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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

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España

Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Ana Lamas Fornos
Ex Compliance Manager Johnson&Johnson España y Portugal
lamasfornos@hotmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Belén Burguillos Morales
Responsable Cumplimiento Normativo en ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.
belenburguillos@hotmail.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Sara Barrio Sanz
Compliance Officer y DPO
s.barrio@portalartico.es
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Manuel Sanchez Soler
msanchezsoler@deloitte.es
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com

encarnacion.martin@watchguard.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Maria Paz Montes Relanzon
Directora de Cumplimiento de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes
paz.montes@iberdrola.es
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Mikhail Kupryakhin
mikhail.kupryakhin@capella-group.com
Nestor Aparicio
Director General WCA
naparicio@worldcomplianceassociation.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Lora01.abogado@gmail.com
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Emilio S Ibáñez
ibaneze@wanadoo.es
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Carolina Valea Trueba
carolinavalea@gmail.com
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Carlos Ranz Romero
carlosranz@pepdata.com
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Oscar Fernández / HUMINT Detectives Privados
Socio - Director
info@humintdetectives.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Gabriel Beiro Rodriguez
consultoria@gmail.com
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
Directora Compliance
mjgarrido@legariconsulting.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Mary Báez Barcia
marybbarcia@gmail.com
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Santiago Ruiz Barragan
santiagoruizbarragansrb@gmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Paloma Roa Tortosa
Cumplimiento Iberdrola
proa@iberdrola.es
Ninguna
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM

México

Jose Gerardo Rodriguez Rodriguez
jgerardorodriguez@gmail.com
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
Vicente Meléndez
Socio
v.melendez@som-legal.mx
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
César Misael Juárez Torres
César Misael Juárez Torres Consultor de Anexo 24 y 30
cesarmisael10@gmail.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
FERNANDO ARRIOLA GARCIA
farriola1@faconsulting.org
Antinea Azul
antymata@gmail.com
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
CIAC CONSULTORES
contacto@cicacconsultores.com.mx
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@moraabogados.com.mx
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com

m_socorro_lv@hotmail.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
ANNA VALERIA DOMINGUEZ ESPINOSA
anvdmz@gmail.com
Guillermo Valdés
valdes@teleton.org.mx
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
Jose Carlos Morfín S.
Gerente Jr. de Legal Corporativo
jcmorfin@live.com.mx
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Sergio Daniel Cuellar Gomez
México Compliance Officer en EZCORP
dancugo@hotmail.com
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com

mpg@ccpa.com.mx
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Roxana Margarita Cuesta Romero
Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
rcuesta99@yahoo.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
jhonatan.lopez@olayasc.mx
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
ELISEO GORDILLO ALVAREZ
eliseogordillo@outlook.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Wendolin
wenss26@gmail.com
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
César Augusto Ramos Medrano
Director
cramos@ramosvilla.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Oficial de Cumplimiento en Grupo AlEn
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director
rovise@prodigy.net.mx
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Jorge Chessal Palau
jchessal@gmail.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Trejo Karam Jorge
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
cuauhtemoc.alcala@grupobimbo.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
Fabio Pluma Perez
fabio@duley.mx
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.
Edgar Quintanilla Flores
edgar.quintanilla@centrodeconsultorianormativa.com
Carlos Eduardo Jiménez Barrenechea
carlos.ejb@gmail.com
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com
Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com

emorales@amadvisors.com.mx

Ecuador

Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com / mari@kronos.com.ec
carlos andretta
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
Xavier Bahamonde
xavierbahamondev@gmail.com
HOLGUIN MACIAS JESUS DEL ROCIO
fastconsulting2021@gmail.com
Carla Chaparro
Legal
carla.chaparro@payjoy.com
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Priscila Yasbek
piliyasbek@hotmail.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
VANESSA
vanessa6vm@gmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Carola Yánez Cabrera / Asset Servicios Legales
Abogada, Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros / Consultora Empresarial. Compliance. Dra. HC.
carola.yanez@outlook.com
David Moreno
Prevencion y Control de Lavado de Activos
pauldavid23@hotmail.com
Mónica Feijóo Rivadeneira
Abogada
monicafeijoor@hotmail.com

Perú

Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
RUSVELTH PAIMA PAREDES
Socio Administrador
rusvelth@gmail.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
Jose Carlos Bellota Zapata
Ejecutivo
josecarlos.bellota@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Jean Paul Maufinet Castellares
jean_paul_13@hotmail.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
José Elice Navarro
Abogado independiente
pepe.elice@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Maria Isabella Salazar Roa
Abogada
isabellasalazarroa@gmail.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
Cinthia Pamela Macassi López
Cinthia Pamela Macassi López
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Patricia Villamarin
Patricia.villamarin@unacem.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance
fernando.ocampo@damma.com.pe
Lucia Otilia Chino Ccansaya
Coordinadora de Integridad Institucional en el Congreso de la República del Perú
lucia.o.ch.cc@gmail.com
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Giovanna
gioabad04@gmail.com
Jean Paúl Ventura Román
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
jean.ventura@kymcorp.com
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
ehernandez@hernandezrennell.com
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
Gerardo Olivera Osorio
Manager - Audit Quality Control
gerardo.olivera@icloud.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
jlomparte@poderosa.com.pe
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com

Argentina

Claudio Marcelo Lamela
Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"
lamelaclaudio@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
ALBA AVALOS
albaa@avalosconsultores.com

Uruguay

Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
Sandra Libonatti
libonatti65@gmail.com
FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezderechaga@dentons.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Maria Magdalena Secco Viana
magdalena.secco@dentons.com
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy

Colombia

Sandra Milena Rodríguez Castellanos
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
samirocas87@outlook.com
Elizabeth Prada Mancilla
Asesor en Gobierno Corporativo y Compliance
elipradam@gmail.com
Esteban Leonardo Ortiz Jaramillo
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
EDUARDO CARDONA MORA
ecardona@crlegal.com.co
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
ANDREA BEDOYA OTALVARO
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
Ricardo
rechava2@eafit.edu.co
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
MONICA PATRICIA QUIJANO B
Oficial de Cumplimiento/ Auditor LA FT FPADM/ Gestor en Riesgos
monicaquijano82@gmail.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
DIEGO ANDRÉS PINZÓN
DIEGO ANDRÉS PINZÓN
diepinzon@gmail.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
WENDY LILIANA HOYOS CELIS
Directora Compliance
compliance@munozab.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
Eduardo Barreneche
eduardobarrenecheavila@gmail.com
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
DIANA MARCELA RIVERA RESTREPO
drivera@crlegal.com.co

Chile

Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Jorge Gavilan
jorge.gavilan@sodexo.com
Isidora Marín Sievers
isidora.marin@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az - Vicepresidenta WCA capítulo chileno
ffuentealba@az.cl / f.fuentealba@worldcomplianceassociation.com
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Intedya OA Santiago Metropolitana
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Isaac
iperez@ipa.cl
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
VICTOR GONZALEZ
Socio Consultor en Riesgos y Compliance
vgonzalez@corporatecompliance.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Daisy Alejandra Sanhueza Fuentes
Daisy.sanhueza@gmail.com
Fabian Figueroa Jaramillo
flfigueroa@uc.cl
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
EXER QUILODRAN ZAMORA
Abogado
exerquilodran@gmail.com
Francisca Miranda Athens
fmirandaathens@gmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
ALEJANDRA GUEVARA
guevaramendoza@gmail.com
CATHERINE Munoz
Socia Directora
catherine@idonea.cl
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Andrés Sanchez Granifo
sanchez.granifo@gmail.com
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Javiera
javiera@velaygarcia.cl
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Daniela Bustos Peñailillo
Directora Legal
daniela@bustos.cl
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
ALEJANDRO
ajaras@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager / Director de Cumplimiento / Secretario General www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
Leonor Herrera
leonor.herrera@btrusted.cl
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl

Costa Rica

Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Violeta Bardina
Violetabardina@hotmail.com
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net
Alberto García
politicacriminalcr@yahoo.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Tatiana Reuben
Socia de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Andrey Sancho Banuett
Gerente de Cumplimiento CIRSA Costa Rica
asanchob@cr.cirsa.com / sanchobanuett@hotmail.com
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com
LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL
lcampos@gerenciacorporativa.com
José Andrés Meza Villalobos
josemv87@gmail.com
Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com
Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
herlinzuniaga@gmail.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com

United States

Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com
Juliana Jaccoud Molina
julianajmolina@hotmail.com

Portugal

Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com

Brasil

Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Marilia Borges
Abogada
mariliamartinsb@gmail.com
Glades Chuery
Director
glades.chuery@potencialcompliance.com
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Luis Rivas
info@cidforense.com
Forbes Abogados
Javier Vasquez Forbes
javiervasquez@forbesabogados.com
Sary González
Asistente de Cumplimiento
sarycristina12@outlook.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jose.serrano@globalbank.com.pa
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Vocal del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
Maricruz Roquer Bambara
Gerente de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com

Venezuela

NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Alfred Hung
alfred_hung@digitel.com.ve
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
lisandrobautista@gmail.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director Siety Compliance
sam@siety.co
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com

República Dominicana

Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Ramses Salvador Matos Soto
Ramses Salvador Matos Soto
ramsesmatossoto@hotmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Ronald Alburquerque
Ronald Alburquerque
rat234@gmail.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
ppuello@puelloherrera.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
JOSE NICOLAS CRUZ MONTERO
desdelacatedra@gmail.com

Guatemala

Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Ana Rocío Lara González
Ana Rocío Lara González
rlconsulting.gt@gmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Gilda Maria Urrutia Sosa
gmurrutia@universallegalco.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Growth Director LATAM
pablo@ethikosglobal.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Edgar Orlando Vivas Oliva
Gerente Administrativo Importaciones Múltiples, S.A.
orlando.vivas@hotmail.com
MARLYN MARGARITA MEJICANOS SANCHEZ
CONSULTORA INDEPENDIENTE /ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA Y COOPERACION INTERNACIONAL
marmejsan0412@gmail.com
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz@udv.edu.gt
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Mery Yesenia Marroquin Franco
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
mery_marroquin@unicomer.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Juan José Del Pino
Juan José Del Pino
jjdp10@gmail.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com

República Dominicana

Jeilyn D. Jiménez de León
Oficial de Cumplimiento
jeilyn.jimenez@gmail.com

Honduras

Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Gustavo Solorzano Diaz
solorzanodiaz@gmail.com
Hector Alfredo Tabora
CEO Grupo Tar Marketing
hatabora@hotmail.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Abogado Asociado de Lexincorp Central American Law Firm
acaceres@lexincorp.com
Otto Pineda
Presidente World Compliance Association - Capítulo Honduras
opineda@worldcomplianceassociation.com
Javier Armando Banegas Pon
Gerente de Proyectos
javier.banegas70@gmail.com
Xochilt D Siloe Cerrato Varela
Abogada Socia Senior / Signaturelex Law Firm Honduras
xochilt.cerrato@signaturelex.com
Josseline Matute
josseline.matute@gmail.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com
Lourdes Aguilar Ramirez
Abogada Laboralista
lourdeslegal@yahoo.com
Anibal Javier Calix Funez
acalix@iurbanas.com
Cristian Gerardo Medina Sevilla
cristian.medina@flmedina.com
Maria Isabel Perez Paguaga
mip.co.hn@gmail.com

El Salvador

Carlos Roberto Chacón Escobar
Consultor Financiero y Facilitador
roberto@chacon-consulting.com
Msc. Ing. José Arturo Perdomo Guerrero
Experto y Auditor Líder en las Normas ISO 37001|37301 [Experto en Gestión de Canales y Procesos de Denuncias]
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es

Alemania

Carla
carla.aguilar@beiersdorf.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Juan Manuel Castillo Montalván
Administrador de negocio mipyme
jmcastillo.nic@outlook.com

 
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