Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Maria del Carmen Ordonez Lopez
Maria del Carmen Ordonez Lopez
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Sara Barrio Sanz
Compliance Officer y DPO
s.barrio@portalartico.es
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Alfred Hung
Alfred.hung@digitel.com.ve
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Gabriel Beiro Rodriguez
consultoria@gmail.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Oscar Fernández / HUMINT Detectives Privados
Socio - Director
info@humintdetectives.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Susana Correia De Oliveira Antunes
susana.o.antunes@gmail.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk
mariapilarventosa@gmail.com
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Olga
ofraga@deloitte.es
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Hugo Sutil
Compliance, Investigations
hugosutil@hotmail.com
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Ana Lamas Fornos
Ex Compliance Manager Johnson&Johnson España y Portugal
lamasfornos@hotmail.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Nestor Aparicio
Director General WCA
naparicio@worldcomplianceassociation.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Mikhail Kupryakhin
mikhail.kupryakhin@capella-group.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
CEO Fundador de AHP Impacto /Director General de Farmasolidaria
angel.acisclo@gmail.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Adriana Antich Ambatlle
Compliance Officer en la Universitat Oberta de Catalunya
aanticham@uoc.edu
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Emilio S Ibáñez
ibaneze@wanadoo.es
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es

encarnacion.martin@watchguard.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com

México

Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Carolina Felix Serrano
lae.carolina.felix@gmail.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@grupoav.mx
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com

emorales@amadvisors.com.mx
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
DULCE MARIANA BENITEZ MENDIOLA
mariana.benitez@acp.mx
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Rocio Irene Santiago Guadarrama
eddyperez3443@gmail.com
Mónica Peláez García
mpg@ccpa.com.mx
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
FERNANDO ARRIOLA GARCIA
farriola1@faconsulting.org
Jorge Hurtado
jorgehurtado291@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Jonathan Yvan
jonathan@xmc.mx
Vicente Meléndez
Socio
v.melendez@som-legal.mx
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Antinea Azul
antymata@gmail.com
ELIAS HERNANDEZ JIMENEZ
direccion@simal.com.mx
Guillermo Valdés
valdes@teleton.org.mx
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
César Augusto Ramos Medrano
Director
cramos@ramosvilla.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Jaime J. Ceballos R.
Gerente Corporativo de Auditoria Interna
Jaime.Ceballos@Clisa.com
Viviana Hibzan Garibay Zamudio
Socia de Flota Lombera Asociados
vhgaribay@flotalombera.com
Jose Gerardo Rodriguez Rodriguez
jgerardorodriguez@gmail.com
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com
Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director
rovise@prodigy.net.mx
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alan.partida@gis.com.mx
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
RUBI ALETHIA PEREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
jaimecalderonortiz@gmail.com
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
rafael.arenas@aseprof.mx
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
ANGELA CAROLINA VELASQUEZ MOTA
karolina.velasquez@gmail.com
ELISEO GORDILLO ALVAREZ
eliseogordillo@outlook.com
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Oficial de Cumplimiento en Grupo AlEn
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
José Octavio Ávila Chaurand
José Octavio Ávila Chaurand
octavioa@esantri.com.mx
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente WCA México / Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
ANNA VALERIA DOMINGUEZ ESPINOSA
anvdmz@gmail.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
Angélica Terrazas Lara
angieterrazas@yahoo.com.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Adolfo F Alcocer M
aalcocer@daa-sc.com
CIAC CONSULTORES
contacto@cicacconsultores.com.mx
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
mariadiaz4c@gmail.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Paxy Campos Iturbe
paxy.ca.it@gmail.com
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com

m_socorro_lv@hotmail.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
arturoreyesfigueroa@gmail.com
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Alicia Camacho Caballero
mtra.alicia.camacho.c@gmail.com
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx

Ecuador

carlos andretta
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
David Moreno
Prevencion y Control de Lavado de Activos
pauldavid23@hotmail.com
Jorge Sanyer Compliance
Jorge Xavier Sanyer Quimi
jorgesanyer@gmail.com
VANESSA
vanessa6vm@gmail.com
Juan Carlos Escobar Vallejo
Abogado Asociado
jcescobar@expertise.com.ec
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com / mari@kronos.com.ec
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
HOLGUIN MACIAS JESUS DEL ROCIO
fastconsulting2021@gmail.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Mariela Evangelina
mellopez.dg@gmail.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
Carola Yánez Cabrera / Asset Servicios Legales
Abogada, Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros / Consultora Empresarial. Compliance. Dra. HC.
carola.yanez@outlook.com
Carla Chaparro
Legal
carla.chaparro@payjoy.com
Mónica Feijóo Rivadeneira
Abogada
monicafeijoor@hotmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec

Perú

Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
giuliana.kaneko@kymcorp.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
ehernandez@hernandezrennell.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
José Elice Navarro
Abogado independiente
pepe.elice@gmail.com
Jessica Roxana Hondermann Gómez
Jessica Roxana Hondermann Gómez
jessicahondermann@gmail.com
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
jlomparte@poderosa.com.pe
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Lucia Otilia Chino Ccansaya
Coordinadora de Integridad Institucional en el Congreso de la República del Perú
lucia.o.ch.cc@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Granda Paseta
jjgrandap@gmail.com
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Carlos Ruiz Palma
Palmaruizcarlos02@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Jose Antonio Felipa Chanco
Felipa Chanco
jfelipach@gmail.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
FRANK JESÚS MAYHUASCA MEJIA
JEFE DPTO LEGAL
derechoparatodos.com@gmail.com
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance - Compliance Officer Senior (WCA)
fernando.ocampo@damma.com.pe
Cinthia Pamela Macassi López
Cinthia Pamela Macassi López
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
RICHARD MENDIZABAL
Compliance Officer
richardmenp@yahoo.es
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Gerardo Olivera Osorio
Manager - Audit Quality Control
gerardo.olivera@icloud.com
Ana Hernández Subero
Ana Hernández Suberó
oficialdecumplimiento@cnpc.com.pe
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
RUSVELTH PAIMA PAREDES
Socio Administrador
rusvelth@gmail.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com

Argentina

Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO
Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com

Uruguay

Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Rafael Buchelli Oliver
Socio en Algorta Buchelli | Oficial de Cumplimiento en Tus Giros
rafael@algortabuchelli.com
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
Sandra Libonatti
libonatti65@gmail.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezderechaga@dentons.com
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com
FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Maria Magdalena Secco Viana
magdalena.secco@dentons.com
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com

Colombia

Luz Maria Palacio Lopez
luzmariapalacio@gmail.com
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
GERSON DANIEL MARIN SUÑIGA
Oficial de Cumplimiento
daniel.marinx@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
DIANA MARCELA RIVERA RESTREPO
drivera@crlegal.com.co
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Lora01.abogado@gmail.com
WENDY LILIANA HOYOS CELIS
Directora Compliance
compliance@munozab.com
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
SANDRA GARCIA SILVA
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
JHONY JAVIER FERNANDEZ AMAYA
Gerente de Auditoria y Compliance
jhony.fernandez@empresasgasco.co
ANDREA BEDOYA OTALVARO
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
EDUARDO CARDONA MORA
ecardona@crlegal.com.co
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
MONICA PATRICIA QUIJANO B
Oficial de Cumplimiento/ Auditor LA FT FPADM/ Gestor en Riesgos
monicaquijano82@gmail.com
Esteban Leonardo Ortiz Jaramillo
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
Elizabeth Prada Mancilla
Asesor en Gobierno Corporativo y Compliance
elipradam@gmail.com
MARY ISABEL HERRERA
Analista de Compliance
mihe142@hotmail.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co

Chile

Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Francisca Miranda Athens
fmirandaathens@gmail.com
Daniela Bustos Peñailillo
Directora Legal
daniela@bustos.cl
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Constanza Pasarin
cpasarin@ecija.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
PABLO JOSÉ ULLOA FARÍAS
ABOGADO
pablo.ulloa@hotmail.es
Mayorline Aguilera Bustamante
Mayorline@gmail.com
Rosemarie Carolina Jofré Isla
Subgerente de Cumplimiento
rosemarie.jofre.isla@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Leonor Herrera
leonor.herrera@btrusted.cl
camila baeriswyl
crbaeris@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Jorge Gavilan
jorge.gavilan@sodexo.com
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Isidora Marín Sievers
isidora.marin@gmail.com
ALEJANDRA GUEVARA
guevaramendoza@gmail.com
MACARENA VELASCO LUCO
macarenavelascoluco@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager / Director de Cumplimiento / Secretario General www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Juan Rodrigo Duran
rduran@mies.cl
Andrés Sanchez Granifo
sanchez.granifo@gmail.com
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Isaac
iperez@ipa.cl
Javiera
javiera@velaygarcia.cl
Ricardo Alejandro Henriquez Avalos
Executive Director
ricardo.henriquez@bahen.cl
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
Intedya OA Santiago Metropolitana
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az
ffuentealba@az.cl
ALEJANDRO
ajaras@gmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
CATHERINE Munoz
Socia Directora
catherine@idonea.cl
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com

Costa Rica

JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Violeta Bardina
Ethics
Violetabardina@hotmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
José Andrés Meza Villalobos
josemv87@gmail.com
Andrey Sancho Banuett
Gerente de Cumplimiento CIRSA Costa Rica
asanchob@cr.cirsa.com / sanchobanuett@hotmail.com
Jessica Salazar Vega
jsalazarv@gmail.com
Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
Tatiana Reuben
Socia de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net
LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL
lcampos@bitlegal.biz
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com

United States

Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com
Juliana Jaccoud Molina
julianajmolina@hotmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com

Portugal

Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com

Brasil

Glades Chuery
Director
glades.chuery@potencialcompliance.com
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Vocal del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
Forbes Abogados
Javier Vasquez Forbes
javiervasquez@forbesabogados.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Maricruz Roquer Bambara
Directora de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACAMS
mroquer@gala.com.pa
Sary González
Asistente de Cumplimiento
sarycristina12@outlook.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Luis Rivas
info@cidforense.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com

Venezuela

daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director Siety Compliance
sam@siety.co
Jesús A. Villegas-Ruiz
Abogado Corporativo, Regulatorio y de Cumplimiento
jesus.villegas@bakermckenzie.com
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Yunai Josefina Perche Fuenmayor
yunai.perche@gmail.com
Antonio J. Barrios Abad
Socio Fundador del Escritorio Jurídico Barrios Ciliberti
abarriosa07@gmail.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
Lbautista@abogadosbp.com
Diego Castagnino
PepsiCo Sr. Legal Director, Centroamérica y El Caribe
diego.castagnino@gmail.com

República Dominicana

Ramses Salvador Matos Soto
Ramses Salvador Matos Soto
ramsesmatossoto@hotmail.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Ronald Alburquerque
Ronald Alburquerque
rat234@gmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Radhive Pérez Acosta
Socia Directora en OPR Servicios Legales
rperez@oprlex.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
Consultora Independiente
ppuello@puelloherrera.com
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com

Guatemala

Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
MARLYN MARGARITA MEJICANOS SANCHEZ
CONSULTORA INDEPENDIENTE /ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA Y COOPERACION INTERNACIONAL
marmejsan0412@gmail.com
Juan José Del Pino
Juan José Del Pino
jjdp10@gmail.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Ana Rocío Lara González
Ana Rocío Lara González
rlconsulting.gt@gmail.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz.udv@gmail.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Gilda Maria Urrutia Sosa
gmurrutia@universallegalco.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Rocío García
rgarciamiranda1389@gmail.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
GILDA MARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS
emazarie123@yahoo.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Jose Aníbal Carrillo
carrillo1a@gmail.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Mery Yesenia Marroquin Franco
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
mery_marroquin@unicomer.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com

República Dominicana

Cibeles Jimenez
cibeles2ja@gmail.com
Jeilyn Jiménez de León
Licenciada en Derecho
jeilyn.jimenez@gmail.com

Honduras

Karla Bessy Pacheco Morales
pachecokarla@yahoo.com
Maria Isabel Perez Paguaga
mip.co.hn@gmail.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Javier Armando Banegas Pon
Gerente de Proyectos
javier.banegas70@gmail.com
Hector Alfredo Tabora
CEO Grupo Tar Marketing
hatabora@hotmail.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com
Gustavo Solorzano Diaz
solorzanodiaz@gmail.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Abogado Asociado de Lexincorp Central American Law Firm
acaceres@lexincorp.com
Lourdes Aguilar Ramirez
lourdeslegal@yahoo.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Cristian Gerardo Medina Sevilla
cristian.medina@flmedina.com
Xochilt D Siloe Cerrato Varela
Abogada Asociada / DENTONS
xochilt.cerrato@dentons.com
Otto Pineda
Presidente World Compliance Association - Capítulo Honduras
opineda@worldcomplianceassociation.com
Anibal Javier Calix Funez
acalix@iurbanas.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com

El Salvador

Msc. Ing. José Arturo Perdomo Guerrero
Experto y Auditor Líder en las Normas ISO 37001|37301 [Experto en Gestión de Canales y Procesos de Denuncias]
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com
Luz Dorath
dorath.luz@gmail.com
Carlos Zablah
cezablah@signaturelex.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com

Alemania

Carla
carla.aguilar@beiersdorf.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas