Interlawyers están a su disposición en formato incompany, 100% ajustables a las necesidades de su organización.
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