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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Preven Plus Management S.L.U.
Jose Angel Delgado /auditor jefe
jadelgado@prevenplus.net
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Jose Eduardo Lopez Ponce de Leon
eduardo.l.poncedeleon@outlook.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Alejandro Alvarez Lopez
aalvarezl@icam.es
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández MIralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
Luis Alfonso Soria Moya
Audit
lsoriamoya@gmail.com
Jose Luis Casero Gimón
Director General de la World Compliance Association
direccion@worldcomplianceassociation.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
Test Nombre 7 Test Apellidos 7
developer@worldcomplianceassociation.com
Ingrid Matos
ingridmatos@hotmail.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
JUAN CARLOS VELASCO
JC VELASCO
jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Jose Manuel Honorato Vallejo
Chief Compliance Officer del Grupo Tecnicas Reunidas
honorato@tecnicasreunidas.es
Barroso Prieto
ignaciojesusbarrosoprieto@outlook.com
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Neyelin Yaderina Colón Abad
Neyelin Yaderina Colón Abad
nycolona@do.cirsa.com
MARIA Cabrera
maria.cabrera@ecix.tech
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es

spflores@gmail.com
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Leticia Ruiz
Manager KYC
leticiarsu@hotmail.com
Celeste Montera
Consultora y auditora
hola@celestemontera.com
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk / Compliance Consultant
mariapilarventosa@gmail.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Carlos Orrico Muñoz
Corporate Compliance Officer
corrico@tecnicasreunidas.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Rosa Maria Vivar Lleonart
rosamaria.vivar@zurich.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
GONZALO GARCIA SILVA
gonzalo.garcia.silva@cepsa.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual1975@gmail.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
JUAN MANUEL ESCOLAR LOPEZ
jmescolar@escl.es
Jorge Gonzalez Fernandez
j.cabet@augustaabogados.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Test Nombre 8 Test Apellidos 8
developer@worldcomplianceassociation.com
ALVARO
alvaro.lopez-amo@humanithics.eu
Jesica Hita Ruiz
CEO Jesica Hita COMPLIANCE
jesicahitacompliance@gmail.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
saez_i@yahoo.es
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
António José Correia Carapinha
Senior Compliance Officer
ajccarapinha@gmail.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Eduard Bantulà Gutiérrez
Especialista en Ciberseguridad, CiberInteligéncia y Hacking Ético. (Analista y Consultor de Ciberseguridad).
bantula.gutierrez@outlook.com
Iván Martínez López
CEO y Director del área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Emilio Ibáñez
Regional Ethics
eibanez2025@outlook.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
Economista-DPO-Compliance
frojas@intedya.com
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Rebeca Cerdeiras Montero
Head of Legal Compliance
rebecacerdeirasmontero@gmail.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
vruedahdem@outlook.es
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
Natalia Puente Ortega
Regional Compliance Officer
Natalia.Puente@Statkraft.com
RAFAEL HERRANZ GONZALEZ
Compliance Officer
rhgonzalez@tecnicasreunidas.es
Susana Correia De Oliveira Antunes
Compliance Officer
susana.o.antunes@gmail.com
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Rebeca Juste Falcón
r.juste@portalartico.es
JUAN CARLOS BERROCAL RANGEL
Abogado Derecho Tributario y Mercantil
jcberrocal@abasesoria.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Desarrollo Organizativo y Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Hugo Sutil
Director Investigaciones/Compliance ITASU
hugosutil@hotmail.com
José María Ramírez Fernández
Secretario General del Comité Técnico y de Estudio de Compliance Officers (CTECO) de la World Compliance Association (WCA)
j_ramirezf@hotmail.com
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
Cristina Viladevall Talavera
cristina.viladevall@cvlegaladvisory.com
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Olga
ofraga@deloitte.es
Jesus Reja Sanchez
jrejasanchez@gmail.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
CEO Fundador de AHP Impacto /Director General de Farmasolidaria
angel.acisclo@gmail.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es

México

Marco Antonio
marco.arellano.glz@gmail.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal
eduardo@olivaresdelcastillo.com
LUIS MARIO LEMUS RIVERO
lmlr@riverolemus.com
Héctor Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Juan Rivero Medina
Socio Rivero y Asociados Auditores SC
jrm@riveroyasoc.com
SUSANA MARTINEZ SEPTIEN
susana.martinez@rsmmx.mx
Angélica Terrazas Lara
angieterrazas@yahoo.com.mx
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Alejandro Olivares del Castillo González
alejandro@olivaresdelcastillo.com
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
Isidro César Ramírez Zanella
crmzanella@gmail.com
José Luis García Rodríguez
Presidente ASMEDIS AC
jlg@asmedis.org.mx
Rocio Irene Santiago Guadarrama
eddyperez3443@gmail.com
Grecia Cándido López
Regulatory Affairs Manager HSBC
Greciacandido@outlook.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
jcr@jcromoabogados.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alanrpartidac@outlook.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
daniel.cabrerah@itxc.mx
M.B.A. Carlos Pallares
Head of Compliance
chpe76@hotmail.com; cpallares@fortikon.com.mx
Omar Jose Cuevas Sanchez
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
Olimpia Hidrogo Montemayor
ohidrogo@gmail.com
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
madelcarmen.medina@gmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Adolfo F Alcocer M
Socio
aalcocer@daa-sc.com
Noemi Elizabeth Cortes Llamas
Noemi Elizabeth Cortes Llamas
noemicortes@restrategicas.com
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Diana Ramirez Gallegos
diana.ramirezgallegos@gnp.com.mx
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Karla Rodríguez Acosta
Business Ethics
abog.karlarodriguez@gmail.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
mariadiaz4c@gmail.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx