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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Marc Solanes Roca
Advocat
marcsolanes@advocatslleida.org
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Ana Garrido Ramos
garridoramosana@gmail.com
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
OSCAR MANUEL
oscar.rosa@detectys.com
José Rafael Rich Ruiz
rafael.rich@rich-asociados.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Maria Paz Montes Relanzon
paz.montes@iberdrola.es
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Grasa Centeno
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Estibalis Praena Maestre (A
Abogada
estibalis@aguirrepovedano.com
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
Roger Sanz Gonzalez
Digital Intelligence and Data Governance Manager. Digital Risk, CyberRisk and Compliance. SIA An Indra Company
rsanzgo@sia.es
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Miguel Ángel Montoya Perez
montoya@attrioabogados.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Belén Chapela Pose
Belén Chapela Pose
legal.manager@ocahotels.es
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Manuel Gómez López
CEO G
mgomez@gngibc.com
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
Rocío Gil
Director
rocio.gil@andersentaxlegal.es
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Iratxe
iratxedeandarodriguez@gmail.com
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Vicente Fernández Martínez
vfernandez@intedya.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Mi-Compliance
Director
correo@sebastianfernandez.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Marcel Solanas Nogueira
Advisory and Sales
m.solanas@business-keeper.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
Silvia
silviaribelles@residenciasanramon.es
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Virginia Carrera Martínez
Compliance Officer
carreramartinezvirginia@gmail.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Alicia Iturriaga
alicia@gaimo.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado
info@felipemartinezabogado.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me

encarnacion.martin@watchguard.com
María Del Rocío Rincón Pérez
mdelrocio.rincon@repsol.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Marta Rossell Garau
mrg@bufetebuades.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
José María Ramírez Fernández
Patrono y Senior Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Paloma Roa Tortosa
proa@iberdrola.es
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Laura Gonzalvo Diloy
Chief Compliance Officer de Ayuda en Acción
lauragonzalvodiloy@gmail.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Lucía Gámez
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Héctor Rodríguez Serrano
heectoor.rs@gmail.com
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
María José Sanz Asensio
Directora de Cumplimiento de Iberdrola Renovables
mjsanz@iberdrola.es
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org

México

Joab García Coria
Consultor Master
contacto@joabgarcia.site
E. Alejandra Rubio Suárez.
Vicepresidente Capitulo México
arubio@rmssa.mx
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Luis Hernández Martínez
Luis Hernández Martínez
luis.abogado@outlook.com
Ana Laura
aljm_01@hotmail.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
Alejandra de Guadalupe
alejandra_enriquez@hotmail.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Eleazar Peinado Velarde
Director Jurídico
elpeve54@gmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
María Esther Ruiz López
María Esther Ruiz López
eruiz@impulsapatrimonial.com
Enrique Arturo Vazquez Hernandez
enrique.vazquez@contadoresvh.com
Arturo Palafox Martin
Socio en APM ABOGADOS, S.C.
apalafox@apmabogados.com.mx
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Cesar Jacinto Villegas Campoy
Cesar Jacinto Villegas Campoy
villegascampoy@yahoo.com
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Dulzura Ruiz Fuentes
dulzura@gvrasesores.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en Zepeda Consultores Asociados, S.C.
silviamatus@zya.mx
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance
eduardo@olivaresdelcastillo.com
David Garcia Antonio
david.garcia@cydconsultores.mx
Miguel Angel Guerra Martinez
cpmagm@hotmail.com
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
Diego Ruiz Duran
Druiz@bufeteruizduran.com.mx
Alejandro Barrera
Director de Operacion
barrera_alex@aajking.com
ERNESTO MARTINEZ CORCHADO
ABOGADO
ernesto.martinezcorchado@gmail.com
Daniel Medina Cabello
Legal, Ethics
dmedina@finccom.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
dgalicia@cuencaabogados.com
Georgina Huerta Chaires
ginahuerta1@positivecompliance.com
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
PAOLA HERNANDEZ VILLALVAZO
paola.hernandez@americasmining.com
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
José Luis García Rodríguez
CEO
jlg@gbgintegral.com.mx
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Alí Perea
Counsel
ap913n@gmail.com
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
Gonzalo Solis Torres
Abogado Corporativo
gsolis@zalvushayim.com
Humberto León Pérez
Humberto León Pérez
leonperezabgs02@gmail.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
José Roberto Flores Avilés / SDN Soluciones de Negocios
Director General
roberto.flores@sdnsoluciones.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
losj_06@hotmail.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
JESUS FERNANDO VEGA GARCIA
j.vega@global-lc.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Miguel Ángel Gijón M
Socio en MG Abogados S. de R.L. de C.V.
miguel@mgyabogados.com
SERGIO M. MARTIN-SANCHEZ
Consejero Legal y Oficial de Cumplimiento
sms@martin-sanchez.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
Fernando Arriola
farriola1@faconsulting.org
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Angela Carolina Velasquez Mota
karolina.velasquez@gmail.com
EZEQUIEL CARDENAS CLIMACO
EZEQUIEL CARDENAS CLIMACO
eecarde@hotmail.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
ROBERTO BACA LOREDO
robbaca@ucm.es
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Verónica del Refugio Rodríguez García
Abogada
amkumite@gmail.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Carlos Ortega
Consultor
cortega@intedya.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
Jorge Dueñas Zapata
Jorge Dueñas Zapata Head Legal and Compliance Mexico and Central America Cardinal Health
jorge.duenas@cardinalhealth.com
isaias lagunas ramos
ilagunas_r@hotmail.com
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com

Ecuador

Adriana Elizabeth
adrianaabadvazquez@hotmail.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento
ricardo_palaciogarces@outlook.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Rafael Gabela Salvador
rafael.gabela@fexlaw.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Karla Morales
karla@integracorp.net
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
Mauricio Calderón Zapata
calderonzapatamauricio@gmail.com
MARIO LARREA
malarrea@ferroalianzabogados.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com
MAREVA OROZCO
morozco@robalinolaw.com
Fausto Daniel Gavilanes Ruales
Jefe Nacional de Control Interno
fausto_gavilanes@hotmail.com
Cecilia Meneses Pérez
Directora Asociada Intedya QuitoCity / Gerente General INTME Cia Ltda
cmeneses@intedya.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com

Perú

Oscar Raúl Béjar Araujo
Director regional en Intedya
obejar@intedya.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Julio Baltazar
durand.jb@pucp.edu.pe
Rolando Mayorga Garcia
rolandom727@gmail.com
Verónica Haydee Flores Neyra
Jefe de Controversias Penales
veroneyra1985@gmail.com
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com
Julio Ronald Loaiza Miranda
Abogado de Cumplimiento Normativo, Experto en Gestión contra el Soborno
jloaiza@loaizafirma.com
Fredy Martin Guerra Rojas
Socio - Director del área de Compliance
Fredguerra22@gmail.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Ricardo David
ricardo.quiroz@statkraft.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Alfonzo Moscol Carrasco
Alfonzo Moscol Carrasco
alfonzomoscol@gmail.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Anabell Samamtha
afalcon@ippc.page
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Silvia Alicia Pingo Querevalú
Silvia Alicia Pingo Querevalú
spingo@ucm.es
Alejandro
alejandro_morales24@hotmail.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Janinna Servelión Casas
Janinna Servelión Casas
a20076458@pucp.edu.pe
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
Socio de Becompliance
rbazan@becompliance.es
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
DANAE ABRIL BETETA CARRASCO
danaebetetacarrasco@gmail.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
Cinthia Pamela Macassi Lopez
Abogada
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
ANA DEL PILAR
anadelpilar.gomez.campos@gmail.com
Patricia Angela Vera Lajo
Ejecutiva Senior en Secretaría General, Telefónica del Perú S.A.A
patricia.vera@telefonica.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Carolina Sandi Champi
Carolina Sandi Champi
sandichampi.carolina@gmail.com
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
bene_min@hotmail.com
Giuliana Kaneko La Rosa
Líder en Gestión de Riesgos Legales
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Yter Justo Carrasco
Asesor Senior Litigios Penales
jjjustocarrasco@gmail.com
Néstor Noa
Perito Judicial en Lavado de Activos y Corrupcion de Funcionarios. SPLAFT. Auditor Lider ISO 37001, Riesgos y Compliance.
nestornoa@yahoo.es
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Erika Margot Velez Ayala
erikavelezayala@gmail.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com
Moises Acevedo Aedo
Director
moises.acevedo@bcgperu.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
marceloalvarado270@gmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
ROSARIO LILIANA VENEGAS MANSILLA
rosario.venegas520@gmail.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Carmen Beltran
beltranvargas@gmail.com
Susana Janelly Verano Zelada
Susana Janelly Verano Zelada
susanaveranog12@gmail.com
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
giovannacardenasramirez@gmail.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
María Antonieta Sánchez García
Asesora legal
mariaantonieta.sanchezg@gmail.com

Argentina

Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Maria Julieta Pancolini
Asociada
mjpancolini@bougain.com.ar
Horacio Cacciatore
Horacio Cacciatore
horaciocacciatore@hotmail.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
pcdemedicis@deetica.com
MARIA CLARA LOPEZ RIOS
Magister y Contador Publico Nacional. CONTROL INTERNO en MINISTERIO DE SALUD del GOBIERNO TIERRA DEL FUEGO
lopezriosclara@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
Leandro Ezequiel Stilman
Leandro Ezequiel Stilman
leandrostilman@hotmail.com
Marcelo Marquez
Director Marquez Legal Compliance
marcelomarquez@legalcompliance.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar

Otro

Luis García Vargas
Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción en la Unité Permanente Anticorruption (UPAC). Québec, Canadá
Lgarciavargas@gmail.com
Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis Ibarra
luis_albertoibarra@hotmail.com

Bolivia

Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
Corporate Compliance Advisor
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo
Miler Rojas Cespedes
Miler Rojas Cespedes
mrojas@santacruzfg.com

Paraguay

lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Jezabel Pando Fagundes
Coordinadora de Legales
nadirjezabel@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com

Colombia

MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
Senior Consultant
andreamosquera@gmail.com
Norma Constanza
cconie@hotmail.com
Carlos Andres Miralles Lozada
Gestión Integral de Riesgos
miralleslozada@hotmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Asesora legal
pxmolinar@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
Maria Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
KATHERYN OLIVA MENDOZA
CEO OCLAFT
katherynoliva.oclaft@gmail.com
Oscar Alejandro Castaño López
alejandro.castano@controlc3.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
LORENA CATALINA NOVOA BOLÍVAR
FUNDADORA Y SOCIA CN
cnr.internationalsportsadvisory@gmail.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
ALEXANDER BYFIELD
albyco_2000@yahoo.com
Hoover wadith Ruiz rengifo
francarrara721@hotmail.com
Javier Fernando Gonzalez Moreno
jfgonzalez@worldcomplianceassociation.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com

Chile

Javier Pino Sepulveda
jpinosepulveda@gmail.com
Osvaldo Torres Yañez
CEO - Principal Consultant - Ti-Gestion, especialistas en Gestión del Riesgo
otorres@tigestioncl.com
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
Fabian Esteban Duran Lizama
fabianduran01@gmail.com
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
IVAN MILLAN GUTIERREZ
ivalmigut@gmail.com
Marcela Inzunza
Head of Legal Latam South Pacific at GSK
marcelainzunza8@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Carolina Alvarado
caroatm@gmail.com
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
Marcela Aguirre
Oficial de Cumplimento
marceaguip@gmail.com
Macarena Blanc Dauros
Compliance Officer en Adexus S.A
mblanc@adexus.cl
GUILLERMO CORREA TOCORNAL
gcorreat@gmail.com
Jorge Badillo
jgba1975@hotmail.com
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Director Probity Compliance
c.abarca@probitycompliance.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Marcela Loyola Electorat
Socióloga - Directora Turno A
marcela.loyola@me.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
MARISA MANCINO
PRESIDENTA WCA CAPITULO CHILE
m.mancino@worldcomplianceassociation.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
MARCELA EUGENIA RIOS RODRIGUEZ
marcelariosr@gmail.com
RICARDO TRONCOSO OVIEDO
Director de Cumplimiento Normativo
abogadortroncoso@gmail.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
PAULO
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Fernando Saavedra
fsaavedra@saavedraycia.cl
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Jorge Contreras Vergara
Director Ejecutivo ETICACTIVA
jcontreras@eticactiva.cl
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
legalmaritima@gmail.com
Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
MARTIN AYLWIN
Abogado Compliance
maylwinf@falabella.cl

Costa Rica

Paola Alvarenga Barragan
palvarenga@acunalaw.com
Mauricio Garita Campos
Legal and Corporate Affairs Manager - Enel Green Power Costa Rica
maugarita316@gmail.com
Dayanna Zúñiga Valverde
Legal Compliance Specialist
d.zunigav@outlook.com
William Villalobos
wvillalobos@hulbertvolio.com
Mauricio Araya Thomas
mauricio.araya@tigo.co.cr
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
JOSUE CALEB ALVARADO
caleb.jcaf@gmail.com
Jessica Ortega Marin
Jortegama@hotmail.com
Mariana Sanchez Villalobos
marisanzvi@gmail.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Jorge Arturo Lopez Murillo
Asesor Legal
jalm00@gmail.com
Paola
paomataguz@outlook.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com

jpg@aguilarcastillolove.com
Yirlany
Directora de Cumplimiento Normativo
ygonzalezc@grupoins.com
Licda Margarita Martínez Hernández
Abogada litigante
mar18_2@hotmail.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Paola Alvarenga Barragán
Legal Head of Compliance
Palvarenga@acunalaw.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Rafael Ruiz
CEO
Rafaelruiz@fbiretired.com

Portugal

MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Jeanine Rausch Claro
Consultora deCompliance
jeaninerausch@gmail.com

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
Glicínia De Castro Lélis
Directora de Compliance / Compliance Officer
gcastro@bancosol.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
EVELINE ANTONELA NINANYA PANDO
adelvalleninanya@gmail.com
Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Jesus Barretto
Segundo Vicepresidente de Cumplimiento BHD Internacional Bank Panamá
jesus_barretto@bhdleon.com.do
José Andrés Romero Angrisano
Presidente - GIINTAX
jromero4@kpmg.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Irving Mendoza
Vicepresidente Comite Compliance Seguros y Reaseguros WCA
iamendoza@cableonda.net
Cindy Vanessa Baca Palma
cindybacapalma@gmail.com
Dario Javier Herrera Ruiz
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/ Presidente Comité Bancario WCA Panamá
dherrera@capitalbank.com.pa
Maricruz Roquer Bámbara
Gerente de Cumplimiento | Secretaria del Comité de Igualdad (WCA-Capítulo Panamá) | AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Jahel Garibaldo
Supervisora de Sujetos Obligados No Financieros
jahel79@hotmail.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Karen Salcedo
ksalcedos@outlook.com
Tania Valderrama Epifanio
Tercera Secretaria Consulado de Panama en Marsella
tvalderrama@mire.gob.pa
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Elsy Guiliam Moran
Supervisora de Cumplimiento
eguiliam19@yahoo.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/Gerente de Compliance Corporativo LABORATORIOS SIEGFRIED Centroamérica y Caribe
rt71panama@gmail.com
Pablo Logiudice
Oficial de Cumplimiento Estudio Juridico Goñi y Ackermann y Asociados
pablologiudice85@gmail.com
Marilia Moreno
Director de Control Interno
marilia_morenoj@yahoo.es
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Jenny Cristina Fonguer Shaw
jenny.fonguer@gmail.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS
isolis@mavclex.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Martin Alonso Pérez Le-Fort
martinperezlefort@gmail.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jserrano@worldcomplianceassociation.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Leonilda Portabales
Secretaria Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
leonildaportabales@gmail.com
Claudia Andrea Garate
Socia Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (ALEGAL)
c.garate@alegalyasociados.com
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Rebeca Chacon de Pasco
Rebeca Chacon de Pasco
rebeca.chacon@qualitacorp.com
Nitzia Moreno
Gerente Ejecutiva de Cumplimiento Banco Lafise
nmorenov@yahoo.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Luis A. López E
Socio fundador en Mas Cumplimiento | Ingeniero Comercial | Especialista en PBC/FT | Auditor | Consultor | Negocios y Banca | Formación.
llopez@mascumplimiento.com
Tanya Turner Velasco
Vicepresidente de Cumplimiento y Gobierno Corporativo Banesco (Panamá), S.A.
tturnerv@gmail.com
Luis Carlos Donado Almengor
Oficial de Cumplimiento
donado@ipal.com.pa
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Hugo Wood
hugowood06@gmail.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Presidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá/Vicepresidenta del Comité de Cumplimiento Normativo - Colegio de Abogados
alejandrachacon@worldcomplianceassociation.com
Vianka M. Díaz
Gerente General
dvianka@hotmail.com
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com

Venezuela

Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
Caroline Michelle Camacho Morales
caroline.michelle2@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Samuel Alfonso Acuna Lara
Socio, Indigo Consultores
sam@law-svm.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com

República Dominicana

Mario Eduardo Aguilera Goris
aguileragoris@gmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Dahiana Mercedes Barrientos Del Villar
dahiana95@hotmail.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Alberto
dpineyro1@hotmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
gabriela molina
gabriela.molina.santos@gmail.com

Guatemala

Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS HERRERA
Auditor Interno
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
José Fernando Camposano Avila
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
josefernando.camposano@gmail.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Erik M.F. Maldonado H.
Becompliance / Proactiva Empresarial - Compliance Guatemala
maldonado@complianceguatemala.com
Marco Vinicio Lopez Quezada
Compliance Officer
mvlqnew@hotmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
Luis Mario Villalta
Gerente Corporativo de Impuestos
luis@villalta.org
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Arturo Rodríguez
xvrodriguezx@gmail.com
Liza Alfaro
lizamariaa@gmail.com
Silvia Jeannette Artola Dávila
Consultora Independiente Miembro de JD Capítulo de Guatemala
artola.silvia@gmail.com
Alvaro Antonio Membreño Espinoza
LCO Femsa Nicaragua
alvaro.membreno@kof.com.mx
Nancy Zetina
nzetina@energuate.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Vielman Estuardo
Auditor Tributario
vielmanelopez@gmail.com
Claudia Sucely de la Rosa Marroquin
csdelarosa@yahoo.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Ricardo Arriaga Mata
Oficial de Ética
rarriaga@bcie.org
Luis Fernando Cuéllar Pérez
Miembro de Junta Directiva
lcuellar@worldcomplianceassociation.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Carolina Castellanos
Consultora
castellanos.correos@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Ronald Hurtarte
Ronald Hurtarte
ronald.hurtarte@yahoo.com
Mynor Oswaldo
Director de Cumplimiento
mynor.lopez@banrural.com.gt
Claudia Mishelle Uceda Castro
michelleuceda@gmail.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Domingo Natanael Toma Cordova
natanael_toma@unicomer.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Thelma Solares
Jefe de Relación
tsolares@worldcomplianceassociation.com
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com

República Dominicana

Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

Otto Pineda
opineda@intedya.com
Ivan Daniel Andara Sánchez
Gerente Legal y Cumplimiento Njoi Group
abo_andara@aol.com
Cristian Fernando Orellana Espinoza
CEO / Advocatum Consultoría Empresarial
abogado@cristian-orellana.com

El Salvador


JULIO CESAR KELLMAN maestria20042002@yahoo.es
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com

Alemania

Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Julio Corea R.
Asesor Legal
cemacorea@hotmail.com
Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com

 
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