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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Olga
ofraga@deloitte.es
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Neyelin Yaderina Colón Abad
Neyelin Yaderina Colón Abad
nycolona@do.cirsa.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Mi-Compliance / Sebastián Fernández MIralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Emilio S Ibáñez
ibaneze@wanadoo.es
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Adriana Antich Ambatlle
Compliance Officer en la Universitat Oberta de Catalunya
aanticham@uoc.edu
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Alfred Hung
Alfred.hung@digitel.com.ve
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Susana Correia De Oliveira Antunes
susana.o.antunes@gmail.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
António José Correia Carapinha
Market Head of Risk
ajccarapinha@gmail.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
CEO Fundador de AHP Impacto /Director General de Farmasolidaria
angel.acisclo@gmail.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
JUAN CARLOS VELASCO
JC VELASCO
jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Hugo Sutil
Director Investigaciones/Compliance ITASU
hugosutil@hotmail.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Iván Martínez López
CEO y Director del área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
Rebeca Juste Falcón
r.juste@portalartico.es
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Cristina Viladevall Talavera
cristina.viladevall@cvlegaladvisory.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Ana Lamas Fornos
Ex Compliance Manager Johnson&Johnson España y Portugal
lamasfornos@hotmail.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk / Compliance Consultant
mariapilarventosa@gmail.com
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
José María Ramírez Fernández
Governance, Risk
j_ramirezf@hotmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Maria del Carmen Ordonez Lopez
Maria del Carmen Ordonez Lopez
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com

México

MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Paxy Campos Iturbe
paxy.ca.it@gmail.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
aljm@ccpa.com.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
Verónica Monserrat Espina Torres
Verónica Monserrat Espina Torres
mespinatorres@gmail.com
Adolfo F Alcocer M
Socio
aalcocer@daa-sc.com
Chávez, Corral y Asociados
MDCA. Yessica Chávez Hurtado
yessicachavez@chc-asociados.com
Mónica Peláez García
mpg@ccpa.com.mx
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
Julio Andrés Salazar Espino
Julio Andrés Salazar Espino
jsa@rocketwealth.mx
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
jaimecalderonortiz@gmail.com
Julio Cesar Godinez Camacho
Julio Cesar Godinez Camacho
lic.jcgodinez@gmail.com
LAURA LOZANO LANDEROS
laulanderos1@gmail.com
Guillermo Valdés
valdes@teleton.org.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Antinea Azul
antymata@gmail.com
ANGELA CAROLINA VELASQUEZ MOTA
karolina.velasquez@gmail.com
Alonso González-Villalobos
Socio de GVR, Asesores
alonso@gvrasesores.com
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
Jorge Hurtado
jorgehurtado291@gmail.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Compliance
rodriguezm_brenda@outlook.com
Rodolfo Chacón Rangel
rodolfo.chacon@concompliance.com
DULCE MARIANA BENITEZ MENDIOLA
mariana.benitez@acp.mx
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
SOCIO DIRECTOR
jtrejo@tkaram.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
Olimpia Hidrogo Montemayor
ohidrogo@gmail.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
FERNANDO ARRIOLA GARCIA
farriola1@faconsulting.org
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Angélica Terrazas Lara
angieterrazas@yahoo.com.mx
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
Vicente Meléndez
Socio
v.melendez@som-legal.mx
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Carolina Felix Serrano
lae.carolina.felix@gmail.com
Trejo Karam Jorge
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
César Augusto Ramos Medrano
Director
cramos@ramosvilla.com
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com

m_socorro_lv@hotmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Jonathan Yvan
jonathan@xmc.mx
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
jcr@jcromoabogados.com
Rocio Irene Santiago Guadarrama
eddyperez3443@gmail.com
Marco Antonio
marco.arellano.glz@gmail.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com
José Octavio Ávila Chaurand
José Octavio Ávila Chaurand
octavioa@esantri.com.mx
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director
rovise@prodigy.net.mx
Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Alicia Camacho Caballero
mtra.alicia.camacho.c@gmail.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Viviana Hibzan Garibay Zamudio
Socia de Flota Lombera Asociados
vhgaribay@flotalombera.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente WCA México / Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
mariadiaz4c@gmail.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
José Luis García Rodríguez
Presidente ASMEDIS AC
jlg@asmedis.org.mx
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
rafael.arenas@aseprof.mx
Israel Sanchez Martinez
Director General
ism@isanchez.com.mx
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Juan Carlos Ortiz Rico
jcortiz@flotalombera.com
Omar Jose Cuevas Sanchez
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
NICOLAS GUADALUPE VALENCIA GARCIA
CEO ICT
nvalencia64@consultoraict.org
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Jaime J. Ceballos R.
Gerente Corporativo de Auditoria Interna
Jaime.Ceballos@Clisa.com
Patricio Gonzalez Granados
Patricio Gonzalez Granados
patricio@nereo.legal
ELIAS HERNANDEZ JIMENEZ
direccion@simal.com.mx
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alanrpartidac@outlook.com
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Héctor Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@grupoav.mx
Fabio Pluma Perez
fabio@duley.mx

Ecuador

In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
César Alecio Cisneros Loor
César Cisneros Loor
cesarcisneros248@hotmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com / mari@kronos.com.ec
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
HOLGUIN MACIAS JESUS DEL ROCIO
fastconsulting2021@gmail.com
Jorge Sanyer Compliance
Jorge Xavier Sanyer Quimi
jorgesanyer@gmail.com
Mariela Evangelina
mellopez.dg@gmail.com
carlos andretta
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
Juan Lamota
estudiolamotablum@gmail.com
David Moreno
Prevencion y Control de Lavado de Activos
pauldavid23@hotmail.com
Vanessa Martínez Velasco
vanessa6vm@gmail.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Carla Chaparro
Legal
carla.chaparro@payjoy.com
Carola Yánez Cabrera / Asset Servicios Legales
Abogada, Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros / Consultora Empresarial. Compliance. Dra. HC.
carola.yanez@outlook.com
Juan Carlos Escobar Vallejo
Abogado Asociado
jcescobar@expertise.com.ec
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Gabriel Galarza Illingworth
Gsgi1980@gmail.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
nelsonu1966@hotmail.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com

Perú

Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mariellapalaciosf@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
Cinthia Pamela Macassi López
Cinthia Pamela Macassi López
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
José Elice Navarro
Abogado independiente
pepe.elice@gmail.com
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
RICHARD MENDIZABAL
Compliance Officer
richardmenp@yahoo.es
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
RUSVELTH PAIMA PAREDES
Socio Administrador
rusvelth@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Jose Antonio Felipa Chanco
Felipa Chanco
jfelipach@gmail.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Jessica Roxana Hondermann Gómez
Jessica Roxana Hondermann Gómez
jessicahondermann@gmail.com
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
ehernandez@hernandezrennell.com
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Gerardo Olivera Osorio
Manager - Audit Quality Control
gerardo.olivera@icloud.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@bakermckenzie.com
James
jf.james@gmail.com
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
FRANK JESÚS MAYHUASCA MEJIA
Mg. Corporate Compliance - MBA Direccion y Gestion de Empresas
derechoparatodos.com@gmail.com
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Granda Paseta
jjgrandap@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Yanela Karin
yanelkari@gmail.com
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Fiorella Judith Aranda Gonzales
fiorella.aranda@gmail.com
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Rodrigo Planas
rplanas@controlethos.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance - Compliance Officer Senior (WCA)
fernando.ocampo@damma.com.pe
Maria Edith Figueredo
Directora de Administración de AeA en Perú
maria_figueredo@hotmail.com

Argentina

Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"
lamelaclaudio@gmail.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Luciano Moreira da Cruz
Chief Transformation
lmoreira@cloudlegion.com.ar

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
cecilia.alvarezterceros@outlook.com
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py

Uruguay

Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
CESFUR FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com
Maria Magdalena Secco Viana
magdalena.secco@dentons.com
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezdearechaga@dentons.com
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com
Johanna Atala
johanna.atala@gmail.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
Rafael Buchelli Oliver
Socio en Algorta Buchelli | Oficial de Cumplimiento en Tus Giros
rafael@algortabuchelli.com

Colombia

Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
Luz Maria Palacio Lopez
luzmariapalacio@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co
ANDREA BEDOYA OTALVARO
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
GERSON DANIEL MARIN SUÑIGA
Oficial de Cumplimiento
daniel.marinx@gmail.com
Elizabeth Prada Mancilla
Asesor en Gobierno Corporativo y Compliance
elipradam@gmail.com
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Lora01.abogado@gmail.com
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
JHONY JAVIER FERNANDEZ AMAYA
Gerente de Auditoria y Compliance
jhony.fernandez@empresasgasco.co
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
Fernando Augusto Coca Collazos
Fernandoa.coca@gmail.com
MARY ISABEL HERRERA
Analista de Compliance
mihe142@hotmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
MONICA CORTES CHAVES
monica.cortes.cfcs@gmail.com

Chile

Constanza Pasarin
cpasarin@ecija.com
Alberto Llona Illanes
alberto.llona@gmail.com
ALEJANDRA GUEVARA
guevaramendoza@gmail.com
PABLO JOSÉ ULLOA FARÍAS
ABOGADO
pablo.ulloa@hotmail.es
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
Francisca Miranda Athens
fmirandaathens@gmail.com
CATHERINE Munoz
Socia Directora
catherine@idonea.cl
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Andres Cuevas
andrescuevas82@gmail.com
Jorge Gavilan
jorge.gavilan@sodexo.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Intedya OA Santiago Metropolitana
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
Carolina Alvarez Chamorro
calvarez@cadmiral.cl
camila baeriswyl
crbaeris@gmail.com
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Andrés Hess Mancilla
Abogado
andreshessmancilla@gmail.com
Juan Rodrigo Duran
Responsable del Modelo de Prevención de Delitos Holding Mies
rduran@mies.cl
Andrés Sanchez Granifo
sanchez.granifo@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az
ffuentealba@az.cl
Juan Aedo
jaedosalazar@gmail.com
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
MACARENA VELASCO LUCO
macarenavelascoluco@gmail.com
Hernan BENAVIDES Dueñas
Director de Auditoría Interna de Carabineros de Chile
hernan.benavides.d@gmail.com
Isidora Marín Sievers
isidora.marin@gmail.com
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Gabriela Palacios
palacios.gabriela@gmail.com
ROXANA VARAS
ABOGADA
roxanavarasa@gmail.com
INGRID CASTILLO MOLINA
castillo.ingridc@gmail.com
Rodrigo Reyes Duarte
rodrigoreyes@prelafit.cl
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Rosemarie Carolina Jofré Isla
Subgerente de Cumplimiento
rosemarie.jofre.isla@gmail.com
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Isaac
iperez@ipa.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Francisco Smith
fjsmithc@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Daniela Bustos Peñailillo
Directora Legal
daniela@bustos.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Ricardo Alejandro Henriquez Avalos
Executive Director
ricardo.henriquez@bahen.cl
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Gonzalo Ignacio
giveragutierrez@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Mayorline@gmail.com
Marcela Inzunza Acevedo
marcelainzunza8@gmail.com

Costa Rica

Ricardo Redondo Luque
ricardo.redondo@ariaslaw.com
Jessica Salazar Vega
Gobierno y Cumplimiento de TI
jsalazarv@gmail.com
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL
lcampos@bitlegal.biz
Jessica Salazar Vega
jsalazarv@gmail.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
José Andrés Meza Villalobos
josemv87@gmail.com
JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Claudia Quiroz Condori
claudiaquirozco@gmail.com
Violeta Bardina
Ethics
Violetabardina@hotmail.com
Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Tatiana Reuben
Socia de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com

United States

Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Bianca Gomes
Lawyer | Compliance Specialist | Integrity Programs | Corporate Investigations | Data Protection Officer | Privacy | Ethics
biancagomes171996@gmail.com
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br
Glades Chuery
Director
glades.chuery@potencialcompliance.com

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Julissa Robles Fuentes
VP legal
jrobles@ensa.com.pa
RAMON EDGARDO AROSEMENA CORRO
ramon.arosemena@gmail.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Forbes Abogados
Javier Vasquez Forbes
javiervasquez@forbesabogados.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
linavalero@hotmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Maricruz Roquer Bambara
Directora de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACAMS
mroquer@gala.com.pa
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com

Venezuela

Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Fiorella Sarmiento Guzman
Abogada Especialista en Derecho Corporativo. Gestión de Compliance
fiorellasarmiento@live.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Jesús A. Villegas-Ruiz
Abogado Corporativo, Regulatorio y de Cumplimiento
jesus.villegas@bakermckenzie.com
Antonio J. Barrios Abad
Socio Fundador del Escritorio Jurídico Barrios Ciliberti
abarriosa07@gmail.com
Diego Castagnino
PepsiCo Sr. Legal Director, Centroamérica y El Caribe
diego.castagnino@gmail.com
Yunai Josefina Perche Fuenmayor
yunai.perche@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Barrios Abad
abarriosa07@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
Lbautista@abogadosbp.com
Julio Alvarez Ramirez
Director Alvarez, Alvarez
jalvarez@alvarezatlaw.com
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com

República Dominicana

Ramses Salvador Matos Soto
Ramses Salvador Matos Soto
ramsesmatossoto@hotmail.com
ZOILA ANGELICA DEL ROSARIO UBEN
Gerente de Cumplimiento Regulatorio
zoila.angelica.delrosario@gmail.com
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Jeilyn Jiménez de León
Licenciada en Derecho
jeilyn.jimenez@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Pierina María Adames Manzanillo
Pierina María Adames Manzanillo
adamespierina@gmail.com
Danna Ramos
Danna Ramos
dramos@worldcomplianceassociation.com
Mally De Jesús
Mally De Jesús
mallydejesus@gmail.com
Lenin Joel Ortiz Santiago
Gerente de Cumplimiento
lortiz@deltacomercial.com.do / leninjoelo@gmail.com
Numiel pereyra
Numielp07@gmail.com
Mariel Fernandez
mfernandez0014@gmail.com
JOSE NICOLAS CRUZ MONTERO
desdelacatedra@gmail.com
Ronald Alburquerque
Ronald Alburquerque
rat234@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Cibeles Jimenez
cibeles2ja@gmail.com
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Radhive Pérez Acosta
Socia Directora en OPR Servicios Legales
rperez@oprlex.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Robert Mustafá
Abogado| MBA Compliance | Financial Crimes | AML | Risk Manager ISO 31000 |
robertstalinmustafa@gmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
Consultora Independiente
ppuello@puelloherrera.com

Guatemala

Luis Fernando Cordón Morales
luisfercordon@gmail.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Rocío García
rgarciamiranda1389@gmail.com
Jorge Meoño
Jmeono@inproalegal.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Ana Cristina Palomo
Abogada Asociada en los equipos de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual en el Bufete Palomo Abogados.
acpalomo@palomolaw.com
GILDA MARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Ana Rocío Lara González
Ana Rocío Lara González
rlconsulting.gt@gmail.com
Mery Yesenia Marroquin Franco
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
mery_marroquin@unicomer.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
Edgar Enrique Abril Gálvez
enriqueabril502@gmail.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS
emazarie123@yahoo.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franvides@icloud.com
Vielman Estuardo López González
Supervisor Tributario
vielmanelopez@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz.udv@gmail.com
Juan José Del Pino
Juan José Del Pino
jjdp10@gmail.com
JOSÉ LUIS LINARES DEL AGUILA
JLLDA@YAHOO.COM
Jose Aníbal Carrillo
carrillo1a@gmail.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
FERNANDO JARAMILLO LOPEZ
GERENTE DE AUDITORIA
fjaramillo@eegsa.net
Paola de Torre Niederheitmann
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com

Honduras

Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Abogado Asociado de Lexincorp Central American Law Firm
acaceres@lexincorp.com
Lourdes Aguilar Ramirez
Asesora Laboralista
lourdeslegal@yahoo.com
Anibal Javier Calix Funez
acalix@iurbanas.com
Karla Bessy Pacheco Morales
pachecokarla@yahoo.com
Maria Isabel Perez Paguaga
mip.co.hn@gmail.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Hector Alfredo Tabora
CEO Grupo Tar Marketing
hatabora@hotmail.com
Otto Pineda
Presidente World Compliance Association - Capítulo Honduras
opineda@worldcomplianceassociation.com
Xochilt D Siloe Cerrato Varela
Abogada Asociada / DENTONS
xochilt.cerrato@dentons.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Javier Armando Banegas Pon
Gerente de Proyectos
javier.banegas70@gmail.com

El Salvador

Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com
Vilma Guadalupe Aguilar Pérez
Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301, MAUDI, MAE, Gerente Regulatorio A
vaguilar@ahabucon.com
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com
Carlos Zablah
cezablah@signaturelex.com
Vicente Emerson Alexander Zelaya Mejia
Auditor Interno|Auditor Externo| MAUDI|Compliance Officer|Auditor Líder ISO37301|Docente
skbemerson@gmail.com
Luz Dorath
dorath.luz@gmail.com
José Arturo Perdomo Guerrero
Presidente del Capitulo de El Salvador, Experto, Auditor Líder en las Normas ISO 37001|37301|37002 y Miembro del Comité de Certificaciones de la WCA.
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
José Armando Hernández Hernández
Auditor Lider Sistemas de Gestion de Compliance ISO 37301:2021, MAUDI, MAFI,/Gerente Director A
ahernandez@ahabucon.com
José Antonio Llovet Guevara
Capitulo ESA
llovetg@gmail.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es

Alemania

DANIEL ROZADO MARTINEZ
rozadodan@yahoo.es

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Joe Henry Thompson Arguello
jhthompsonconsultores@gmail.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com

 
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