Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Más información
Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
¿El fin de la centralización de la gestión de canales de denuncias en grupos empresar...
01 de Junio
 
La Agencia Española de Protección de Datos - AEPD ha anunciado en su página web, la m...
31 de Mayo
 
Marchena desconfía del investigador interno de empresa contemplado en la nueva ley de...
30 de Mayo
 

Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Israel López Campos
Israel López Campos
ilopezc@icazamora.es
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Carlos Cambrón Murillo
Certificación de personas y coordinación internacional
c.cambron@worldcomplianceassociation.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Sara Barrio Sanz
Compliance Officer y DPO
s.barrio@portalartico.es
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Jose Maria Mate Santos
Socio fundador SANTOS y SERANTES
jm.mate@sansernet.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
Directora Compliance
mjgarrido@legariconsulting.com
Jesica Hita Ruiz
Compliance - Data Protection Specialist (Advisor-Auditor-Attorney)
jesica.hita.ruiz@gmail.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Manuel Gómez López
Socio Director G
mgomez@gngibc.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
SUSANA MARTIN ROJO
susana.martin@libertyseguros.es
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
MARÍ ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARÍ ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Ninguna
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
LEX CONTROL, SISTEMAS DE GESTION DE COMPLIANCE, S.L.U.
ANGEL SANCHEZ ESCOBAR
angelsanchez@lexcontrol.es
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Nestor Aparicio
Director General WCA
naparicio@worldcomplianceassociation.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
JAVIER GARCIA FERNANDEZ
jgf@garciafernandezabogados.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Paloma Roa Tortosa
Cumplimiento Iberdrola
proa@iberdrola.es
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
JAVIER VILLAR BAIL
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
javier.villar@cuatrecasas.com
Ana Isabel Garcia Galan
garcigalana@gmail.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Encarnación Martin
encarnacion.martin@watchguard.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@arauzasesores.com
Jorge Rosado Iglesias
CEO
jorgerosado@grupokaizencontrol.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Enrique Terol Navarro
Apoderado
hterol@orange.fr
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Ana Lamas Fornos
Formadora e Interventora Estratégica
escribe@formacionyestrategia.es
Belén Burguillos Morales
Responsable Cumplimiento Normativo en ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.
belenburguillos@hotmail.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Mary Báez Barcia
marybbarcia@gmail.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Alvaro Gutiérrez
CEO
alvaro@riskademia.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Maria Paz Montes Relanzon
Directora de Cumplimiento de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes
paz.montes@iberdrola.es
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Alejandra García Velez
Alejandra García Velez
alejandra27garciav@gmail.com
José María Ramírez Fernández
Governance, Risk
j_ramirezf@hotmail.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
RAMON DIEGO ESTEBANEZ
Director
rdiegoe100@gmail.com
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com

encarnacion.martin@watchguard.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Oscar Fernández / HUMINT Detectives Privados
Socio - Director
info@humintdetectives.com
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Carolina Valea Trueba
carolinavalea@gmail.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
OPF DETECTIVES ANALISTAS
Antonio ZARZA RODRIGUEZ /Director General
director@agenciaopf.com
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es

México

Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.
Edgar Quintanilla Flores
edgar.quintanilla@centrodeconsultorianormativa.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Roxana Margarita Cuesta Romero
Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
rcuesta99@yahoo.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
jhonatan.lopez@olayasc.mx
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Oficial de Cumplimiento en Grupo AlEn
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Leonardo Rodríguez Vázquez
Abogado
leorodriguez65@hotmail.com
Trejo Karam Jorge
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Paxy Campos Iturbe
paxy.ca.it@gmail.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
César Misael Juárez Torres
César Misael Juárez Torres Consultor de Anexo 24 y 30
cesarmisael10@gmail.com
Jocelyn Flores
IP Attorney
flores_jocelyn@hotmail.com
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en Zepeda Consultores Asociados, S.C.
silviamatus@zya.mx
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
Jessica Morales
jessica@nucleotlc.com.mx
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
JOSE LUIS CARRILLO ALOR
SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Carrillo.alor@gmail.com
Enrique Arturo Vazquez Hernandez
enrique.vazquez@contadoresvh.com
Ricardo Perez Romo
Compliance y AML
pldcompliance5@gmail.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
Wendolin
wenss26@gmail.com
Guillermo Valdes
Chief Compliance Officer
valdes@teleton.org.mx
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Maria Luisa Hernandez Abrica
hernandezabrica@gmail.com
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
Corpora Integrity & Compliance
Directora General
ana.aguilar@corporaintegrity.com
Lic. Julio César Godínez Camacho
Socio
juliogc@emissor.mx
Luis Enrique Trujillo Labrada
trujillo_enrique71@hotmail.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@mgrqabogados.mx
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director de Operaciones
rovise@prodigy.net.mx
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro

emorales@amadvisors.com.mx
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Mariana
mgallegos@gc-consultores.mx
Sergio Daniel Cuellar Gomez
México Compliance Officer en EZCORP
dancugo@hotmail.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
IVAN PEREZ OROZCO
CSI AGENCIA ADUANAL - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ivan.perezorozco@outlook.com
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
Heberardo González Garza
heberardoglz@gmail.com
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Maria Fernanda Correa Mendoza
fer.correamen@gmail.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
CLAUDIA ISELA AZUCENO LARA
claudia_azuceno@hotmail.com
Miguel Angel Guerra Martinez
cpmagm@hotmail.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
Maricarmen Terán Valle
Maricarmen Terán Valle
abogados.defensafiscal.tax@gmail.com
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
Jorge Chessal Palau
jchessal@gmail.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
ELISEO GORDILLO ALVAREZ
eliseogordillo@outlook.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Jose Carlos Morfín S.
Gerente Jr. de Legal Corporativo
jcmorfin@live.com.mx
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Victor Manuel Sarti Perez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
cuauhtemoc.alcala@grupobimbo.com
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io

Ecuador

Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
Francisco Estupiñan Barrantes
CEO Fexlaw Abogados
francisco.estupinan@fexlaw.com
Viviana Carolina
vivi_caro_calv@hotmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Xavier Bahamonde
xbahamonde@vivancoyvivanco.com
Juan Andrés Trujillo C.
juan_illo95@hotmail.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com
Priscila Yasbek
piliyasbek@hotmail.com
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento
ricardo_palaciogarces@outlook.com
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
Estefanía Burbano Albornoz
eburbanoalbornoz@gmail.com
Oscar Paredes
Oscar Paredes
oscarparedes@conexig.com

Perú

Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Martin Alexander Paredes Rios
mparedesr@pucp.edu.pe
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
James
jf.james@gmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Jesús Silvera
CEO en Compliance360 Executive Education / International Compliance Group SAC
jesussilvera@compliance360.pe
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance
fernando.ocampo@damma.com.pe
JULISSA GABRIELA OSSIO REY
julissaossio83@gmail.com
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com
Sandro Luis Chambi Garavito
Contralori­a General de la Republica del Peru
sandro.chambi@unmsm.edu.pe
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
larosagonzales@gmail.com
CINDY ROSEMARY CALDERON NAVARRO
Abogada /Compliance
rouss.calderon@gmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Víctor Gustavo Lobo Luna
COO en Compliance360 Executive Education / Legal y Compliance en ACEA GROUP
victorlobo@compliance360.pe
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Jean Paúl Ventura Román
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
jean.ventura@kymcorp.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Jean Paul Maufinet Castellares
jean_paul_13@hotmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Sandra Aroni
Sandra.aroni@pucp.pe
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
Maria Ximena López M.
Auditor / Consultor / Evaluador de proyectos
mx.lopez@outlook.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
DUNIA VALENCIA FELICES
Gerente General
gerencia@bonaterraconsultores.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
Jose Carlos Bellota Zapata
Ejecutivo
josecarlos.bellota@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
emanuel.hernandez@pucp.pe
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com

Argentina

MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
María Julieta Pancolini
María Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Fernando Ariel Garcia
Responsable PLA/FT
fgarcia@sedesa.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"
lamelaclaudio@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Dr. Horacio Cacciatore
Horacio Cacciatore
horaciocacciatore@hotmail.com

Bolivia

Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Lorena Balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Nancy Natalia Duarte
Nancy Natalia Duarte
ing.natalia.duarte@uninter.edu.py
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Jezabel Pando Fagundes
nadirjezabel@gmail.com
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py

Uruguay

Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Luis Nicolas Brener
nicolasbrener@gmail.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Florencia Tarrech
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com

Colombia

Maria Camila Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
Eduardo Barreneche
eduardobarrenecheavila@gmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
IVÁN CONTRERAS ÁLVAREZ
ivanca22@hotmail.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
DIEGO ANDRÉS PINZÓN
DIEGO ANDRÉS PINZÓN
diepinzon@gmail.com
Luz Maria Palacio Lopez
luzmariapalacio@gmail.com
JAVIER BRICEÑO
Contador público
jbcontador@hotmail.es
Daniel Jimenez
Consultor Ejecutivo CONEXIG COLOMBIA SAS
consultor@danielfjimenez.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
samirocas87@outlook.com
DIANA MARCELA RIVERA RESTREPO
drivera@crlegal.com.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
EDUARDO CARDONA MORA
ecardona@crlegal.com.co
Raquel Céspedes Salazar
Country Manager CONEXIG COLOMBIA SAS
raquelcespedes@conexig.com
Ricardo
rechava2@eafit.edu.co
Esteban Leonardo Ortiz Jaramillo
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
Juan Sebastian Rojas Rojas
jrojasr@geb.com.co
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com

Chile

Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com
EXER QUILODRAN ZAMORA
Abogado
exerquilodran@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Francisca Franzani
franciscafranzani@gmail.com
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
Jaime Quetra Garrido
Abogado
jaimequetra@hotmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Javiera
javiera@velaygarcia.cl
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Raúl A. Baldomino Díaz
Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
r.baldomino@uc.cl
Isaac
iperez@ipa.cl
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Macarena Blanc Dauros
Gerente Legal (Región Andina) y Compliance Officer en Coasin Logicalis
macarena.blanc@coasinlogicalis.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Giselle Valenzuela Uribe
Givalenzuela.u@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Daisy Alejandra Sanhueza Fuentes
Daisy.sanhueza@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
IVAN MILLAN GUTIERREZ
ivanmillang@hotmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
VICTOR GONZALEZ
Socio Consultor en Riesgos y Compliance
vgonzalez@corporatecompliance.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
ALEJANDRO JARA SAEZ
Director de Cumplimiento y Protección de Datos
ajaras@ecomply.cl
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
Pablo José Ulloa Farias
Abogado
pablo.ulloa@hotmail.es
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az - Vicepresidenta WCA capítulo chileno
ffuentealba@az.cl / f.fuentealba@worldcomplianceassociation.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com

Costa Rica

Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Wendy
wendy.solis.d@gmail.com
Paola Mata Guzman
paomataguz@outlook.com
Jessica Salazar Vega
Gobierno y Cumplimiento de TI
jsalazarv@gmail.com
Dina Zamora Vargas
Abogada
dzamorav@abogados.or.cr
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com
Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
Yirlany Gonzalez Calderon
Directora de Cumplimiento Normativo Corporativa
ygonzalezc@grupoins.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
JOSE PABLO GONZALEZ
jpg@aguilarcastillolove.com
Alberto García
politicacriminalcr@yahoo.com
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Juliana Jaccoud Molina
julianajmolina@hotmail.com
Andres Ortiz
Compliance and Operational Risk Manager, Bank of America
andresortizcustodio@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com

Portugal

Karen Schmidt
kasort@yahoo.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com

Brasil

Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
WALKYRIA LYNETTE PITTI MARTINEZ
wpitti@geooverseas.com
Soraya Acosta
Oficial de Cumplimiento
sorayaacosta@cableonda.net
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Maricruz Roquer Bambara
Gerente de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
RAMON EDGARDO AROSEMENA CORRO
ramon.arosemena@gmail.com
KATHERINE VALDES RIOS
Oficial de Cumplimiento
valdesrios22@gmail.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
JOSE MANUEL TERAN PINO
jmteranp@gmail.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Lucia Rassias
Lucia Rassias
luciarassias@hotmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Vocal del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Liliana López Restrepo
Liliana López Restrepo
lilopez.cumplimiento@gmail.com
Jahel Garibaldo
jahel79@hotmail.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/Gerente de Compliance Corporativo LABORATORIOS SIEGFRIED Centroamérica y Caribe
rt71panama@gmail.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Amada Mascarin Yatis
Oficial de Cumplimiento | AMLCA
lyatiz2090@gmail.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Karin Batista
karin.batista0230@gmail.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Roberto Samaniego
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com

Venezuela

Samuel Alfonso Acuna Lara
Director, Indigo Consultores
sam@indigoconsultores.net
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
lisandrobautista@gmail.com
Alfred Hung
alfred_hung@digitel.com.ve
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Barrios Abad
abarriosa07@gmail.com
Julio Alvarez Ramirez
Director Alvarez, Alvarez
jalvarez@alvarezatlaw.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Gianfranco Cultrera Palacios
Cultrerapalacios@gmail.com
Dr. José Luis Gañán Bastidas
Oficial de Cumplimiento de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE)
gygejuridico@gmail.com
Manuel Romero Zapata
Abogado Corporativo | Investigador en Criptoactivos
manuelromerozapata21@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com

República Dominicana

Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Erika Julissa Suero Feliz
Erika Julissa Suero Feliz
erikasuerofeliz@gmail.com
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Luissannia Coronado
Luissannia Coronado
luissanniacoronado@gmail.com
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Yadipza Benitez
Yadipza Benitez
ybenitez@templaris.com
Vanessa Navarro
Vanessa Navarro
vanessa.navarro@micm.gob.do
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
edilirodriguez0111@gmail.com
Betsil Vásquez
Betsil Vásquez
betsil.vasquez@gmail.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Claritza Pockels
claritzapockels@gmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
j.jimenez@fiducorp.do
Oliver Gregorio Pujols Tolentino
oliverpujols903@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Rafael Esteban Martínez Estrella
Rafael Esteban Martínez Estrella
remest@outlook.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey.fernandez@economia.gob.do
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es

Guatemala

Mery Yesenia Marroquin Franco
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
mery_marroquin@unicomer.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
Melvin Omar Delgado Mateo
Melvin Omar Delgado Mateo
omardm2407@gmail.com
GILDA MARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Rubén Mendoza
Rubén Mendoza
rmendoza056@gmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Sergio Fernando Palencia Prado
Sergio Fernando Palencia Prado
sfpp7737@gmail.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz@udv.edu.gt
Edgar Orlando Vivas Oliva
Gerente Administrativo Importaciones Múltiples, S.A.
orlando.vivas@hotmail.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Marco Vinicio Lopez Quezada
Compliance Officer
mvlqnew@hotmail.com
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Denia Eunice Del Valle Barrera
Denia Eunice Del Valle Barrera
deniadelvalle@gmail.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Vielman Estuardo
vielmanelopez@gmail.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Salomé Díaz Domingo
Salomé Díaz Domingo
salomediaz@yamankutxrl.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
José Fernando
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
jose.camposano@sigue.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Sofia Eugenia González Palma
LEGAL COMPLIANCE OFFICER
sofiagpalma@gmail.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Carlos Guillermo Duarte Carranza
Carlos Guillermo Duarte Carranza
carlos.duarte.carranza@gmail.com
Melida Pineda Molina
Asociada Principal Estudio Chávez Bosque
mpineda@chavezbosque.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Pineda Molina
mpineda@chavezbosque.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Gilda Maria Urrutia Sosa
gmurrutia@universallegalco.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
Pablo Enrique Rodríguez Solares
Pablo Enrique Rodríguez Solares
paroso7@hotmail.com

República Dominicana

Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com
Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com

Honduras

Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Lourdes Aguilar Ramirez
Abogada Laboralista
lourdeslegal@yahoo.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Asociado
acaceres@lexincorp.com
JUDA PONCE
juda_ponce700@hotmail.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

Jose Arturo Perdomo Guerrero
CEO / Presidente
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
David Antonio Flores Portillo
davidfpo@yahoo.es
Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com
Luis Mario Villalta Salazar
luis@villalta.org
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com

Alemania

DANIEL ROZADO MARTINEZ
rozadodan@yahoo.es
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de

Suiza

Lorena Cobiella Carnicer
lorenacobiella@amplia-consulting.com

Nicaragua

Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Juan Manuel Castillo Montalván
Administrador de Riesgo
jmcastillo.nic@outlook.com

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas

QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético

ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance

FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso

CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance

SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión

LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación

World Compliance Association Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España. TLF. +34 613 06 85 11