Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Convenio marco entre la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y la World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá) para establecer un canal permanente de comunicación y colaboración para mejorar la eficacia en el cumplimien

Descripción de la Entidad

Que ASOCUPA, es una asociacion que nace con el objeto de establecer mecanismos de comunicación continua entre los oficiales de cumplimiento y personas de enlace para el cumplimiento normativo en la Republica de Panamá.

Que entre los objetivos de ASOCUPA, esta el servir como facilitador para la retroalimentación entre los oficiales de cumplimiento y personas de enlace con los organismos reguladores, promover la capacitacion y superación profesional de sus asociados, desarrollar actividades para la difusión y formación sobre las mejores practicas y estandares nacionales e internacionales en materia de prevención, impulsar actividades para mejorar la imagen financiera panameña con relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y fomentar la ética profesional de sus asociados.

Ventajas

Establecer mecanismos de colaboracion para la introduccion, desarrollo e implementacion de la cultura del cumplimiento - compliance, como instrumento fundamental en la lucha contra la Corrupcion y la prevencion del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferacion de armas de destruccion masiva.

Favorecer la elaboracion y ejecucion conjunta de proyectos en materias de interes comun.

Cooperar en programas de formacion de personal tecnico, de administracion y servicios.

Organizar conjuntamente eventos, seminarios o conferencias destinados a informar a la ciudadania, profesionales y organizaciones, de proyectos y medidas que pueden mejorar y favorecer la difusion de la cultura del cumplimiento, asi como la lucha contra la Corrupcion y la prevencion del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferacion de armas de destruccion masiva.

Impulsar el apoyo mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad desarrollada por ambas partes, en especial, en el ambito tecnologico, social, cientifico o cualquier otro.

Cuantas otras actividades sean consideradas de interes mutuo, para el cumplimiento de sus fines y conforme al objeto del presente convenio.

Apoyo en el desarrollo del Observatorio de Cumplimiento que se instalara en Panama.

Reconocimiento del apoyo de ASOCUPA en el desarrollo del Observatorio de Cumplimiento.

Utilizar el logo de la WCA Panama en los eventos y seminarios que ASOCUPA realice.

WCA PANAMA otorgara treinta por ciento (30%) de descuento en la subscripcion de la membresia anual dentro de WCA Panama, a los miembros de ASOCUPA.

Participacion de hasta 3 miembros por parte de ASOCUPA en el comite de Oficiales de Cumplimiento de la WCA Panama.

Participacion por parte de ASOCUPA en el Comite Internacional de prevencion del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferacion de armas de destruccion masiva.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas