Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Luis Alfonso Soria Moya
lsoriamoya@gmail.com
Hugo Sutil
Director Investigaciones/Compliance ITASU
hugosutil@hotmail.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
Cristina Viladevall Talavera
cristina.viladevall@cvlegaladvisory.com
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
Rebeca Juste Falcón
r.juste@portalartico.es
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández MIralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Eduard Bantulà Gutiérrez
Consultor y Analista de Ciberseguridad
bantula.gutierrez@outlook.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Maria del Carmen Ordonez Lopez
Maria del Carmen Ordonez Lopez
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Ana Lamas Fornos
Ex Compliance Manager Johnson&Johnson España y Portugal
lamasfornos@hotmail.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com
Alfred Hung
Alfred.hung@digitel.com.ve
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
JUAN CARLOS BERROCAL RANGEL
Abogado Derecho Tributario y Mercantil
jcberrocal@abasesoria.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk / Compliance Consultant
mariapilarventosa@gmail.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
CEO Fundador de AHP Impacto /Director General de Farmasolidaria
angel.acisclo@gmail.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Susana Correia De Oliveira Antunes
susana.o.antunes@gmail.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Preven Plus Management S.L.U.
Jose Angel Delgado /auditor jefe
jadelgado@prevenplus.net
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Iván Martínez López
CEO y Director del área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Olga
ofraga@deloitte.es
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
José María Ramírez Fernández
Secretario General del Comité Técnico y de Estudio de Compliance Officers (CTECO) de la World Compliance Association (WCA)
j_ramirezf@hotmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
António José Correia Carapinha
Market Head of Risk
ajccarapinha@gmail.com
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
JUAN CARLOS VELASCO
JC VELASCO
jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Emilio S Ibáñez
Regional Ethics
ibaneze@wanadoo.es
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Neyelin Yaderina Colón Abad
Neyelin Yaderina Colón Abad
nycolona@do.cirsa.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es

México

Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Diana Ramirez Gallegos
diana.ramirezgallegos@gnp.com.mx
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Rodolfo Chacón Rangel
rodolfo.chacon@concompliance.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Mónica Peláez García
mpg@ccpa.com.mx
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
Guillermo Valdés
valdes@teleton.org.mx
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
ANGELA CAROLINA VELASQUEZ MOTA
karolina.velasquez@gmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Julio Cesar Godinez Camacho
Julio Cesar Godinez Camacho
lic.jcgodinez@gmail.com
Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
NICOLAS GUADALUPE VALENCIA GARCIA
CEO ICT
nvalencia64@consultoraict.org
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
jcr@jcromoabogados.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Julieta Lara Mendizabal
julylaramen@gmail.com
Alicia Camacho Caballero
mtra.alicia.camacho.c@gmail.com
Liliana Valle Garcia
liliana.valle@gnp.com.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
Jaime J. Ceballos R.
Gerente Corporativo de Auditoria Interna
Jaime.Ceballos@Clisa.com
Angélica Terrazas Lara
angieterrazas@yahoo.com.mx
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
Jorge Hurtado
jorgehurtado291@gmail.com
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@grupoav.mx
Patricio Gonzalez Granados
Patricio Gonzalez Granados
patricio@nereo.legal
Olimpia Hidrogo Montemayor
ohidrogo@gmail.com
Alonso González-Villalobos
Socio de GVR, Asesores
alonso@gvrasesores.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com
Héctor Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director
rovise@prodigy.net.mx
FERNANDO ARRIOLA GARCIA
farriola1@faconsulting.org
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Vicente Meléndez
Socio
v.melendez@som-legal.mx
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
José Luis García Rodríguez
Presidente ASMEDIS AC
jlg@asmedis.org.mx
César Augusto Ramos Medrano
Director
cramos@ramosvilla.com
Antinea Azul
antymata@gmail.com

m_socorro_lv@hotmail.com
Chávez, Corral y Asociados
MDCA. Yessica Chávez Hurtado
yessicachavez@chc-asociados.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
Paxy Campos Iturbe
paxy.ca.it@gmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
SOCIO DIRECTOR
jtrejo@tkaram.com
LAURA LOZANO LANDEROS
laulanderos1@gmail.com
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
Israel Sanchez Martinez
Director General
ism@isanchez.com.mx
Trejo Karam Jorge
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Julio Andrés Salazar Espino
Julio Andrés Salazar Espino
jsa@rocketwealth.mx
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal
eduardo@olivaresdelcastillo.com
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
jaimecalderonortiz@gmail.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente WCA México / Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
rafael.arenas@aseprof.mx
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com
Carolina Felix
Senior Manager
lae.carolina.felix@gmail.com
José Octavio Ávila Chaurand
José Octavio Ávila Chaurand
octavioa@esantri.com.mx
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
Fabio Pluma Perez
fabio@duley.mx
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Adolfo F Alcocer M
Socio
aalcocer@daa-sc.com
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Jonathan Yvan
jonathan@xmc.mx
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
aljm@ccpa.com.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
mariadiaz4c@gmail.com
Rocio Irene Santiago Guadarrama
eddyperez3443@gmail.com
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
ELIAS HERNANDEZ JIMENEZ
direccion@simal.com.mx
Verónica Monserrat Espina Torres
Verónica Monserrat Espina Torres
mespinatorres@gmail.com
Marco Antonio
marco.arellano.glz@gmail.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Omar Jose Cuevas Sanchez
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
SUSANA MARTINEZ SEPTIEN
susana.martinez@rsmmx.mx
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Compliance
rodriguezm_brenda@outlook.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
DULCE MARIANA BENITEZ MENDIOLA
mariana.benitez@acp.mx
Viviana Hibzan Garibay Zamudio
Socia de Flota Lombera Asociados
vhgaribay@flotalombera.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alanrpartidac@outlook.com
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
Juan Carlos Ortiz Rico
jcortiz@flotalombera.com

Ecuador

David Moreno
Prevencion y Control de Lavado de Activos
pauldavid23@hotmail.com
Carola Yánez Cabrera / Asset Servicios Legales
Abogada, Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros / Consultora Empresarial. Compliance. Dra. HC.
carola.yanez@outlook.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
Pablo
phc@ht-abogados.com
Mariela Evangelina
mellopez.dg@gmail.com
HOLGUIN MACIAS JESUS DEL ROCIO
fastconsulting2021@gmail.com
Vanessa Martínez Velasco
vanessa6vm@gmail.com
César Alecio Cisneros Loor
César Cisneros Loor
cesarcisneros248@hotmail.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Juan Carlos Escobar Vallejo
Abogado Asociado
jcescobar@expertise.com.ec
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
nelsonu1966@hotmail.com
Juan Raúl Guaña Pilataxi
Socio en Estudio Jurídico GRAB-LEX ABOGADOS Y CONSULTORES CL
raulg@grab-lex.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Gabriel Galarza Illingworth
Gsgi1980@gmail.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com / mari@kronos.com.ec
Jorge Sanyer Compliance
Jorge Xavier Sanyer Quimi
jorgesanyer@gmail.com
carlos andretta
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
Carla Chaparro
Legal
carla.chaparro@payjoy.com
Juan Lamota
estudiolamotablum@gmail.com

Perú

Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Susana Fernández Vargas
fernandezvargas2050@gmail.com
MARIA MAGALY MARTINEZ
MARIA MAGALY MARTINEZ
mm.martinez1910@gmail.com
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
Yanela Muñoz
Gerente Adjunto Cumplimiento
ymunoz@bcp.com.pe
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
Jose Antonio Felipa Chanco
Felipa Chanco
jfelipach@gmail.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
CEO BAZAN DEFENSA PENAL CORPORATIVA
rolandobazan@outlook.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance - Compliance Officer Senior (WCA)
fernando.ocampo@damma.com.pe
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Richard Mendizábal
Compliance Officer
richardmenp@yahoo.es
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
Granda Paseta
jjgrandap@gmail.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Rodrigo Planas
rplanas@controlethos.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
ehernandez@hernandezrennell.com
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Maria Edith Figueredo
Directora de Administración de AeA en Perú
maria_figueredo@hotmail.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Jessica Roxana Hondermann Gómez
Jessica Roxana Hondermann Gómez
jessicahondermann@gmail.com
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
Fiorella Judith Aranda Gonzales
fiorella.aranda@gmail.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Alicia
Alicia.martinez@abbott.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mariellapalaciosf@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
James
jf.james@gmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Cinthia Pamela Macassi López
Cinthia Pamela Macassi López
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
José Elice Navarro
Abogado independiente / Director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional
pepe.elice@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
RUSVELTH PAIMA PAREDES
Socio Administrador
rusvelth@gmail.com
Alan David Gonzales Gonzales
Gerente General
agonzales@contadoresyperitos.com
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Chief Executive Officer of Palacio Garcés
ricardo_palaciogarces@outlook.com
FRANK JESÚS MAYHUASCA MEJIA
Mg. Corporate Compliance - MBA Direccion y Gestion de Empresas
derechoparatodos.com@gmail.com
Gerardo Olivera Osorio
Manager - Audit Quality Control
gerardo.olivera@icloud.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com

Argentina

Corina Martinez Gaggero
c.m.gaggero@gmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Luciano Moreira da Cruz
Chief Transformation
lmoreira@cloudlegion.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"
lamelaclaudio@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com

Uruguay

Johanna Atala
johanna.atala@gmail.com
Maria Magdalena Secco Viana
magdalena.secco@dentons.com
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
CESFUR FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Rafael Buchelli Oliver
Socio en Algorta Buchelli | Oficial de Cumplimiento en Tus Giros
rafael@algortabuchelli.com
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezdearechaga@dentons.com

Colombia

DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Lora01.abogado@gmail.com
Elizabeth Prada Mancilla
Asesor en Gobierno Corporativo y Compliance
elipradam@gmail.com
Fernando Augusto Coca Collazos
Fernandoa.coca@gmail.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
ANDREA BEDOYA OTALVARO
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
Diana Marcela Herrera Africano
diana.herrera@acueducto.com.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
Luz Maria Palacio Lopez
luzmariapalacio@gmail.com
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
pxmolinar@gmail.com
GERSON DANIEL MARIN SUÑIGA
Oficial de Cumplimiento
daniel.marinx@gmail.com
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
MONICA CORTES CHAVES
monica.cortes.cfcs@gmail.com
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
HEYBY POVEDA FERRO
heypofe@hotmail.com
JHONY JAVIER FERNANDEZ AMAYA
Gerente de Auditoria y Compliance
jhony.fernandez@empresasgasco.co
MARY ISABEL HERRERA
Analista de Compliance
mihe142@hotmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co

Chile

Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Juan Aedo
jaedosalazar@gmail.com
Gonzalo Ignacio
giveragutierrez@gmail.com
Intedya OA Santiago Metropolitana
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Carolina Alvarez Chamorro
calvarez@cadmiral.cl
Hernan BENAVIDES Dueñas
Director de Auditoría Interna de Carabineros de Chile
hernan.benavides.d@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
Francisca Miranda Athens
fmirandaathens@gmail.com
Andres Cuevas
andrescuevas82@gmail.com
Reyes Cid
creyes@aninat.cl
MACARENA VELASCO LUCO
macarenavelascoluco@gmail.com
Constanza Pasarin
cpasarin@ecija.com
Gonzalo Navarro
gnavarro@aninat.cl
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Mayorline Aguilera Bustamante
Mayorline@gmail.com
PABLO JOSÉ ULLOA FARÍAS
ABOGADO
pablo.ulloa@hotmail.es
Francisco Smith
fjsmithc@gmail.com
ROXANA VARAS
ABOGADA
roxanavarasa@gmail.com
Isaac
iperez@ipa.cl
Oscar Garate
ogarate@aninat.cl
Jorge Gavilan
jorge.gavilan@sodexo.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
INGRID CASTILLO MOLINA
castillo.ingridc@gmail.com
Andrés Sanchez Granifo
sanchez.granifo@gmail.com
Leonor Herrera
leonor.herrera@btrusted.cl
Ricardo Alejandro Henriquez Avalos
Executive Director
ricardo.henriquez@bahen.cl
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Alberto Llona Illanes
alberto.llona@gmail.com
Maria Jose Alarcon
Directora de Compliance en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Rodrigo Reyes Duarte
rodrigoreyes@prelafit.cl
camila baeriswyl
crbaeris@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az
ffuentealba@az.cl
Rosemarie Carolina Jofré Isla
Subgerente de Cumplimiento
rosemarie.jofre.isla@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Marcela Inzunza Acevedo
marcelainzunza8@gmail.com
Gabriela Palacios
palacios.gabriela@gmail.com
CATHERINE Munoz
Socia Directora
catherine@idonea.cl
ALEJANDRA GUEVARA
guevaramendoza@gmail.com
Andrés Hess Mancilla
Abogado
andreshessmancilla@gmail.com
Daniela Bustos Peñailillo
Directora Legal
daniela@bustos.cl
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Isidora Marín Sievers
isidora.marin@gmail.com
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Juan Rodrigo Duran
Responsable del Modelo de Prevención de Delitos Holding Mies
rduran@mies.cl

Costa Rica

Ricardo Redondo Luque
ricardo.redondo@ariaslaw.com
Jessica Salazar Vega
Gobierno y Cumplimiento de TI
jsalazarv@gmail.com
José Andrés Meza Villalobos
josemv87@gmail.com
JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com
Violeta Bardina
Ethics
Violetabardina@hotmail.com
LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL
lcampos@bitlegal.biz
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Jessica Salazar Vega
jsalazarv@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudiaquirozco@gmail.com
Tatiana Reuben
Socia de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com

United States

Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com

Brasil

Bianca Gomes
Lawyer | Compliance Specialist | Integrity Programs | Corporate Investigations | Data Protection Officer | Privacy | Ethics
biancagomes171996@gmail.com
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Glades Chuery
Director
glades.chuery@potencialcompliance.com

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

RAMON EDGARDO AROSEMENA CORRO
ramon.arosemena@gmail.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Julissa Robles Fuentes
VP legal
jrobles@ensa.com.pa
Maricruz Roquer Bambara
Directora de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACAMS
mroquer@gala.com.pa
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Forbes Abogados
Javier Vasquez Forbes
javiervasquez@forbesabogados.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
linavalero@hotmail.com

Venezuela

Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Fiorella Sarmiento Guzman
Abogada Especialista en Derecho Corporativo. Gestión de Compliance
fiorellasarmiento@live.com
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
Lbautista@abogadosbp.com
Julio Alvarez Ramirez
Director Alvarez, Alvarez
jalvarez@alvarezatlaw.com
Barrios Abad
abarriosa07@gmail.com
Diego Castagnino
PepsiCo Sr. Legal Director, Centroamérica y El Caribe
diego.castagnino@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com
Yunai Josefina Perche Fuenmayor
yunai.perche@gmail.com
Antonio J. Barrios Abad
Socio Fundador del Escritorio Jurídico Barrios Ciliberti
abarriosa07@gmail.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Jesús A. Villegas-Ruiz
Abogado Corporativo, Regulatorio y de Cumplimiento
jesus.villegas@bakermckenzie.com

República Dominicana

Rey Angel Fernández Liranzo
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey.fernandez@economia.gob.do
JOSE NICOLAS CRUZ MONTERO
desdelacatedra@gmail.com
Jeilyn Jiménez de León
Licenciada en Derecho
jeilyn.jimenez@gmail.com
Mally De Jesús
Mally De Jesús
mallydejesus@gmail.com
Leda Gomez
Leda Gomez
ledaandreag@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
ZOILA ANGELICA DEL ROSARIO UBEN
Gerente de Cumplimiento Regulatorio
zoila.angelica.delrosario@gmail.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Elizabeth Virginia Hart Diaz
Gerente de Cumplimiento
hartelizabeth@hotmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Radhive Pérez Acosta
Socia Directora en OPR Servicios Legales
rperez@oprlex.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Yadipza Benitez
Yadipza Benitez
ybenitez@templaris.com
Danna Ramos
Danna Ramos
dramos@worldcomplianceassociation.com
Ramses Salvador Matos Soto
Oficial de Cumplimiento
ramsesmatossoto@hotmail.com
Sofia Peralta
sofia_peralta@claro.com.do
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Mauricio
mcancu@cancusomon.com
Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Pierina María Adames Manzanillo
Pierina María Adames Manzanillo
adamespierina@gmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Cibeles Jimenez
cibeles2ja@gmail.com
Mariel Fernandez
mfernandez0014@gmail.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
Consultora Independiente
ppuello@puelloherrera.com
Robert Mustafá
Abogado| MBA Compliance | Financial Crimes | AML | Risk Manager ISO 31000 |
robertstalinmustafa@gmail.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Numiel pereyra
Numielp07@gmail.com
Lenin Joel Ortiz Santiago
Gerente de Cumplimiento
lortiz@deltacomercial.com.do / leninjoelo@gmail.com
Ronald Alburquerque
Ronald Alburquerque
rat234@gmail.com

Guatemala

JOSÉ LUIS LINARES DEL AGUILA
JLLDA@YAHOO.COM
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz.udv@gmail.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Nery Maldonado
Director Ejecutivo
direccion.general@caes.com.gt
Luis Fernando Cordón Morales
luisfercordon@gmail.com
Juan José Del Pino
Juan José Del Pino
jjdp10@gmail.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Jorge Meoño
Jmeono@inproalegal.com
Rocío García
rgarciamiranda1389@gmail.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Jose Aníbal Carrillo
carrillo1a@gmail.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Director General
franvides@icloud.com
Ana Rocío Lara González
Ana Rocío Lara González
rlconsulting.gt@gmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
FERNANDO JARAMILLO LOPEZ
GERENTE DE AUDITORIA
fjaramillo@eegsa.net
Paola de Torre Niederheitmann
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
María Stella Román de Aragón
Gerente de País
stella@ethikosglobal.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
GILDAMARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS
emazarie123@yahoo.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Vielman Estuardo López González
Supervisor Tributario
vielmanelopez@gmail.com
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Pablo Cordón B.
Director
pablo@ethikosglobal.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Edgar Enrique Abril Gálvez
enriqueabril502@gmail.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com

Honduras

Hector Alfredo Tabora
CEO Grupo Tar Marketing
hatabora@hotmail.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Otto Pineda
Presidente World Compliance Association - Capítulo Honduras
opineda@worldcomplianceassociation.com
Lourdes Aguilar Ramirez
Asesora Laboralista
lourdeslegal@yahoo.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Abogado Asociado de Lexincorp Central American Law Firm
acaceres@lexincorp.com
Karla Bessy Pacheco Morales
pachecokarla@yahoo.com
Xochilt D Siloe Cerrato Varela
Abogada Asociada / DENTONS
xochilt.cerrato@dentons.com
Anibal Javier Calix Funez
acalix@iurbanas.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Javier Armando Banegas Pon
Gerente de Proyectos
javier.banegas70@gmail.com
Maria Isabel Perez Paguaga
mip.co.hn@gmail.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com

El Salvador

Gerardo Casco
Coordinador de Operaciones
gcasco12@ieee.org
José Arturo Perdomo Guerrero
Presidente del Capítulo El Salvador, Experto, Auditor Líder en las Normas ISO 37001|37301|37002 y Miembro del Comité de Certificaciones de la WCA.
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
José Armando Hernández Hernández
Auditor Lider Sistemas de Gestion de Compliance ISO 37301:2021, MAUDI, MAFI,/Gerente Director A
ahernandez@ahabucon.com
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com
Vicente Emerson Alexander Zelaya Mejia
Auditor Interno|Auditor Externo| MAUDI|Compliance Officer|Auditor Líder ISO37301|Docente
skbemerson@gmail.com
Israel Alexander Martinez Lopez
israel_mlopez@hotmail.com
Luz Dorath
dorath.luz@gmail.com
Carlos Zablah
cezablah@signaturelex.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com
José Antonio Llovet Guevara
Capitulo ESA
llovetg@gmail.com
Mario Noe Castillo Barahona
mcast28@gmail.com
Vilma Guadalupe Aguilar Pérez
Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301, MAUDI, MAE, Gerente Regulatorio A
vaguilar@ahabucon.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es

Alemania

DANIEL ROZADO MARTINEZ
rozadodan@yahoo.es

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Suiza

Lorena Cobiella Carnicer
lorenacobiella@amplia-consulting.com

Nicaragua

Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Joe Henry Thompson Arguello
jhthompsonconsultores@gmail.com

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas