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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Arturo González Angulo
Socio Director
aga@gclaw.es
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
SUSANA MARTIN ROJO
susana.martin@libertyseguros.es
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Jorge Rosado Iglesias
Kaizencontrol@protonmail.com
Jose Manuel Honorato Vallejo
Chief Compliance Officer del Grupo Tecnicas Reunidas
honorato@tecnicasreunidas.es
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Roger Sanz Gonzalez
GRC Manager. CyberRisk and Compliance. SIA An Indra Company
rsanzgo@sia.es
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
JAVIER GARCIA FERNANDEZ
jgf@garciafernandezabogados.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
María José Sanz Asensio
Directora de Cumplimiento de Iberdrola Renovables
mjsanz@iberdrola.es
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Mi-Compliance
Director
correo@sebastianfernandez.es
Silvia
silviaribelles@residenciasanramon.es
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Carolina Valea Trueba
carolinavalea@gmail.com
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Miguel Delmas Costa
miguel.delmas@gmail.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
JANI
Administrador Único B74472804
neilamartinalejandro@gmail.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Encarnación Martin
encarnacion.martin@watchguard.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Manuel Gómez López
CEO G
mgomez@gngibc.com
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
OPF DETECTIVES ANALISTAS
Antonio ZARZA RODRIGUEZ /Director General
director@agenciaopf.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@arauzasesores.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Jos? Rafael Rich Ruiz
rafael.rich@rich-asociados.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Ana Lamas Fornos
Formadora e Interventora Estratégica
escribe@formacionyestrategia.es
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Sonia Navarro Riesco
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
snavarro@worldcomplianceassociation.com
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Carolina Tella Mart?nez
Compliance Officer y DPO
c.tella@portalartico.es
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
RAMON DIEGO ESTEBANEZ
Director
rdiegoe100@gmail.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
MJ.GARRIDO@VIA.ES
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Paloma Roa Tortosa
proa@iberdrola.es
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Estibalis Praena Maestre (A
Abogada
estibalis@aguirrepovedano.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Isidor Torres Mayans
CEO Planifica
isidor@planifica.com
Carlos Cambrón Murillo
Certificación de personas y coordinación internacional
c.cambron@worldcomplianceassociation.com
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Marta Rossell Garau
mrg@bufetebuades.com
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@prevensystem.com
Jose M. Mate Santos
Socio fundador
jm.mate@sansernet.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Maria Paz Montes Relanzon
paz.montes@iberdrola.es
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
f javier angulo rosa
DIRECTOR EJECUTIVO
jangulo@cwbusinessconsulting.com
JAVIER VILLAR BAIL
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
javier.villar@cuatrecasas.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Vicente Fernández Martínez
vfernandez@intedya.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
José María Ramírez Fernández
Patrono y Senior Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Alvaro Gutiérrez
CEO
alvaro@riskademia.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Óscar Rosa
Presidente de Detectys
oscar.rosa@detectys.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com

México

Trejo Karam Jorge
CPC y PCFI Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
CLAUDIA ISELA AZUCENO LARA
claudia_azuceno@hotmail.com
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Leonardo Rodríguez Vázquez
Abogado
leorodriguez65@hotmail.com
Ana Laura Aguilar Ramirez
auramx.consulting@gmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
ANGIE FDEZ CASASOLA
OFICIAL DE CUMPLIMINETO NORMATIVO
angelesfdez31@hotmail.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
DIRECTOR GENERAL EN BR CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
ebarrera@brconsultores.com.mx
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Jocelyn Flores
IP Attorney
flores_jocelyn@hotmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Guillermo Valdes
Chief Compliance Officer
valdes@teleton.org.mx
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Enrique Arturo Vazquez Hernandez
enrique.vazquez@contadoresvh.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
ptellez@giaoanticorrupcion.mx
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
Roberto Cesar Nepomuceno Dionisio
Titular del Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
oic.tese@secogem.gob.mx
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@mgrqabogados.mx
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Martha Patricia Rivas Mandujano
rivasmandujano@yahoo.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
Senior Partner at Cuenca Abogados
dgalicia@cuencaabogados.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en Zepeda Consultores Asociados, S.C.
silviamatus@zya.mx
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
Jose Carlos Morfín S.
Gerente Jr. de Legal Corporativo
jcmorfin@live.com.mx
Maria Luisa Hernandez Abrica
hernandezabrica@gmail.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.
Edgar Quintanilla Flores
edgar.quintanilla@centrodeconsultorianormativa.com
Erika Diaz
erika.diaz@loreal.com
Miguel Angel Guerra Martinez
cpmagm@hotmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director de Operaciones
rovise@prodigy.net.mx
DRA. MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Publicos del Distrito Federal,A.C.
LIZBETTLOPEZ@GMAIL.COM
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
ROBERTO BACA LOREDO
robbaca@ucm.es
Alejandro Barrera
Director de Operacion
barrera_alex@aajking.com
Alí Perea
Counsel
aperea@cnlmx.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
Verónica del Refugio Rodríguez García
Abogada
amkumite@gmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
IVAN PEREZ OROZCO
CSI AGENCIA ADUANAL - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ivan.perezorozco@outlook.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
mballester@temanova.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Wendolin
wenss26@gmail.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Alberto Villarreal Saldaña
Alberto Villarreal Saldaña
alberto@multilinesshipping.com

m_socorro_lv@hotmail.com
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
Carlos Ortega
Consultor
cortega@intedya.com
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com

mpg@ccpa.com.mx
Roxana Margarita Cuesta Romero
Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
rcuesta99@yahoo.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Diego Ruiz Duran
Druiz@bufeteruizduran.com.mx
Victor Manuel Sarti Perez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Lic. Julio César Godínez Camacho
Socio
juliogc@emissor.mx
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
David Garcia Antonio
david.garcia@cydconsultores.mx
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
Gema Ayecac
Socia Fundadora
gayecac@amasbconsultores.com
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
Luis Enrique Trujillo Labrada
trujillo_enrique71@hotmail.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
PAOLA HERNANDEZ VILLALVAZO
paola.hernandez@americasmining.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Roberto Rosales González
r_rosal@hotmail.com
Jorge Chessal Palau
jchessal@gmail.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
JOSE ESAU TAPIA RODRIGUEZ
CONSULTOR EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ABOGADO FISCALISTA
joseesautr@tapiasasociados.com
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
cuauhtemoc.alcala@grupobimbo.com
E. Alejandra Rubio Suárez.
Vicepresidenta WCA Capitulo México
arubio@rmssa.mx
Lic. Edith Rodriguez Salazar
Gerente de Cumplimiento
montrdz1@gmail.com
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Heberardo
heberardoglz@gmail.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
Gonzalo Solis Torres
Abogado Corporativo
gonzalo@zalvuz.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
Daniel Medina Cabello
Legal, Ethics
dmedina@finccom.com
Ricardo Vicencio Requenez
Consultor Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Empresariales.
ricardo.vicencio@iies.edu.mx,viscencio@hotmail.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Dulzura Ruiz Fuentes
dulzura@gvrasesores.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Francisco Gabriel Cauich Can
Consultor
francisco@consultorg.mx
JHONATAN LOPEZ SIERRA
losj_06@hotmail.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Compliance Officer
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Luis Hernández Martínez
Luis Hernández Martínez
luis.abogado@outlook.com

Ecuador

Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
Adriana Elizabeth
adrianaabadvazquez@hotmail.com
Burbano Albornoz
eburbanoalbornoz@gmail.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento
ricardo_palaciogarces@outlook.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
In Solidum Abogados S.A.S.
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Karla Morales
karla@integracorp.net
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Viviana Carolina
vivi_caro_calv@hotmail.com
Juan Andrés Trujillo C.
juan_illo95@hotmail.com
Priscila Yasbek
piliyasbek@hotmail.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
MAREVA OROZCO
morozco@robalinolaw.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Xavier Cazar Valencia Abg. M.Sc. - Cazar/Pesántez - Abogados
Gerente General
oficina@cazarpesantez.com
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
Maria Auxiliadora Soria Estrada
mariuxisoria061980@gmail.com
Fausto Daniel Gavilanes Ruales
Jefe Nacional de Control Interno
fausto_gavilanes@hotmail.com
Abg. Antonella Vasquez
rosyvasquezdel@gmail.com

Perú

Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
ANTONELA NINANYA PANDO
Freelance
adelvalleninanya@gmail.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Gabriela Terrones Julca
Oficial de Cumplimiento corporativo
gabyter8@gmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Flor Angel Grajeda Gonzales
Especialista en Cumplimiento Normativo
grajedaflor09@gmail.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Fredy Martin Guerra Rojas
Socio - Director del área de Compliance
Fredguerra22@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
marceloalvarado270@gmail.com
Maria Ximena López M.
Auditor / Consultor / Evaluador de proyectos
mx.lopez@outlook.com
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com
Carlos Hermoza Horna
Ethics
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
larosagonzales@gmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
CLODOALDO ROLANDO BAZÁN GONZÁLES
Socio de BECOMPLIANCE
rbazan@becompliance.es
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Ana del Pilar Gómez Campos
Jefe Legal y de Cumplimiento Normativo
agomez@vitoria.pe
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Alejandro
alejandro_morales24@hotmail.com
Sandra
Sandra.aroni@pucp.pe
Anabell Samamtha
afalcon@ippc.page
Moises Acevedo Aedo
Director
moises.acevedo@bcgperu.com
Edson Juniors Zelada Herrera
Edson Juniors Zelada Herrera
edson.zeladaherrera@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Oscar Raúl Béjar Araujo
Socio director en Intedya | Perú
obejar@intedya.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Sandro Luis Chambi Garavito
Contraloría General de la República del Perú
schambi.cgr@gmail.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Raúl Emerson More Yturria
Abogado
rmoreyturria@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Ana María Oscanoa Bustamante
Ana María Oscanoa Bustamante
aoscanoab@ilc.com.pe
Janinna Servelion Casas
Consultant and legal advisor
a20076458@pucp.edu.pe
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
Fernando Ocampo
Of Counsel
fernando@legalops.pe
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
Socio de Becompliance -CEO Bazan Defensa Penal Corporativa
rbazan@bazandefensapenal.com.pe
Rolando Amadeo Mayorga Garcia
rolandom727@gmail.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
James
jf.james@gmail.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
CINDY ROSEMARY CALDERON NAVARRO
Abogada /Compliance
rouss.calderon@gmail.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Julio Baltazar
durand.jb@pucp.edu.pe
Lisset Villalobos Rey
Abogada, Compliance Officer y Capacitadora
contacto@villalobosrey.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
María Antonieta Sánchez García
Asesora legal
mariaantonieta.sanchezg@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
DAYANA DAL PONT
ddalpont@deresac.com
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com

Argentina

Fernando Ariel Garcia
Responsable PLA/FT
fgarcia@sedesa.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Maria Julieta Pancolini
Asociada
mjpancolini@bougain.com.ar
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
Director de Compliance y Asuntos Penales en CIG Cyber Intelligence Group
lamelaclaudio@gmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
p.demedicis@estudiodee.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Jaruf
abellcor@yahoo.com.ar
JUAN ANDRES GOMEZ
JUAN ANDRES GOMEZ
juangomez@jgadvisor.com

Otro

Luis Ibarra
Consultor de Gestión de Riesgos Empresariales - ERM
luis_albertoibarra@hotmail.com
Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis García Vargas
Consejero experto en gestión de riesgos y controles en la Société assurance automobile du Québec (SAAQ)
Lgarciavargas@gmail.com

Bolivia

Diana Carrrasco
lcarrasco@baneco.com.bo
Armando Balcazar Urquidi
Consultor Compliance at VIVA
armandobalcazaru7@gmail.com
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Karina Martínez Moreno
kmartinezm27@gmail.com
William Sanchez Peña
Presidente de Consorcio Juridico Sanchez Peña y Asociados
willisp74@gmail.com
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Jezabel Pando Fagundes
nadirjezabel@gmail.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
Susana Elizabeth Rojas-Silva
srojas@worldcomplianceassociation.com
Nancy Natalia Duarte
Nancy Natalia Duarte
ing.natalia.duarte@uninter.edu.py
KAREN MARCHUK CHENA
KAREN MARCHUK CHENA
kmarchuk@seprelad.gov.py
lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com

Colombia

ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
IVÁN CONTRERAS ÁLVAREZ
ivanca22@hotmail.com
JAVIER BRICEÑO
Contador público
jbcontador@hotmail.es
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
Eduardo Barreneche
eduardobarrenecheavila@gmail.com
Javier Fernando Gonzalez Moreno
jfgonzalez@worldcomplianceassociation.com
Leydy Saydy Posada Castrillón
leydy.posada@controlc3.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
Kimberly Suarez Contreras
Analista Senior de Integridad, Transparencia y Cumplimiento / Financiera de Desarrollo Nacional
kimberlysuarez5@gmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernandez
Auditor
jorgesantirosa@hotmail.com
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
CEO AM ABOGADOS
andreamosquera@gmail.com
ESTEBAN LEONARDO ORTIZ JARAMILLO
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
Carlos Andres Miralles Lozada
DIrector Gestión Integral de Riesgos
miralleslozada@hotmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
Maria Camila Moreno
contacto@omenlaceglobal.co

Chile

MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Osvaldo Torres Yañez
CEO - Principal Consultant - Ti-Gestion, especialistas en Gestión del Riesgo
otorres@tigestioncl.com
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Isaac
iperez@ipa.cl
Gonzalo Cornejo
gcornejo@tcabogados.cl
MARISA MANCINO
Magister en Compliance y Análisis de Riesgo
mgm1972@yahoo.es
Marcela Inzunza
Head of Legal Latam South Pacific at GSK
marcelainzunza8@gmail.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Claudia Palma Milla
cpalma@corporatecompliance.cl
Macarena Blanc Dauros
Compliance Officer en Adexus S.A
mblanc@adexus.cl
Javier Pino Sepulveda
jpinosepulveda@gmail.com
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
RICARDO TRONCOSO OVIEDO
Director de Cumplimiento Normativo
abogadortroncoso@gmail.com
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Jorge Contreras Vergara
Director Ejecutivo ETICACTIVA
jcontreras@eticactiva.cl
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Fernando Saavedra
fsaavedra@saavedraycia.cl
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Gustavo Gonzalez Osorio
Consultor
gustavofgonzalezosorio@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Jorge Valenzuela Opazo
jorge.valenzuela.opazo@@mail.com
PAULO
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
Hernán Felipe Swart Hameau
Coordinador de Compliance SERNAC
hswart@sernac.cl
Ren? Maximiliano Alcafuz Orellana
Ceo
malcafuz@tramilex.es
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
VICTOR GONZALEZ
Socio Consultor en Riesgos y Compliance
vgonzalez@corporatecompliance.cl
Francisca Franzani
franciscafranzani@gmail.com
MARTIN AYLWIN
Subgerente de Compliance
maylwinfe@bancofalabella.cl
Fabian Figueroa Jaramillo
flfigueroa@uc.cl
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az - Vicepresidenta WCA capítulo chileno
ffuentealba@az.cl / f.fuentealba@worldcomplianceassociation.com
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Emanuel Flores Díaz
Emanuel Flores Díaz
emanuel.flores@derecho.uchile.cl
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com
Darek Macpherson Méndez.
Executive Director Compliance / Análisis de riesgos-Personas Juridicas
darek@macpherson.cl
Marcela Aguirre
Oficial de Cumplimento
marceaguip@gmail.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
HECTOR JARA SAEZ
Oficial de Cumplimiento en Club Deportivo Arturo Fernández Vial
alejandro.jarasaez@gmail.com
Raúl A. Baldomino Díaz
Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
r.baldomino@uc.cl

Costa Rica

Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Jessica Ortega Marin
Jortegama@hotmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
JOSE PABLO GONZALEZ
jpg@aguilarcastillolove.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Manuel Vega-Villalobos
Director Grupo Educactiva
mvega1368@gmail.com
Mariana Sanchez Villalobos
marisanzvi@gmail.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr
Mauricio Araya Thomas
mauricio.araya@tigo.co.cr
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Yirlany Gonzalez Calderon
Directora de Cumplimiento Normativo Corporativa
ygonzalezc@grupoins.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Dayanna Zúñiga Valverde
Legal Compliance Specialist
d.zunigav@outlook.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com
Natalia Granados
natsgramen@gmail.com
William Villalobos
wvillalobos@hulbertvolio.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Licda Margarita Martínez Hernández
Abogada litigante
mar18_2@hotmail.com
Paola
paomataguz@outlook.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Andres Ortiz
Compliance and Operational Risk Manager, Bank of America
andresortizcustodio@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com
Irene Portela
iportela@ipca.pt
MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Glicinia De Castro Lelis
Técnica Especializada - Departamento de Conformidade
glicinia.castro@gmail.com

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk
Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Irving Mendoza
Vicepresidente Comite Compliance Seguros y Reaseguros WCA
iamendoza@cableonda.net
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Maricruz Roquer Bambara
Gerente de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Amada Mascarin Yatis
Oficial de Cumplimiento | AMLCA
lyatiz2090@gmail.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Victor R. Canete Arias
Due Diligence Investigator
victor.canete@isslarisk.com
Tanya Turner Velasco
Fundadora TTN COMPLIANCE
tturnerv@gmail.com
Karen Salcedo
ksalcedos@outlook.com
Cindy Vanessa Baca Palma
cindybacapalma@gmail.com
Lucia Rassias
Lucia Rassias
luciarassias@hotmail.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Jahel Garibaldo
jahel79@hotmail.com
Roberto Samaniego
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
KATHERINE VALDES RIOS
Oficial de Cumplimiento de Alemán, Cordero, Galindo
valdesrios22@gmail.com
Luis Antonio
lalopez@mef.gob.pa
Giovanna Bernal
info@primesls.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Tania Valderrama Epifanio
tvalderrama@mire.gob.pa
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Liliana López Restrepo
Liliana López Restrepo
lilopez.cumplimiento@gmail.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Glosmary Aristigueta
glosmary2013@gmail.com
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Soraya Acosta
Oficial de Cumplimiento
sorayaacosta@cableonda.net
JOSE MANUEL TERAN PINO
jmteranp@gmail.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/Gerente de Compliance Corporativo LABORATORIOS SIEGFRIED Centroamérica y Caribe
rt71panama@gmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Elsa Escobar L.
Directora - AHI
elsaescobar70@gmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com

Venezuela

Samuel Alfonso Acuna Lara
Director, Indigo Consultores
sam@indigoconsultores.net
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Mayori Josefina Silva Hernandez
Especialista en Cumplimiento
mayomayo27@gmail.com
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Gianfranco Cultrera Palacios
Cultrerapalacios@gmail.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com
Javier Iranzo Heinz
javier.iranzo@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Dr. José Luis Gañán Bastidas
Oficial de Cumplimiento de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE)
gygejuridico@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
Lisandro Bautista
lisandrobautista@gmail.com
Caroline Michelle Camacho Morales
caroline.michelle2@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com

República Dominicana

Jenniffer Alexandra Polanco
Economista | Cumplimiento |PLAFT| KYC | FATCA | Debida Diligencia
jenniffer_p2010@hotmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Claritza Pockels
claritzapockels@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com

Guatemala

Mynor Oswaldo
Director de Cumplimiento
mynor.lopez@banrural.com.gt
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Denia del Valle
Denia del Valle
d.delvalle@worldcomplianceassociation.com
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Empresarial - Compliance Guatemala
maldonado@complianceguatemala.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Nancy Zetina
nzetina@energuate.com
Estuardo Pérez Weber
Estuardo Pérez Weber
eperez@arxfund.com
Pablo Enrique Rodríguez Solares
Pablo Enrique Rodríguez Solares
prodriguez@genesisempresarial.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Melida Pineda Molina
Asociada Principal Estudio Chávez Bosque
mpineda@chavezbosque.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Luis Mario Villalta
Gerente Corporativo de Impuestos
luis@villalta.org
Astrid Johana Mota Morales
Astrid Johana Mota Morales
astrid.mota@banrural.com.gt
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Ronald Hurtarte
Ronald Hurtarte
ronald.hurtarte@yahoo.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com
José Fernando Camposano Avila
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
jose.camposano@sigue.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Ricardo Arriaga Mata
Oficial de Ética
rarriaga@bcie.org
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
julio.gamez@bam.com.gt
Sofia Eugenia González Palma
LEGAL COMPLIANCE OFFICER
sofiagpalma@gmail.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Brenda Carolina Juarros Chávez
Brenda Carolina Juarros Chávez
carol.juarros@icloud.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Carlos Fernando Barrientos Samayoa
Carlos Fernando Barrientos Samayoa
cbarrientos@redpronet.com
Olga Elizabeth Gutiérrez Canastuj
Olga Elizabeth Gutiérrez Canastuj
cumplimiento@crediguate.com.gt
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Christina Ippisch
cippisch@cempro.com
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Sergio Fernando Palencia Prado
Sergio Fernando Palencia Prado
sfpp7737@gmail.com
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Arturo Rodríguez
xvrodriguezx@gmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT

República Dominicana

Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

JUDA PONCE
juda_ponce700@hotmail.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Cristian Fernando Orellana Espinoza
CEO / Advocatum Consultoría Empresarial
abogado@cristian-orellana.com
Otto Pineda
opineda@intedya.com
Ivan Daniel Andara Sánchez
Gerente Legal y Cumplimiento Njoi Group
abo_andara@aol.com

El Salvador

David Antonio Flores Portillo
davidfpo@yahoo.es

cezablah@signaturelex.com
Oscar Alejandro Portillo Rodríguez
osc.portillo88@gmail.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com

Alemania

DANIEL ROZADO MARTINEZ
rozadodan@yahoo.es
Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com
Juan Manuel
Gestor de Riesgo Normativo
jmcastillo.nic@outlook.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Julio Corea R.
Asesor Legal
cemacorea@hotmail.com

 
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