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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Barroso Prieto
ignaciojesusbarrosoprieto@outlook.com
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Laura Garcia Laguna
AI Compliance Counsel
laura@lauragarcialaguna.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Leticia Ruiz
Manager KYC
leticiarsu@hotmail.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
Jorge Cabet
jorge@cabetabogados.com
Miguel Gadea
miguel.gadea@crimcore.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
António José Correia Carapinha
Senior Compliance Officer
ajccarapinha@gmail.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
JUAN MANUEL ESCOLAR LOPEZ
SOCIO DIRECTOR
jmescolar@escl.es
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Rebeca Cerdeiras Montero
Legal Compliance
rebecacerdeirasmontero@gmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Iván Martínez López
CEO y Director del área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Jose Eduardo Lopez Ponce de Leon
eduardo.l.poncedeleon@outlook.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Emilio Ibáñez
Regional Ethics
eibanez2025@outlook.com
Alejandro Alvarez Lopez
aalvarezl@icam.es
FRANCISCO ROJAS LOZANO
Economista-DPO-Compliance
frojas@intedya.com
Rebeca Juste Falcón
r.juste@portalartico.es
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk / Compliance Consultant
mariapilarventosa@gmail.com
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
Emilia_carballeira@yahoo.es
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
JUAN CARLOS BERROCAL RANGEL
Abogado Derecho Tributario y Mercantil
jcberrocal@abasesoria.com
Preven Plus Management S.L.U.
Jose Angel Delgado /auditor jefe
jadelgado@prevenplus.net
Eva Guerrero
Eva Guerrero
Eva.guerrero@globalsuitesolutions.com
Celeste Montera
Consultora y auditora
hola@celestemontera.com
Jesica Hita Ruiz
CEO Jesica Hita COMPLIANCE
jesicahitacompliance@gmail.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Desarrollo Organizativo y Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Marta Guzmán Quilón
Asociada Principal
mguzman@ejaso.com
MARIA Cabrera
maria.cabrera@ecix.tech
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Yanela Muñoz
Gerente Adjunto Cumplimiento
yanelkari@gmail.com
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Maria Barcenilla Torres
mbarcenilla@kpmg.es
Luis Alfonso Soria Moya
Audit
lsoriamoya@gmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Rosa Maria Vivar Lleonart
rosamaria.vivar@zurich.com
Luis Serrrano Martin
Abogado especializado en Compliance
lusema@provivienda.org
ignacio saez hidalgo
Director de Gabinete de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Cumplimiento normativo
saez_i@yahoo.es
RAFAEL HERRANZ GONZALEZ
Compliance Officer
rhgonzalez@tecnicasreunidas.es
Jose Luis Casero Gimón
Director General de la World Compliance Association
direccion@worldcomplianceassociation.com
Ingrid Matos
ingridmatos@hotmail.com
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Administración WCA (2)
Administración WCA (2)
administracion2@worldcomplianceassociation.com
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Rubén Castaño Meana
Desarrollador Intedya
rcastano@intedya.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Virginia Arranz
Virginia Arranz
varranz@acountax.es
Hugo Sutil
Director Investigaciones/Compliance ITASU
hugosutil@hotmail.com
Joan Pérez Calvo
AI Governance, Compliance
joan.perezcalvo@gmail.com
Jose Antonio Torrado Rodriguez
José Antonio Torrado Rodriguez
jatorrado@acatiacompliance.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
vruedahdem@outlook.es
Luis Cabareda
consultor
cabaredaluis@gmail.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
ALVARO
alvaro.lopez-amo@humanithics.eu
Natalia Puente Ortega
Iberia Compliance Officer
Natalia.Puente@Statkraft.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Jesus Reja Sanchez
jrejasanchez@gmail.com
GONZALO GARCIA SILVA
gonzalo.garcia.silva@cepsa.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Felipe García Hernández, Socio Director de Círculo Legal
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO CONSULTING
a.ninanya@ameeuro.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org

spflores@gmail.com
Carlos Orrico Muñoz
Corporate Compliance Officer
corrico@tecnicasreunidas.es
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Jose Manuel Honorato Vallejo
Chief Compliance Officer del Grupo Tecnicas Reunidas
honorato@tecnicasreunidas.es
Raquel Artiñano
Directora de Cumplimiento Corporativo
raquelartinanoa@gmail.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Mireia Borrell Mas
mireiafata31@gmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org

México

Itzel Guadalupe Rios Aviles
irios@garzamagdaleno.com
Fabio Pluma Perez
fabio@duley.mx
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
jcr@jcromoabogados.com
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
Jerónimo Ocejo Torres
Compliance Global VP
jocejo@gmail.com
Karla Rodríguez Acosta
Business Ethics
abog.karlarodriguez@gmail.com
Ricardo Bolaños
CEO
ricardob@abcon.mx
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Alicia Camacho Caballero
mtra.alicia.camacho.c@gmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
aljm@ccpa.com.mx
Héctor Castro Herrera
Académico por Asignatura
hcastrosr17@gmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Jocelyn Alexia
alebocr@gmail.com
Luz del Alba Pardo Cruz
Luz del Alba Pardo Cruz
md.luz.pardo@gmail.com
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VILLANUEVA
megomezvillanueva@gmail.com
Jose Esau Tapia Rodriguez
Director TYA Consultores
joseesautr@tapiasasociados.com
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
LAURA LOZANO LANDEROS
laulanderos1@gmail.com
Adriana Escalante Avilés
cpadriana.escalante@outlook.com
David Rodríguez Matha
David Rodríguez Matha
cjf.drm@gmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Rivero Auditores
Juan Rivero Socio
raa1106@hotmail.com
Verónica Sosa Becerra
Dirección
veronica@kaizenla.com.mx
José Luis García Rodríguez
Presidente ASMEDIS AC
jlg@asmedis.org.mx
Claudia María Villalobos Maya
claudia_villalobos_maya@hotmail.com
Liliana Valle Garcia
liliana.valle@gnp.com.mx
WALDO ARELLANO ESPINDOLA
waldo7pue@gmail.com
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
daniel.cabrerah@itxc.mx
Juan Carlos Ortiz Rico
jcortiz@flotalombera.com