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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Juan Antonio Frago Amada
jafragoamada@yahoo.es
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Paloma Roa Tortosa
proa@iberdrola.es
Alejandro Monedero Guardiola
acmonedero@icab.cat
Felipe Ángel Martínez Gimeno
Abogado
info@felipemartinezabogado.com
Héctor Rodríguez Serrano
heectoor.rs@gmail.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Sandra Soler Vidal
Socia Directora en SOLER COMPLIANCE
s.soler@worldcomplianceassociation.com
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Isabel Carmona Blanco-Hortiguera
Abogada especialista en Fundaciones y Asociaciones
malagacarmona@yahoo.es
Iratxe
iratxedeandarodriguez@gmail.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Rafael Fernández Paiz
rafaelfernandezpaiz@hotmail.com
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
María José Camps Rodríguez
mjcamps@icav.es
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Mi-Compliance
Director
correo@sebastianfernandez.es
Silvia
silviaribelles@residenciasanramon.es
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Oscar López Rodriguez
olopez@ubtcompliance.com
OSCAR MANUEL
oscar.rosa@detectys.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Manuel VIVO GARCÍA
Abogado
m.vivo@camachovivo.com
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Alberto Picos Brage
Economista y abogado
alberto_picos@economistas.org
Israel López Campos
Israel López Campos
Israellopez@ilccompliance.com
Roger Sanz Gonzalez
Digital Intelligence and Data Governance Manager. Digital Risk, CyberRisk and Compliance. SIA An Indra Company
rsanzgo@sia.es
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Manuel Gómez López
CEO G
mgomez@gngibc.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Lucía Gámez
Responsable de Comunicación en World Compliance Association
lucia.gamez.13@gmail.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Manuel Gimeno Anguelu
GIMENO AUDITORES SL
correo@gimenoauditores.es
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Ana Garrido Ramos
garridoramosana@gmail.com
María José Sanz Asensio
Directora de Cumplimiento de Iberdrola Renovables
mjsanz@iberdrola.es
Gabriel Beiro Rodriguez
Abogado en On Tax
gbeiro@ontaxlegal. com
Rocío Gil
Director
rocio.gil@andersentaxlegal.es
Juan Manuel García García
Juan Manuel García García
jmgarcia@fundaciondfa.es
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Marta Rossell Garau
mrg@bufetebuades.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Carolina Tella Martínez
c.tella@portalartico.es

encarnacion.martin@watchguard.com
Manuel del Palacio
Director General Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Carolina Valea Trueba
carolina.valea@iberchem.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Virginia Carrera Martínez
Compliance Officer
carreramartinezvirginia@gmail.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
Estibalis Praena Maestre (A
Abogada
estibalis@aguirrepovedano.com
María Del Rocío Rincón Pérez
mdelrocio.rincon@repsol.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Belén Burguillos Morales
Compliance-Experto en AML en Pérez-Llorca
belenburguillos@hotmail.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@prevensystem.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
José Rafael Rich Ruiz
rafael.rich@rich-asociados.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Salvador Romero Campos
Abogado
sromero@icam.es
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindolegal.es
Mayra Carolina Cambero Alvarez
Mayra Carolina Cambero Alvarez
mayra.cambero@gmail.com
Vicente Fernández Martínez
vfernandez@intedya.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
José María Ramírez Fernández
Patrono y Senior Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Maria Paz Montes Relanzon
paz.montes@iberdrola.es
HECTOR MARTIN FERNANDEZ ALVAREZ
Non-Financial Internal Audit and Compliance Manager GRUPO CONSERVAS GARAVILLA
hectorfernandezalvarez@gmail.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Juan Ramón Gómez Enfedaque
Compliance Program - Prevención de Blanqueo de Capitales
enfedaque@live.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Belén Chapela Pose
Belén Chapela Pose
legal.manager@ocahotels.es
Basilio Ramírez Pascual
ARNAUT IBERBROKERS ASOCIADOS
bramirez@arnaut.es
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@romeroarauz.com
Alicia Iturriaga
alicia@gaimo.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Gonzalo Jiménez Illana
Socio Director - Above Sport Associates
gonzalojillana@abovesport.com

México

Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Diego Ruiz Duran
Druiz@bufeteruizduran.com.mx
Daniel Medina Cabello
Legal, Ethics
dmedina@finccom.com
Humberto León Pérez
Humberto León Pérez
leonperezabgs02@gmail.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
María Esther Ruiz López
María Esther Ruiz López
eruiz@impulsapatrimonial.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@mgrqabogados.mx
Gonzalo Solis Torres
Abogado Corporativo
gsolis@zalvushayim.com
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
Jorge Dueñas Zapata
Jorge Dueñas Zapata Head Legal and Compliance Mexico and Central America Cardinal Health
jorge.duenas@cardinalhealth.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Alejandro Barrera
Director de Operacion
barrera_alex@aajking.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Luis Enrique Trujillo Labrada
trujillo_enrique71@hotmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
E. Alejandra Rubio Suárez.
Vicepresidenta WCA Capitulo México
arubio@rmssa.mx
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
losj_06@hotmail.com
Erika Viridiana
erika.diazulloa@covestro.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en Zepeda Consultores Asociados, S.C.
silviamatus@zya.mx
JOSE ESAU TAPIA RODRIGUEZ
CONSULTOR EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ABOGADO FISCALISTA
joseesautr@tapiasasociados.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
DIEGO MAXIMILIANO GALICIA NARANJO
Senior Partner at Cuenca Abogados
dgalicia@cuencaabogados.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Enrique Arturo Vazquez Hernandez
enrique.vazquez@contadoresvh.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Ana Laura
aljm_01@hotmail.com
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Alejandro
alejandro@actividadesvulnerables.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
Mónica Elizabeth Ortega Juárez
Secretaria General Capítulo México
mortega@worldcomplianceassociation.com
JAFIA PACHECO VALTIERRA
JAFIA PACHECO VALTIERRA
jafiapacheco@gmail.com
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
Arturo Palafox Martin
Socio en APM ABOGADOS, S.C.
apalafox@apmabogados.com.mx
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
EZEQUIEL CARDENAS CLIMACO
EZEQUIEL CARDENAS CLIMACO
eecarde@hotmail.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Cesar Jacinto Villegas Campoy
Cesar Jacinto Villegas Campoy
villegascampoy@yahoo.com
SERGIO M. MARTIN-SANCHEZ
Consejero Legal y Oficial de Cumplimiento
sms@martin-sanchez.com
Leonardo Rodríguez Vázquez
Abogado
leorodriguez65@hotmail.com
Carlos Ortega
Consultor
cortega@intedya.com
Alberto Lascurain Grosvenor
alascurain@sanchezdevanny.com
Roberto Rosales González
r_rosal@hotmail.com
Rodríguez Vilches Consultores, S.C.
Silverio Rodríguez Arroyo
asesoresmx@gmail.com; rsilverio@consultoresmx.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Francisco Gabriel Cauich Can
Consultor
francisco@consultorg.mx
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
Verónica del Refugio Rodríguez García
Abogada
amkumite@gmail.com
Dulzura Ruiz Fuentes
dulzura@gvrasesores.com
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Eleazar Peinado Velarde
Director Jurídico
elpeve54@gmail.com
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
PAOLA HERNANDEZ VILLALVAZO
paola.hernandez@americasmining.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx

m_socorro_lv@hotmail.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
José Roberto Flores Avilés / SDN Soluciones de Negocios
Director General
roberto.flores@sdnsoluciones.com
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
ROBERTO BACA LOREDO
robbaca@ucm.es
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Joab García Coria
Consultor Master
contacto@joabgarcia.site
Angela Carolina Velasquez Mota
karolina.velasquez@gmail.com
ERNESTO MARTINEZ CORCHADO
ABOGADO
ernesto.martinezcorchado@gmail.com
Georgina Huerta Chaires
ginahuerta1@positivecompliance.com
Alí Perea
Counsel
ap913n@gmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Fernando Arriola
farriola1@faconsulting.org
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com
David Garcia Antonio
david.garcia@cydconsultores.mx
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Luis Hernández Martínez
Luis Hernández Martínez
luis.abogado@outlook.com
José Manuel Ballester Fernández
Presidente
manuel.ballester@temanova.com
Victor Manuel Sarti Pérez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
isaias lagunas ramos
ilagunas_r@hotmail.com
Ana Laura Aguilar Ramirez
auramx.consulting@gmail.com
Miguel Angel Guerra Martinez
cpmagm@hotmail.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com

Ecuador

Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Rafael Gabela Salvador
rafael.gabela@fexlaw.com
Oscar Obando Chaves
Abogado Corporativo
oscar.obandoch@gmail.com
Maria Auxiliadora Soria Estrada
mariuxisoria061980@gmail.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Abg. Antonella Vasquez
rosyvasquezdel@gmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Adriana Elizabeth
adrianaabadvazquez@hotmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Karla Morales
karla@integracorp.net
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento
ricardo_palaciogarces@outlook.com
MAREVA OROZCO
morozco@robalinolaw.com
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
Cecilia Meneses Pérez
Directora Asociada Intedya QuitoCity / Gerente General INTME Cia Ltda
cmeneses@intedya.com
Burbano Albornoz
eburbanoalbornoz@gmail.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Xavier Cazar Valencia Abg. M.Sc. - Cazar/Pesántez - Abogados
Gerente General
oficina@cazarpesantez.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Fausto Daniel Gavilanes Ruales
Jefe Nacional de Control Interno
fausto_gavilanes@hotmail.com
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
Mauricio Calderón Zapata
calderonzapatamauricio@gmail.com
Mariazul Romero Cordero y Betancur
Directora Ejecutiva
mariazulrcb@gmail.com

Perú

Fredy Martin Guerra Rojas
Socio - Director del área de Compliance
Fredguerra22@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Rolando Mayorga Garcia
rolandom727@gmail.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
DANAE ABRIL BETETA CARRASCO
danaebetetacarrasco@gmail.com
Yter Justo Carrasco
Asesor Senior Litigios Penales
jjjustocarrasco@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima
yvo@camaralima.org.pe
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
Marcelo Honorato Alvarado Chávez
marceloalvarado270@gmail.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Alejandro
alejandro_morales24@hotmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Moises Acevedo Aedo
Director
moises.acevedo@bcgperu.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
GIOVANNA ROXANA CARDENAS RAMIREZ
giovannacardenasramirez@gmail.com
Carolina Sandi Champi
Carolina Sandi Champi
sandichampi.carolina@gmail.com
FRANCIS AYLEEM PITTMAN VILLARREAL
francis.pittman@gmail.com
María Antonieta Sánchez García
Asesora legal
mariaantonieta.sanchezg@gmail.com
ROSARIO LILIANA VENEGAS MANSILLA
rosario.venegas520@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com
Alfonzo Moscol Carrasco
Alfonzo Moscol Carrasco
alfonzomoscol@gmail.com
Augusto Giancarlo Price Passalacqua
giancarloprice@yahoo.com
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
Benedicta Valbina Alvarado Regalado
bene_min@hotmail.com
Giuliana Kaneko La Rosa
Líder en Gestión de Riesgos Legales
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Soraya Ahomed Chávez
sahomed@hotmail.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Juan Martínez
soporte@pstimecontrol.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Julio Baltazar
durand.jb@pucp.edu.pe
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Silvia Alicia Pingo Querevalú
Silvia Alicia Pingo Querevalú
spingo@ucm.es
Carmen Beltran
beltranvargas@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Compliance Officer
cmhermoza@flintgroup.com.pe
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Verónica Haydee Flores Neyra
Jefe de Controversias Penales
veroneyra1985@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Julio Arboleda Ramirez
Consultor
Arboleda.ramirez@icloud.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
Anabell Samamtha
afalcon@ippc.page
Cinthia Pamela Macassi Lopez
Abogada
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Ana del Pilar Gómez Campos
Jefe Legal y de Cumplimiento Normativo
agomez@vitoria.pe
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Susana Janelly Verano Zelada
Susana Janelly Verano Zelada
susanaveranog12@gmail.com
Janinna Servelión Casas
Janinna Servelión Casas
a20076458@pucp.edu.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Néstor Noa
Perito Judicial en Lavado de Activos y Corrupcion de Funcionarios. SPLAFT. Auditor Lider ISO 37001, Riesgos y Compliance.
nestornoa@yahoo.es
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
Socio de Becompliance -CEO Bazan Defensa Penal Corporativa
rbazan@bazandefensapenal.com.pe
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Oscar Raúl Béjar Araujo
Director regional en Intedya
obejar@intedya.com
Alejandra Arlet RODRIGUEZ LUJAN
Analista Legal
a.alerolu@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Gabriela Terrones Julca
gabyter8@gmail.com
Erika Margot Velez Ayala
erikavelezayala@gmail.com
Patricia Romero Huanri
patricia.romero1021@gmail.com
CLODOALDO ROLANDO BAZÁN GONZÁLES
Socio de BECOMPLIANCE
rbazan@becompliance.es
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
RosaElenaHerediaMendoza@gmail.com
Ricardo David
ricardo.quiroz@statkraft.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Rosa Elena Heredia Mendoza
rosaelenaherediamendoza@gmail.com
James
jf.james@gmail.com

Argentina

Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Lina Anllo
Anllo Abogadas
lanllo@worldcomplianceassociation.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Maria Julieta Pancolini
Asociada
mjpancolini@bougain.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Leandro Ezequiel Stilman
Leandro Ezequiel Stilman
leandrostilman@hotmail.com
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
pcdemedicis@deetica.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com
Horacio Cacciatore
Horacio Cacciatore
horaciocacciatore@hotmail.com
Marcelo Marquez
Director Marquez Legal Compliance
marcelomarquez@legalcompliance.com.ar
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Claudio Marcelo Lamela
Head of Compliance y Derecho Penal de Empresa asociado a Auren Legal Argentina
lamelaclaudio@gmail.com
JUDITH YANINA BULIAN
JUDITH YANINA BULIAN
judith.bulian@fcecon.unr.edu.ar

Otro

Luis García Vargas
Consejero experto en gestión de riesgos y controles en la Société assurance automobile du Québec (SAAQ)
Lgarciavargas@gmail.com
Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis Ibarra
Consultor de Gestión de Riesgos Empresariales - ERM
luis_albertoibarra@hotmail.com

Bolivia

Miler Rojas Cespedes
Miler Rojas Cespedes
mrojas@santacruzfg.com
Armando Balcazar Urquidi
Consultor Compliance at VIVA
armandobalcazaru7@gmail.com
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
Corporate Compliance Advisor
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Ramiro Boris Uribe Aleman
Ramiro Boris Uribe Aleman
ruribe@baneco.com.bo
Diana Carrrasco
lcarrasco@baneco.com.bo
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Jezabel Pando Fagundes
Coordinadora de Legales
nadirjezabel@gmail.com
Susana Elizabeth Rojas-Silva
srojas@worldcomplianceassociation.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com

Colombia

Kimberly Suarez Contreras
Analista Senior de Integridad, Transparencia y Cumplimiento / Financiera de Desarrollo Nacional
kimberlysuarez5@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
GERENTE CONSULTOR EN P
lapenagosm@gmail.com
KATHERYN OLIVA MENDOZA
CEO OCLAFT
katherynoliva.oclaft@gmail.com
Oscar Alejandro Castaño López
alejandro.castano@controlc3.com
Javier Fernando Gonzalez Moreno
jfgonzalez@worldcomplianceassociation.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
Hoover wadith Ruiz rengifo
francarrara721@hotmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
Maria Camila Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
LORENA CATALINA NOVOA BOLÍVAR
FUNDADORA Y SOCIA CN
cnr.internationalsportsadvisory@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Asesora legal
pxmolinar@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Carlos Andres Miralles Lozada
Gestión Integral de Riesgos
miralleslozada@hotmail.com
Norma Constanza
cconie@hotmail.com
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com

Chile

Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
MARISA MANCINO
PRESIDENTA WCA CAPITULO CHILE
m.mancino@worldcomplianceassociation.com
GUILLERMO CORREA TOCORNAL
gcorreat@gmail.com
MARTIN AYLWIN
Abogado Compliance
maylwinf@falabella.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Javier Pino Sepulveda
jpinosepulveda@gmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Jorge Badillo
jgba1975@hotmail.com
Osvaldo Torres Yañez
CEO - Principal Consultant - Ti-Gestion, especialistas en Gestión del Riesgo
otorres@tigestioncl.com
Fernando Saavedra
fsaavedra@saavedraycia.cl
Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
Macarena Blanc Dauros
Compliance Officer en Adexus S.A
mblanc@adexus.cl
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
IVAN MILLAN GUTIERREZ
imillan@bcp.cl
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Abogada
leonor.ignacia@gmail.com
Jorge Contreras Vergara
Director Ejecutivo ETICACTIVA
jcontreras@eticactiva.cl
Marcela Inzunza
Head of Legal Latam South Pacific at GSK
marcelainzunza8@gmail.com
Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
PAULO
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
FERNANDO PÉREZ TAPIA
Profesional Especialista en Auditoria Forense y Medidas Antifraudes - Docente Universidad Chile (FEN) y Contraloria General de la Republica.
fdoperezt@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
legalmaritima@gmail.com
Marcela Loyola Electorat
Socióloga - Directora Turno A
marcela.loyola@me.com
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
RICARDO TRONCOSO OVIEDO
Director de Cumplimiento Normativo
abogadortroncoso@gmail.com
Marcela Aguirre
Oficial de Cumplimento
marceaguip@gmail.com
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Darek Macpherson Méndez.
Executive Director Compliance / Análisis de riesgos-Personas Juridicas
darek@macpherson.cl
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
René Maximiliano Alcafuz Orellana
Ceo
info@tramilex.es

Costa Rica

Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Jessica Ortega Marin
Jortegama@hotmail.com
William Villalobos
wvillalobos@hulbertvolio.com
Mauricio Garita Campos
Legal and Corporate Affairs Manager - Enel Green Power Costa Rica
maugarita316@gmail.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Yirlany
Directora de Cumplimiento Normativo
ygonzalezc@grupoins.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
Dayanna Zúñiga Valverde
Legal Compliance Specialist
d.zunigav@outlook.com
Paola Alvarenga Barragán
Legal Head of Compliance
Palvarenga@acunalaw.com
Jorge Arturo Lopez Murillo
Asesor Legal
jalm00@gmail.com
Paola Alvarenga Barragan
palvarenga@acunalaw.com
LAINEZ MURILLO JULIO CESAR
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Paola
paomataguz@outlook.com

jpg@aguilarcastillolove.com
Mauricio Araya Thomas
mauricio.araya@tigo.co.cr
Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Licda Margarita Martínez Hernández
Abogada litigante
mar18_2@hotmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Mariana Sanchez Villalobos
marisanzvi@gmail.com
Dominique
dome_eguez@hotmail.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Rafael Ruiz
CEO
Rafaelruiz@fbiretired.com

Portugal

MARIA LIMA
mjlimamateus@gmail.com
Jeanine Rausch Claro
Consultora deCompliance
jeaninerausch@gmail.com
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Eufrásia Josina de Carvalho Fortunato Sacanhina
eufrasiafortunato@gmail.com
Rubens Eugenio Nunes
rubens.nunes@qgmic.com
Jacinto João Antonio
jacjoao@bpc.ao
José Mexia Alves
jose.mexiaalves@pt.ey.com
Eliezer Manuel Domingos Borges
eborges@bpc.ao
Ana Rita Carragueta
carragetarita@gmail.com
Anderson Ferreira Vieira
aferreira@qgmic.com
Carlos de Melo
carlos.melo@sistec.co.ao
Cristino Manuel
CEO Adebanke,Lda
cristinoalberto@gmail.com
Ivana Isabel Jasse Pereira Inglês
ivana.ingles@bancopostal.ao
Maria Cristina Vasconcelos
Cristina.Vasconcelos@cosal.co.ao
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Ivandro Geovetti
ivandro.geovetti@gmail.com
Ricardo Guimarães
ricardo.guimaraes@bancobai.ao
Antonio Eugenio Lourenco
Antonio.Lourenco@standardbank.co.ao
Euma Euridice José Cristiano
Euma.cristiano@sonangol.co.ao
Moacir Moreira da Silva Neto
moacir.silva@qgmic.com
Filipe Duarte
Filipe.Miguel.Duarte@bancokeve.ao
Mauro de Almeida Fernandes
Responsavel de Recursos Humanos
mauroalfernandes@gmail.com
Marcelo Mendes Mateus
mmm@rlaadvogados.com
Olga maria Kazumbula
omkazumbula@bni.ao
Ladislau Ventura
ladislausilva007@gmail.com
Fabrício dos Santos Herbstrith
fabricio@vmd.net.br
José Octávio Serra Van-Dúnem
otdunem@gmail.com
Victoria Cateia
Victoria.cateia@grupomieres.com
Anabela da Conceição Teixeira
anabela.teixeira@bancoeconomico.ao
Solange Maxingo Gomes Carlos Pascoal
solange.pascoal@bch.co.ao
Suzana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Flávia Gabriela Oyo França
flavia.gabriela@odebrecht.com
Alexandre Menezes
amenezes@alucaangola.com
Avena Silva
Técnica de Compliance
asilva@bna.ao
Yolanda Fulevo
yolanda.fulevo@total.com
Naiole Cohen
naiolecohem@hotmail.com
Domingas Contreiras
DCONTREIRAS@bna.ao
Helena Morais
Helena.Isabel.Morais@bancokeve.ao
Indira Lumeca
indira.lumeca@bonws.co.ao
Yuri Gil
yuri.victoriano.gil@bancokeve.ao
Geraldo Majera Rodrigues
grodrigues@qgmic.com
Felippe Gasse
felippegasse@hotmail.com
José António Cerqueira
jose.antonio.cerqueira@bfa.ao
Gerson Calunga
Gerson.calunga@grupomieres.com
Iracelma Andrade S.Pisaterra
iracelma.pisaterra@qgmic.com
Elisabete Cristelo
ecristelo@bna.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Olga Maria da Silva Kazumbula
Compliance Officer
omkazumbula@bni.ao
José José Silva
jose.silva@telhabel-angola.com
Celeste Henrique
henriques.celeste@gmail.com
Hermenegildo Santos
hsantos.ontime@gmail.com
João Júlio Fernandes
jjulio.fernandes@fgc.gv.ao
Glicínia De Castro Lélis
Directora de Compliance / Compliance Officer
gcastro@bancosol.ao
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira
ogn@sapo.pt
Olimpia Magalhães
olimpia.magalhaes@sonangol.co.ao
Noelma Viegas D’Abreu
noelma.abreu@academiabai.co.ao
Adelina Judite Oliveira Conceição
secretariado.fga@arseg.ao
Edson Flávio da Cunha e Almeida
edson.cunha.almeida@atlantico.ao
Otniel das Neves Dalva Teixeira
Otniel.Teixeira@bancoeconomico.ao
José Luis Magro
magroconsulting@gmail.com
Francisco Costa Jinga Figueira
Administrador Executivo
francisco.figueira@academiabai.co.ao
António Candeias
acandeias@sistec.co.ao
Joaquim Ferreira dos Santos
joaquim.santos@leadadvogados.com
Carolina Barros
timecommunication11@gmail.com
Cipriano Dorivaldo Francisco Geremias
Cdorivaldo@bpc.ao
Rute Santos
rute.santos@lawfirm.com
Roberto Montes Mairal
Roberto.md@grupomieres.com
Carlos Pimentel de Araújo
cpa@tdgiangola.com
Luiz Henrique Rodrigues
luizrod63@gmail.com
Michael Munro
mike.munro@odebrecht.com
Juan Lucas Llorete Aguado
jullorente@elecnor.com
Yuri Ganga
yuri.ganga@lawfirm.com
Isomar Adalberto Viegas de Albuquerque
isomar@bpc.ao
Edna Solange Rodrigues da Silva Canico
edna.solange.silva@bfa.ao
Mariana Piedade Sousa Pegado
Piedade@bpc.ao
Mafalda Lopes
E
mafalda.lopes@bp.com
Tania Coelho
Tania.Coelho@bp.com
Nuno Guerreiro
Nuno.Guerreiro@comauto.co.ao
Rossana Santos
rossana.santos@bp.com
Rita Gourgel
rita.gurgel@bonws.co.ao
ERASMO CHIPI
rasmo.chipi@bancoyetu.ao
Jair Ramos
jjramos@bni.ao
Júlio João
julio.manuel.joao@bancokeve.ao
JERRY ÉDEN DA COSTA MASSANO
jeden@bancobmf.ao
Yuma Munana
yumamunana@gmail.com
Ana Miranda Domingos
adomingos@bpc.ao
Marcos Agostinho
mazungu@gmail.com
Henda Esandju Nicolau
hendaingles@gmail.com
Marcos de Cerqueira Lima Machado
marcosmachado@odebrecht.com
Paulo dos Santos Forquilha
paulo.forquilha@sonangol.co.ao
Ottoniel Santos
ottoniel.santos@cmc.gv.ao
Eames Cabral
eames.loreta.cabral@bancokeve.ao
Oscar da Mata
Oscar.Manuel.Mata@bancokeve.ao
Luis Adriano Felix Bagorro Junior
Luis.bagorro@biocom-angola.com
Nzinga Jasse
Nzinga.Jasse@bp.com
Paulo Pizarro
paulo.pizarro@amchamangola.org
Gisela Anapaz
gisela.barros.bermudes@bancokeve.ao
Pemba André Mbunga Kialanda
Pemba.Mbunga@bch.co.ao
Nadja Isatta
Nadja.IsattaCorreia@bp.com
Rui Andrade
rsa@vda.pt
Amândio Sebastião Francisco
amandio.francisci@recredit.ao
Bruno Melo Alves
bma@vda.pt
Jorge Cerejo
Compliance Officer
jorge.cerejo@bancovalor.ao
Eugene  NGUEMA NZUE
eugene.nguema-nzue@total.com
Alberto Pereira
alberto.pereira@academiabai.co.ao
Gilberto Luther
gilberto.luther@minfin.gov.ao
Alice Ferreira
Alice.Ferreira@paenal.com
Susana Horta
suzana.horta@bowns.co.ao
Florindo de Jesus Jorge Panzo
florindo.panzo@fgc.gv.ao
Marcus Vinicius Coutinho
marcus@macontransp.com
Lisandro Mussungo
Lisandro.mussungo@grupomieres.com
Samir Hassanali
samir.hassanali@misura.co.ao
André Manuel Pimenta Diogo Barreiro
andre.diogo.barreiros@bfa.ao
Joanne França
joanne.rios.franca@bancokeve.ao
Adriano Marcio Dionizio Leal
amdleal@hotmail.com
Yara Sousa
yara.sousa@cmc.gv.ao
Luis Pedro Joaquim Guia
luis.guia@bancoeconomico.ao
Edna Sousa
ednasousasousa1@gmail.com
Luís Borges Gonçalves Neto
lneto@bpc.ao
Vanusa Gomes
hvg@rlaadvogados.com
Ildebrando Pinto
ildebrandopinto@whereangola.com
Hernani Lupintade
DIRECTOR
hernani.lupintade@arseg.ao
Daniel Brito Silva
Daniel.silva@bonws.co.ao
Hamilton Alberto
hamiltonalberto84@gmail.com
Rui Manuel de Sousa Malaquias
ruimalaquias007@gmail.com
Harton Pedro dos Prazeres
hpprazeres@bni.ao
António Buta
Director
claudino.buta@bancobai.ao
Zalder Montenegro de Araújo
Responsable del Planeamiento
zalder.araujo@qgmic.com
Gizela Faria
gizelakarine@gmail.com
Joana Pombo Rodrigues
joana.rodrigues@paenal.com
Rui Amendoeira
rla@rlaadvogados.com
Andre Kenji Maebara
andre.maebara@biocom-angola.com
Eugénia Monteiro
eugenia.monteiro@grupomieres.com
Márcia Rodrigues Costa
Directora do Gabinete Jurídico e Compliance
marcia.costa@nossaseguros.ao
Adalberto Patricio
adalberto.patricio@pt.ey.com
Tukaiana Simoes
tsimoes@asangola.com
Eurico Manuel Sopa Coelho
Gerente Administrativo do Mercado
eurico.coelho@zagope.pt
Cira Claudia Ferreira Custódio Medrôa
cira.medroa@bancokwanza.com
Carlos Rosado de Carvalho
carlos.rosado@expansao.co.ao
Donna Skinner
djskinner@edvector.com
Claudio Oliveira
claudiojcoliveira@bpan.ao
Yolanda Carneiro
Yolanda.Issac.Carneiro@bancokeve.a
Paulo Vladimir Amaral de Oliveira
paulo.oliveira@bancopostal.ao
Manuel Guimarães António
manuel.antonio@bda.ao
Teresa da Conceiçao Chivinda
businessec@lisluanda.com
Danilo Pitta Grós
danilo.pittagroz@recredit.ao
Angêlo Fernandes Ferraz
angelofferaz@bpan.ao
Danilo Trinchao Pires Rios
danilo@odebrecht.com
Gilberto Vunge
gilberto.vunge@bancovalor.ao
Robson dos Santos de Melo
Coordenador Administrativo
robson.melo@qgmic.com
Michaela de Rosario Bartolomeu Miranda Pinto
Michaela.Pinto@standardbank.co.ao
Joana Guedes
joana.guedes@socip.co.ao
Emerson Braga Júnior
emersonssbjr@gmail.com
Lidia Furtado dos Reis
Ifurtado@bpc.ao
Renata Lemos
renata@odebrecht.com
João Borges Adriano
joao.adriano@bancobai.ao
Afonso Diamungana
Afonso.crewing@grupomieres.com
Wamilson Rangel
wanilson.rangel@cmc.gv.ao
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Ricardo Marques
Ricardo.Marques@standardbank.co.ao
Gerson paulo
Coordinator/Head of the IT Cabinet TSI at SAESP (Academia BAI)
gersonpaul@gmail.com
Jorge Magalhães
jorge.magalhaes@hipergest.co.ao
Vitor Vitor Pereira
vitor.pereira@telhabel-angola.com
CIRO FILIPE JOSE CARLOS
CCarlos@bna.ao
Mário Nelson Santos
mario.nelson@sistec.co.ao
Walisson Cesar Prata de Aquino
walisson@7advance.co.ao
Mary Kieza Quirino de Almeida e Silva
msilva@bir.ao
Maria de Castro
Maria.DeCastro@paenal.com
Selma Coelho
Selma.Coelho@bancobai.ao
Nadhia Santos Victorian
nadhia.santos@bancobai.ao
Edgar Sebastião
edgar.manassa.sebastiao@bancokeve.ao
Ludiaka Luka
luka.cf@grupomieres.com

United Kingdom

Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk
Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
EVELINE ANTONELA NINANYA PANDO
adelvalleninanya@gmail.com

Panamá

Pablo Logiudice
Oficial de Cumplimiento Estudio Juridico Goñi y Ackermann y Asociados
pablologiudice85@gmail.com
Marilia Moreno
Director de Control Interno
marilia_morenoj@yahoo.es
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Soraya Acosta
sorayaacosta@cableonda.net
Claudia Andrea Garate
Socia Albarracini, Ledezma, Garate, Londoño y Asociados (ALEGAL)
c.garate@alegalyasociados.com
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Maricruz Roquer Bámbara
Gerente de Cumplimiento | Secretaria del Comité de Igualdad (WCA-Capítulo Panamá) | AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Rebeca Chacon de Pasco
Rebeca Chacon de Pasco
rebeca.chacon@qualitacorp.com
Dario Javier Herrera Ruiz
Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/ Presidente Comité Bancario WCA Panamá
dherrera@capitalbank.com.pa
Luis A. López E
Socio fundador en Mas Cumplimiento | Ingeniero Comercial | Especialista en PBC/FT | Auditor | Consultor | Negocios y Banca | Formación.
llopez@mascumplimiento.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Irving Mendoza
Vicepresidente Comite Compliance Seguros y Reaseguros WCA
iamendoza@cableonda.net
Jahel Garibaldo
Supervisora de Sujetos Obligados No Financieros
jahel79@hotmail.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Nitzia Moreno
Gerente Ejecutiva de Cumplimiento Banco Lafise
nmorenov@yahoo.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Vianka M. Díaz
Gerente General
dvianka@hotmail.com
Cindy Vanessa Baca Palma
cindybacapalma@gmail.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
dayram@sucre.net
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Tanya Turner Velasco
Vicepresidente de Cumplimiento y Gobierno Corporativo Banesco (Panamá), S.A.
tturnerv@gmail.com
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Hugo Wood
hugowood06@gmail.com
Tania Valderrama Epifanio
Tercera Secretaria Consulado de Panama en Marsella
tvalderrama@mire.gob.pa
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Liliana López Restrepo
Liliana López Restrepo
lilopez.cumplimiento@gmail.com
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS
isolis@mavclex.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jserrano@worldcomplianceassociation.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/Gerente de Compliance Corporativo LABORATORIOS SIEGFRIED Centroamérica y Caribe
rt71panama@gmail.com
Jesus Barretto
Segundo Vicepresidente de Cumplimiento BHD Internacional Bank Panamá
jesus_barretto@bhdleon.com.do
José Andrés Romero Angrisano
Presidente - GIINTAX
jromero4@kpmg.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Leonilda Portabales
Secretaria Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
leonildaportabales@gmail.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Jenny Cristina Fonguer Shaw
jenny.fonguer@gmail.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Luis Carlos Donado Almengor
Oficial de Cumplimiento
donado@ipal.com.pa
Karen Salcedo
ksalcedos@outlook.com

Venezuela

Caroline Michelle Camacho Morales
caroline.michelle2@gmail.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Socio, Indigo Consultores
sam@law-svm.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net

República Dominicana

Lucia Montero
lmontero@schad.do
Alberto
dpineyro1@hotmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Jenniffer Alexandra Polanco
Economista | Oficial de Cumplimiento Público
jenniffer_p2010@hotmail.com
Laura Elisa Paniagua Ortiz
Coordinadora del Programa de Cumplimiento Regulatorio de las Contrataciones Públicas (PCRCP)
lauraepaniagua@icloud.com
gabriela molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
aguileragoris@gmail.com

Guatemala

Claudia Mishelle Uceda Castro
michelleuceda@gmail.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Gilda María Urrutia / URRUTIA Y ASOCIADOS
Socia fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Erik M.F. Maldonado H.
Becompliance / Proactiva Empresarial - Compliance Guatemala
maldonado@complianceguatemala.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Carlos Fernando Barrientos Samayoa
Carlos Fernando Barrientos Samayoa
cbarrientos@redpronet.com
Vielman Estuardo
Auditor Tributario
vielmanelopez@gmail.com
Carolina Castellanos
Consultora
castellanos.correos@gmail.com
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com
Mynor Oswaldo
Director de Cumplimiento
mynor.lopez@banrural.com.gt
Alvaro Antonio Membreño Espinoza
LCO Femsa Nicaragua
alvaro.membreno@kof.com.mx
Marco Vinicio Lopez Quezada
Compliance Officer
mvlqnew@hotmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Liza Alfaro
lizamariaa@gmail.com
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
Marlon Orlando Vásquez Luna
mvasquez@cayala.com
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
José Fernando Camposano Avila
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
jose.camposano@sigue.com
Nancy Zetina
nzetina@energuate.com
José Miguel Ferrús Flores
Compliance Assistant
josemiguel@ethikosglobal.com
Domingo Natanael Toma Cordova
natanael_toma@unicomer.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Arturo Rodríguez
xvrodriguezx@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Luis Mario Villalta
Gerente Corporativo de Impuestos
luis@villalta.org
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS HERRERA
Auditor Interno
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
Ronald Hurtarte
Ronald Hurtarte
ronald.hurtarte@yahoo.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Ricardo Arriaga Mata
Oficial de Ética
rarriaga@bcie.org
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Claudia Sucely de la Rosa Marroquin
csdelarosa@yahoo.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Olga Elizabeth Gutiérrez Canastuj
Olga Elizabeth Gutiérrez Canastuj
cumplimiento@crediguate.com.gt
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Thelma Solares
Jefe de Relación
tsolares@worldcomplianceassociation.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Sergio Fernando Palencia Prado
Sergio Fernando Palencia Prado
sfpp7737@gmail.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt

República Dominicana

Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Otto Pineda
opineda@intedya.com
Cristian Fernando Orellana Espinoza
CEO / Advocatum Consultoría Empresarial
abogado@cristian-orellana.com
JUDA PONCE
juda_ponce700@hotmail.com
Ivan Daniel Andara Sánchez
Gerente Legal y Cumplimiento Njoi Group
abo_andara@aol.com

El Salvador

Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com

JULIO CESAR KELLMAN maestria20042002@yahoo.es

Alemania

Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Raúl Hernández Cuevas
rhernandez@alluitzabogados.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Julio Corea R.
Asesor Legal
cemacorea@hotmail.com
Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com

 
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