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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Jose Luis Casero Gimón
Jose Luis Casero Gimón
direccion@worldcomplianceassociation.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
vruedahdem@outlook.es
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Iván Martínez López
CEO y Director del área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
Maria del Carmen Ordonez Lopez
Maria del Carmen Ordonez Lopez
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
RAFAEL HERRANZ GONZALEZ
Compliance Officer
rhgonzalez@tecnicasreunidas.es
Jose Manuel Honorato Vallejo
Chief Compliance Officer del Grupo Tecnicas Reunidas
honorato@tecnicasreunidas.es
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Natalia Puente Ortega
Regional Compliance Officer
natalia.puente@statkraft.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Jorge Vidal Llorente
Jorge Vidal Llorente
jvidal@tecnicasreunidas.es
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Cristina Viladevall Talavera
cristina.viladevall@cvlegaladvisory.com
Emilio S Ibáñez
Regional Ethics
ibaneze@wanadoo.es
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Luis Alfonso Soria Moya
Audit
lsoriamoya@gmail.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Alfred Hung
Alfred.hung@digitel.com.ve
Neyelin Yaderina Colón Abad
Neyelin Yaderina Colón Abad
nycolona@do.cirsa.com
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Barroso Prieto
ignacio.barroso@aspenadvisory.es
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
Olga
ofraga@deloitte.es
GONZALO GARCIA SILVA
gonzalo.garcia.silva@cepsa.com
José María Ramírez Fernández
Secretario General del Comité Técnico y de Estudio de Compliance Officers (CTECO) de la World Compliance Association (WCA)
j_ramirezf@hotmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Jorge Gonzalez Fernandez
j.cabet@augustaabogados.com
Susana Correia De Oliveira Antunes
Compliance Officer
susana.o.antunes@gmail.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
ALVARO
alvaro.lopez-amo@humanithics.eu
Mi-Compliance / Sebastián Fernández MIralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk / Compliance Consultant
mariapilarventosa@gmail.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Carlos Orrico Muñoz
Corporate Compliance Officer
corrico@tecnicasreunidas.es
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
JUAN CARLOS BERROCAL RANGEL
Abogado Derecho Tributario y Mercantil
jcberrocal@abasesoria.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
CEO Fundador de AHP Impacto /Director General de Farmasolidaria
angel.acisclo@gmail.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
JUAN CARLOS VELASCO
JC VELASCO
jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
Economista-DPO-Compliance
frojas@intedya.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Rebeca Cerdeiras Montero
Head of Legal Compliance
rebecacerdeirasmontero@gmail.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com
Hugo Sutil
Director Investigaciones/Compliance ITASU
hugosutil@hotmail.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
António José Correia Carapinha
Market Head of Risk
ajccarapinha@gmail.com
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Eduard Bantulà Gutiérrez
Consultor y Analista de Ciberseguridad
bantula.gutierrez@outlook.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Rebeca Juste Falcón
r.juste@portalartico.es
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Preven Plus Management S.L.U.
Jose Angel Delgado /auditor jefe
jadelgado@prevenplus.net
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com

México

Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
Alejandro Olivares del Castillo González
alejandro@olivaresdelcastillo.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
jcr@jcromoabogados.com
NICOLAS GUADALUPE VALENCIA GARCIA
CEO ICT
nvalencia64@consultoraict.org
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alanrpartidac@outlook.com
Viviana Hibzan Garibay Zamudio
Socia de Flota Lombera Asociados
vhgaribay@flotalombera.com
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Jerónimo Ocejo Torres
Compliance Global VP
jocejo@gmail.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal
eduardo@olivaresdelcastillo.com
SUSANA MARTINEZ SEPTIEN
susana.martinez@rsmmx.mx
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Patricio Gonzalez Granados
Patricio Gonzalez Granados
patricio@nereo.legal
Dante Preisser Rentería
Dante Preisser Rentería
dantepreisser@brocoli.mx
Segismundo Hernández Villar
Segismundo Hernández Villar
segis5@hotmail.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
Israel Sanchez Martinez
Director General
ism@isanchez.com.mx
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Antinea Azul
antymata@gmail.com
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com
U KHRZYSZKOWIAK CUELLAR
Asesor corporativo y director de Argot Soluciones Empresariales
ukc@argot.com.mx
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com
Francisco Gabriel Cauich Can
Director de ConsultOrg
francisco@consultorg.mx
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
SOCIO DIRECTOR
jtrejo@tkaram.com
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
Olimpia Hidrogo Montemayor
ohidrogo@gmail.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
daniel.cabrerah@itxc.mx
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager