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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Óscar Rosa
Presidente de Detectys
oscar.rosa@detectys.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
f javier angulo rosa
DIRECTOR EJECUTIVO
jangulo@cwbusinessconsulting.com
María José Sanz Asensio
Directora de Cumplimiento de Iberdrola Renovables
mjsanz@iberdrola.es
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Mayra Carolina Cambero Alvarez
Mayra Carolina Cambero Alvarez
mayra.cambero@gmail.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com

encarnacion.martin@watchguard.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Arturo González Angulo
Socio Director
aga@gclaw.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Roger Sanz Gonzalez
GRC Manager. CyberRisk and Compliance. SIA An Indra Company
rsanzgo@sia.es
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Alvaro Gutiérrez
CEO
alvaro@riskademia.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@prevensystem.com
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
OPF DETECTIVES ANALISTAS
Antonio ZARZA RODRIGUEZ /Director General
director@agenciaopf.com
Lucía Gámez
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
SUSANA MARTIN ROJO
susana.martin@libertyseguros.es
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Manuel Gómez López
CEO G
mgomez@gngibc.com
Paloma Roa Tortosa
proa@iberdrola.es
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Isidor Torres Mayans
CEO Planifica
isidor@planifica.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Mi-Compliance
Director
correo@sebastianfernandez.es
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Ana Lamas Fornos
escribe@formacionyestrategia.es
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Carlos Cambrón Murillo
Certificación de personas y coordinación internacional
c.cambron@worldcomplianceassociation.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Carolina Valea Trueba
carolinavalea@gmail.com
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
JAVIER GARCIA FERNANDEZ
jgf@garciafernandezabogados.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
María Del Rocío Rincón Pérez
mdelrocio.rincon@repsol.com
Silvia
silviaribelles@residenciasanramon.es
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
José María Ramírez Fernández
Patrono y Senior Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Carolina Tella Martínez
Compliance Officer y DPO
c.tella@portalartico.es
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es
RAMON DIEGO ESTEBANEZ
Director
rdiegoe100@gmail.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Estibalis Praena Maestre (A
Abogada
estibalis@aguirrepovedano.com
WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Miguel Delmas Costa
miguel.delmas@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Maria Paz Montes Relanzon
paz.montes@iberdrola.es
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
MJ.GARRIDO@VIA.ES
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@arauzasesores.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Jos? Rafael Rich Ruiz
rafael.rich@rich-asociados.com
Jorge Rosado Iglesias
Kaizencontrol@protonmail.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Juan Manuel García García
Juan Manuel García García
jmgarcia@fundaciondfa.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Esther Martínez
Compliance Officer
esther.martinez.gu@gmail.com
Marta Rossell Garau
mrg@bufetebuades.com
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Vicente Fernández Martínez
vfernandez@intedya.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com

México

Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
IVAN PEREZ OROZCO
CSI AGENCIA ADUANAL - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ivan.perezorozco@outlook.com

m_socorro_lv@hotmail.com
Humberto León Pérez
Humberto León Pérez
leonperezabgs02@gmail.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
EZEQUIEL CARDENAS CLIMACO
EZEQUIEL CARDENAS CLIMACO
eecarde@hotmail.com
Lic. Julio César Godínez Camacho
Socio
juliogc@emissor.mx
ANGIE FDEZ CASASOLA
OFICIAL DE CUMPLIMINETO NORMATIVO
angelesfdez31@hotmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Jose Carlos Morfín S.
Gerente Jr. de Legal Corporativo
jcmorfin@live.com.mx
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
mballester@temanova.com
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Jocelyn Flores
IP Attorney
flores_jocelyn@hotmail.com
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
Dulzura Ruiz Fuentes
dulzura@gvrasesores.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
MARTIN RODRIGUEZ BUCIO
martin.rodriguez@itpaero.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director de Operaciones
rovise@prodigy.net.mx
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
E. Alejandra Rubio Suárez.
Vicepresidenta WCA Capitulo México
arubio@rmssa.mx
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Fernando Arriola
farriola1@faconsulting.org
Enrique Arturo Vazquez Hernandez
enrique.vazquez@contadoresvh.com
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
DIRECTOR GENERAL EN BR CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
ebarrera@brconsultores.com.mx
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en Zepeda Consultores Asociados, S.C.
silviamatus@zya.mx
Roberto Rosales González
r_rosal@hotmail.com
Jorge Dueñas Zapata
Jorge Dueñas Zapata Head Legal and Compliance Mexico and Central America Cardinal Health
jorge.duenas@cardinalhealth.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
losj_06@hotmail.com
Ana Laura Aguilar Ramirez
auramx.consulting@gmail.com
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
ptellez@giaoanticorrupcion.mx
PAOLA HERNANDEZ VILLALVAZO
paola.hernandez@americasmining.com
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
Cesar Jacinto Villegas Campoy
Cesar Jacinto Villegas Campoy
villegascampoy@yahoo.com
JAFIA PACHECO VALTIERRA
JAFIA PACHECO VALTIERRA
jafiapacheco@gmail.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com
Carlos Ortega
Consultor
cortega@intedya.com
ROBERTO BACA LOREDO
robbaca@ucm.es
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
DRA. MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Publicos del Distrito Federal,A.C.
LIZBETTLOPEZ@GMAIL.COM
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Jorge Trejo Karam
Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Ricardo Vicencio Requenez
Consultor Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Empresariales.
ricardo.vicencio@iies.edu.mx,viscencio@hotmail.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
arcosfuentes@aol.com
Alejandro Barrera
Director de Operacion
barrera_alex@aajking.com
Roxana Margarita Cuesta Romero
Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
rcuesta99@yahoo.com
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
Erika Diaz
erika.diazulloa@covestro.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
David Garcia Antonio
david.garcia@cydconsultores.mx
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
Francisco Gabriel Cauich Can
Consultor
francisco@consultorg.mx
Gema Ayecac
Socia Fundadora
gayecac@amasbconsultores.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Gonzalo Solis Torres
Abogado Corporativo
gsolis@zalvushayim.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
Wendolin
wenss26@gmail.com
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
María Esther Ruiz López
María Esther Ruiz López
eruiz@impulsapatrimonial.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
Senior Partner at Cuenca Abogados
dgalicia@cuencaabogados.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
Luis Enrique Trujillo Labrada
trujillo_enrique71@hotmail.com
Martha Patricia Rivas Mandujano
rivasmandujano@yahoo.com
ERNESTO MARTINEZ CORCHADO
ABOGADO
ernesto.martinezcorchado@gmail.com
Roberto Cesar Nepomuceno Dionisio
Titular del Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
oic.tese@secogem.gob.mx
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
Alejandro
alejandro@actividadesvulnerables.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Leonardo Rodríguez Vázquez
Abogado
leorodriguez65@hotmail.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
Diego Ruiz Duran
Druiz@bufeteruizduran.com.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Jorge Chessal Palau
jchessal@gmail.com
Luis Hernández Martínez
Luis Hernández Martínez
luis.abogado@outlook.com
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
Miguel Angel Guerra Martinez
cpmagm@hotmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
Verónica del Refugio Rodríguez García
Abogada
amkumite@gmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Daniel Medina Cabello
Legal, Ethics
dmedina@finccom.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Arturo Palafox Martin
Socio en APM ABOGADOS, S.C.
apalafox@apmabogados.com.mx
JOSE ESAU TAPIA RODRIGUEZ
CONSULTOR EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ABOGADO FISCALISTA
joseesautr@tapiasasociados.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@mgrqabogados.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Alí Perea
Counsel
aperea@cnlmx.com

Ecuador

MAREVA OROZCO
morozco@robalinolaw.com
Maria Auxiliadora Soria Estrada
mariuxisoria061980@gmail.com
Priscila Yasbek
piliyasbek@hotmail.com
Abg. Antonella Vasquez
rosyvasquezdel@gmail.com
Xavier Cazar Valencia Abg. M.Sc. - Cazar/Pesántez - Abogados
Gerente General
oficina@cazarpesantez.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Burbano Albornoz
eburbanoalbornoz@gmail.com
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Juan Andrés Trujillo C.
juan_illo95@hotmail.com
Luis Jose Montes Lopez
CEO BCComply
lmontes@bccomply.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Karla Morales
karla@integracorp.net
In Solidum Abogados S.A.S.
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Adriana Elizabeth
adrianaabadvazquez@hotmail.com
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento
ricardo_palaciogarces@outlook.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Fausto Daniel Gavilanes Ruales
Jefe Nacional de Control Interno
fausto_gavilanes@hotmail.com

Perú

CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
DAYANA DAL PONT
ddalpont@deresac.com
Janinna Servelion Casas
Consultant and legal advisor
a20076458@pucp.edu.pe
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Julio Baltazar
durand.jb@pucp.edu.pe
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Lisset Villalobos Rey
Abogada, Compliance Officer y Capacitadora
contacto@villalobosrey.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
Socio de Becompliance -CEO Bazan Defensa Penal Corporativa
rbazan@bazandefensapenal.com.pe
Ana del Pilar Gómez Campos
Jefe Legal y de Cumplimiento Normativo
agomez@vitoria.pe
Giuliana Kaneko La Rosa
Líder en Gestión de Riesgos Legales
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Edson Juniors Zelada Herrera
Edson Juniors Zelada Herrera
edson.zeladaherrera@gmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
marceloalvarado270@gmail.com
Gabriela Terrones Julca
Oficial de Cumplimiento corporativo
gabyter8@gmail.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Moises Acevedo Aedo
Director
moises.acevedo@bcgperu.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Alejandro
alejandro_morales24@hotmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Martin Alexander Paredes Rios
mparedesr@pucp.edu.pe
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer
cmhermoza@flintgroup.com.pe
James
jf.james@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Yter Justo Carrasco
Asesor Senior Litigios Penales
jjjustocarrasco@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
Raúl Emerson More Yturria
Abogado
rmoreyturria@gmail.com
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
larosagonzales@gmail.com
CLODOALDO ROLANDO BAZÁN GONZÁLES
Socio de BECOMPLIANCE
rbazan@becompliance.es
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
Fredy Martin Guerra Rojas
Socio - Director del área de Compliance
Fredguerra22@gmail.com
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
bene_min@hotmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
DANAE ABRIL BETETA CARRASCO
danaebetetacarrasco@gmail.com
Ana María Oscanoa Bustamante
Ana María Oscanoa Bustamante
aoscanoab@ilc.com.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Flor Angel Grajeda Gonzales
Especialista en Cumplimiento Normativo
grajedaflor09@gmail.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
Pia del Carmen Iparraguirre Alarcón
Asociada Senior
piparraguirre@cpb-abogados.com.pe
CINDY ROSEMARY CALDERON NAVARRO
Abogada /Compliance
rouss.calderon@gmail.com
Anabell Samamtha
afalcon@ippc.page
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Sandro Luis Chambi Garavito
schambi.cgr@gmail.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Rolando Amadeo Mayorga Garcia
rolandom727@gmail.com
Oscar Raúl Béjar Araujo
Socio director en Intedya | Perú
obejar@intedya.com
María Antonieta Sánchez García
Asesora legal
mariaantonieta.sanchezg@gmail.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com

Argentina

MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Director de Compliance y Asuntos Penales en CIG Cyber Intelligence Group
lamelaclaudio@gmail.com
Maria Julieta Pancolini
Asociada
mjpancolini@bougain.com.ar
Jaruf
abellcor@yahoo.com.ar
JUAN ANDRES GOMEZ
JUAN ANDRES GOMEZ
juangomez@jgadvisor.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
pcdemedicis@deetica.com
Dr. Horacio Cacciatore
Dr. Horacio Cacciatore | Cacciatore
horaciocacciatore@hotmail.com
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com

Otro

Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis García Vargas
Consejero experto en gestión de riesgos y controles en la Société assurance automobile du Québec (SAAQ)
Lgarciavargas@gmail.com
Luis Ibarra
Consultor de Gestión de Riesgos Empresariales - ERM
luis_albertoibarra@hotmail.com

Bolivia

Karina Martínez Moreno
kmartinezm27@gmail.com
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
William Sanchez Peña
Presidente de Consorcio Juridico Sanchez Peña y Asociados
willisp74@gmail.com
Armando Balcazar Urquidi
Consultor Compliance at VIVA
armandobalcazaru7@gmail.com
Diana Carrrasco
lcarrasco@baneco.com.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Nancy Natalia Duarte
Nancy Natalia Duarte
ing.natalia.duarte@uninter.edu.py
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
KAREN MARCHUK CHENA
KAREN MARCHUK CHENA
kmarchuk@seprelad.gov.py
lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
Susana Elizabeth Rojas-Silva
srojas@worldcomplianceassociation.com
Jezabel Pando Fagundes
nadirjezabel@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com

Colombia

JAVIER BRICEÑO
Contador público
jbcontador@hotmail.es
Javier Fernando Gonzalez Moreno
jfgonzalez@worldcomplianceassociation.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Kimberly Suarez Contreras
Analista Senior de Integridad, Transparencia y Cumplimiento / Financiera de Desarrollo Nacional
kimberlysuarez5@gmail.com
Eduardo Barreneche
eduardobarrenecheavila@gmail.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
IVÁN CONTRERAS ÁLVAREZ
ivanca22@hotmail.com
Carlos Andres Miralles Lozada
DIrector Gestión Integral de Riesgos
miralleslozada@hotmail.com
MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
andreamosquera@gmail.com
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernandez
Auditor
jorgesantirosa@hotmail.com
Leydy Saydy Posada Castrillón
leydy.posada@controlc3.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
Maria Camila Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com

Chile

Osvaldo Torres Yañez
CEO - Principal Consultant - Ti-Gestion, especialistas en Gestión del Riesgo
otorres@tigestioncl.com
Macarena Blanc Dauros
Compliance Officer en Adexus S.A
mblanc@adexus.cl
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
IVAN MILLAN GUTIERREZ
imillan@bcp.cl
HECTOR JARA SAEZ
Abogado y Compliance Officer / Socio Director en EComply
hjecomply@gmail.com
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
Darek Macpherson Méndez.
Executive Director Compliance / Análisis de riesgos-Personas Juridicas
darek@macpherson.cl
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
René Maximiliano Alcafuz Orellana
Ceo
info@tramilex.es
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Javier Pino Sepulveda
jpinosepulveda@gmail.com
Marcela Inzunza
Head of Legal Latam South Pacific at GSK
marcelainzunza8@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
MARISA MANCINO
PRESIDENTA WCA CAPITULO CHILE
m.mancino@worldcomplianceassociation.com
MARTIN AYLWIN
Subgerente de Compliance
maylwinfe@bancofalabella.cl
FERNANDO PÉREZ TAPIA
Profesional Especialista en Auditoria Forense y Medidas Antifraudes - Docente Universidad Chile (FEN) y Contraloria General de la Republica.
fdoperezt@gmail.com
Marcela Aguirre
Oficial de Cumplimento
marceaguip@gmail.com
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Raúl A. Baldomino Díaz
Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
r.baldomino@uc.cl
Francisca Franzani
franciscafranzani@gmail.com
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Jorge Badillo
jgba1975@hotmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
RICARDO TRONCOSO OVIEDO
Director de Cumplimiento Normativo
abogadortroncoso@gmail.com
Jorge Contreras Vergara
Director Ejecutivo ETICACTIVA
jcontreras@eticactiva.cl
Gustavo Gonzalez Osorio
Consultor
gustavofgonzalezosorio@gmail.com
Fernando Saavedra
fsaavedra@saavedraycia.cl
Hernán Felipe Swart Hameau
Coordinador de Compliance SERNAC
hswart@sernac.cl
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
legalmaritima@gmail.com
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
VICTOR GONZALEZ
Socio Consultor en Riesgos y Compliance
vgonzalez@corporatecompliance.cl
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Gonzalo Cornejo
gcornejo@tcabogados.cl
Emanuel Flores Díaz
Emanuel Flores Díaz
emanuel.flores@derecho.uchile.cl
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
PAULO
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Claudia Palma Milla
cpalma@corporatecompliance.cl
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az
ffuentealba@az.cl
Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com

Costa Rica

Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
Natalia Granados
natsgramen@gmail.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Manuel Vega-Villalobos
Director Grupo Educactiva
mvega1368@gmail.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
William Villalobos
wvillalobos@hulbertvolio.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Mauricio Garita Campos
Legal and Corporate Affairs Manager - Enel Green Power Costa Rica
maugarita316@gmail.com
Mauricio Araya Thomas
mauricio.araya@tigo.co.cr
Licda Margarita Martínez Hernández
Abogada litigante
mar18_2@hotmail.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr
Yirlany
Directora de Cumplimiento Normativo
ygonzalezc@grupoins.com
Paola
paomataguz@outlook.com
Jessica Ortega Marin
Jortegama@hotmail.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Mariana Sanchez Villalobos
marisanzvi@gmail.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Dayanna Zúñiga Valverde
Legal Compliance Specialist
d.zunigav@outlook.com
JOSE PABLO GONZALEZ
jpg@aguilarcastillolove.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Andres Ortiz
Compliance and Operational Risk Manager, Bank of America
andresortizcustodio@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com
Irene Portela
iportela@ipca.pt

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com.br
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com.br
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com.br
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Glicinia De Castro Lelis
Técnica Especializada - Departamento de Conformidade
glicinia.castro@gmail.com
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
ANTONELA NINANYA PANDO
Freelance
adelvalleninanya@gmail.com
Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Dario Javier Herrera Ruiz
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/ Presidente Comité Bancario WCA Panamá
dherrera@capitalbank.com.pa
Jesus Barretto
Segundo Vicepresidente de Cumplimiento BHD Internacional Bank Panamá
jesus_barretto@bhdleon.com.do
Maricruz Roquer Bambara
Gerente de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Claudia Andrea Garate
Socia Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (ALEGAL)
c.garate@alegalyasociados.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Luis Carlos Donado Almengor
Oficial de Cumplimiento
donado@ipal.com.pa
Amada Mascarin Yatis
Oficial de Cumplimiento | AMLCA
lyatiz2090@gmail.com
Hugo Wood
hugowood06@gmail.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
María Alejandra Chacón Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho
alejandrachacon@worldcomplianceassociation.com
Liliana López Restrepo
Liliana López Restrepo
lilopez.cumplimiento@gmail.com
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
Leonilda Portabales
Secretaria Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
leonildaportabales@gmail.com
Nitzia Moreno
Gerente Ejecutiva de Cumplimiento Banco Lafise
nmorenov@yahoo.com
Elsa Escobar L.
Directora - AHI
elsaescobar70@gmail.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jserrano@worldcomplianceassociation.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Tania Valderrama Epifanio
Tercera Secretaria Consulado de Panama en Marsella
tvalderrama@mire.gob.pa
Roberto Samaniego
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Jahel Garibaldo
Supervisora de Sujetos Obligados No Financieros
jahel79@hotmail.com
Yudy Tunjano
yudy@pranapanama.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
dayram@sucre.net
Pablo Logiudice
Oficial de Cumplimiento Estudio Juridico Goñi y Ackermann y Asociados
pablologiudice85@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/Gerente de Compliance Corporativo LABORATORIOS SIEGFRIED Centroamérica y Caribe
rt71panama@gmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Soraya Acosta
Oficial de Cumplimiento
sorayaacosta@cableonda.net
Cindy Vanessa Baca Palma
cindybacapalma@gmail.com
Karen Salcedo
ksalcedos@outlook.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Vianka M. Díaz
Gerente General
dvianka@hotmail.com
José Andrés Romero Angrisano
Presidente - GIINTAX
jromero4@kpmg.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Luis A. López E
Socio fundador en Mas Cumplimiento | Ingeniero Comercial | Especialista en PBC/FT | Auditor | Consultor | Negocios y Banca | Formación.
llopez@mascumplimiento.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Rebeca Chacon de Pasco
Rebeca Chacon de Pasco
rebeca.chacon@qualitacorp.com
Tanya Turner Velasco
Fundadora TTN COMPLIANCE
tturnerv@gmail.com
Irving Mendoza
Vicepresidente Comite Compliance Seguros y Reaseguros WCA
iamendoza@cableonda.net
Glosmary Aristigueta
glosmary2013@gmail.com

Venezuela

Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, consultoría privada y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Javier Iranzo Heinz
javier.iranzo@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Socio, Indigo Consultores
sam@law-svm.com
Lisandro Bautista
lisandrobautista@gmail.com
Dr. José Luis Gañán Bastidas
Oficial de Cumplimiento de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE)
gygejuridico@gmail.com
Mayori Josefina Silva Hernandez
Especialista en Cumplimiento
mayomayo27@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com
Caroline Michelle Camacho Morales
caroline.michelle2@gmail.com
Gianfranco Cultrera Palacios
Cultrerapalacios@gmail.com

República Dominicana

Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Claritza Pockels
claritzapockels@gmail.com
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Laura Elisa Paniagua Ortiz
Gerente de Políticas Públicas en la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana
lauraepaniagua@icloud.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Jenniffer Alexandra Polanco
Economista | Oficial de Cumplimiento Público
jenniffer_p2010@hotmail.com

Guatemala

GILDAMARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Brenda Carolina Juarros Chávez
Brenda Carolina Juarros Chávez
carol.juarros@icloud.com
Nancy Zetina
nzetina@energuate.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Sofia Eugenia González Palma
LEGAL COMPLIANCE OFFICER
sofiagpalma@gmail.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Alvaro Antonio Membreño Espinoza
LCO Femsa Nicaragua
alvaro.membreno@kof.com.mx
Carlos Fernando Barrientos Samayoa
Carlos Fernando Barrientos Samayoa
cbarrientos@redpronet.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
David Antonio Reyes Teque
David Antonio Reyes Teque
dvreyes3121@gmail.com
Ronald Hurtarte
Ronald Hurtarte
ronald.hurtarte@yahoo.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Melida Pineda Molina
Asociada Principal Estudio Chávez Bosque
mpineda@chavezbosque.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Ricardo Arriaga Mata
Oficial de Ética
rarriaga@bcie.org
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Sergio Fernando Palencia Prado
Sergio Fernando Palencia Prado
sfpp7737@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
julio.gamez@bam.com.gt
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
José Fernando Camposano Avila
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
jose.camposano@sigue.com
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Empresarial - Compliance Guatemala
maldonado@complianceguatemala.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Arturo Rodríguez
xvrodriguezx@gmail.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Astrid Johana Mota Morales
Astrid Johana Mota Morales
astrid.mota@banrural.com.gt
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Luis Mario Villalta
Gerente Corporativo de Impuestos
luis@villalta.org
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS HERRERA
Auditor Interno
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Christina Ippisch
cippisch@cempro.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
Estuardo Pérez Weber
Estuardo Pérez Weber
eperez@arxfund.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Mynor Oswaldo
Director de Cumplimiento
mynor.lopez@banrural.com.gt
Olga Elizabeth Gutiérrez Canastuj
Olga Elizabeth Gutiérrez Canastuj
cumplimiento@crediguate.com.gt
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com

República Dominicana

Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com
Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com

Honduras

JUDA PONCE
juda_ponce700@hotmail.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Cristian Fernando Orellana Espinoza
CEO / Advocatum Consultoría Empresarial
abogado@cristian-orellana.com
Otto Pineda
opineda@intedya.com
Ivan Daniel Andara Sánchez
Gerente Legal y Cumplimiento Njoi Group
abo_andara@aol.com

El Salvador

David Antonio Flores Portillo
davidfpo@yahoo.es
Oscar Alejandro Portillo Rodríguez
osc.portillo88@gmail.com
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com

cezablah@signaturelex.com

Alemania

Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com
Julio Corea R.
Asesor Legal
cemacorea@hotmail.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com

 
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