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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
Vicente Fernández Martínez
vfernandez@intedya.com
María José Sanz Asensio
Directora de Cumplimiento de Iberdrola Renovables
mjsanz@iberdrola.es
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Jorge Rosado Iglesias
Kaizencontrol@protonmail.com
Marta Rossell Garau
mrg@bufetebuades.com
Ana Lamas Fornos
Formadora e Interventora Estratégica
escribe@formacionyestrategia.es
Maria Paz Montes Relanzon
paz.montes@iberdrola.es
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
JAVIER VILLAR BAIL
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
javier.villar@cuatrecasas.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Carolina Tella Mart?nez
Compliance Officer y DPO
c.tella@portalartico.es
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
José María Ramírez Fernández
Patrono y Senior Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@arauzasesores.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
LEX CONTROL, SISTEMAS DE GESTION DE COMPLIANCE, S.L.U.
ANGEL SANCHEZ ESCOBAR
angelsanchez@lexcontrol.es
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Encarnación Martin
encarnacion.martin@watchguard.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Carolina Valea Trueba
carolinavalea@gmail.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Isidor Torres Mayans
CEO Planifica
isidor@planifica.com
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
MJ.GARRIDO@VIA.ES
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
RAMON DIEGO ESTEBANEZ
Director
rdiegoe100@gmail.com
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com
WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Jos? Rafael Rich Ruiz
rafael.rich@rich-asociados.com
Ana Isabel Garcia Galan
garcigalana@gmail.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Roger Sanz Gonzalez
GRC Manager. CyberRisk and Compliance. SIA An Indra Company
rsanzgo@sia.es
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Manuel Gómez López
CEO G
mgomez@gngibc.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
JANI
Administrador Único B74472804
neilamartinalejandro@gmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Carlos Ranz Romero
carlosranz@pepdata.com
Belén Burguillos Morales
Responsable Cumplimiento Normativo en ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.
belenburguillos@hotmail.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Estibalis Praena Maestre (A
Abogada
estibalis@aguirrepovedano.com
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Paloma Roa Tortosa
proa@iberdrola.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Jose Maria Mate Santos
Socio fundador SANTOS y SERANTES
jm.mate@sansernet.com
SUSANA MARTIN ROJO
susana.martin@libertyseguros.es
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com
Silvia
silviaribelles@residenciasanramon.es
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
f javier angulo rosa
DIRECTOR EJECUTIVO
jangulo@cwbusinessconsulting.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
JAVIER GARCIA FERNANDEZ
jgf@garciafernandezabogados.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Israel López Campos
Israel López Campos
ilopezc@icazamora.es
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Miguel Delmas Costa
miguel.delmas@gmail.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Basilio Ramírez Pascual
bramirez@arnaut.es
OPF DETECTIVES ANALISTAS
Antonio ZARZA RODRIGUEZ /Director General
director@agenciaopf.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Alvaro Gutiérrez
CEO
alvaro@riskademia.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Óscar Rosa
Presidente de Detectys
oscar.rosa@detectys.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
Carlos Cambrón Murillo
Certificación de personas y coordinación internacional
c.cambron@worldcomplianceassociation.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es

México

Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Compliance Officer
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Gema Ayecac
Socia Fundadora
gayecac@amasbconsultores.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Jose Carlos Morfín S.
Gerente Jr. de Legal Corporativo
jcmorfin@live.com.mx
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
losj_06@hotmail.com
Alejandro Barrera
Director de Operacion
barrera_alex@aajking.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
DIRECTOR GENERAL EN BR CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
ebarrera@brconsultores.com.mx
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
MARICARMEN TERÁN VALLE
MARICARMEN TERÁN VALLE
abogados.defensafiscal.tax@gmail.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
Diego Ruiz Duran
Druiz@bufeteruizduran.com.mx
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Victor Manuel Sarti Perez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
David Garcia Antonio
david.garcia@cydconsultores.mx
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director de Operaciones
rovise@prodigy.net.mx
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Sergio Daniel Cuellar Gomez
México Compliance Officer en EZCORP
dancugo@hotmail.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
Trejo Karam Jorge
CPC y PCFI Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Ricardo Vicencio Requenez
Consultor Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Empresariales.
ricardo.vicencio@iies.edu.mx,viscencio@hotmail.com
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.
Edgar Quintanilla Flores
edgar.quintanilla@centrodeconsultorianormativa.com
Lic. Edith Rodriguez Salazar
Gerente de Cumplimiento
montrdz1@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Luis Hernández Martínez
Luis Hernández Martínez
luis.abogado@outlook.com
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx

m_socorro_lv@hotmail.com
Verónica del Refugio Rodríguez García
Abogada
amkumite@gmail.com
IVAN PEREZ OROZCO
CSI AGENCIA ADUANAL - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ivan.perezorozco@outlook.com
DRA. MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Publicos del Distrito Federal,A.C.
LIZBETTLOPEZ@GMAIL.COM
Carlos Ortega
Consultor
cortega@intedya.com
Daniel Medina Cabello
Legal, Ethics
dmedina@finccom.com
Jorge Chessal Palau
jchessal@gmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Jocelyn Flores
IP Attorney
flores_jocelyn@hotmail.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
MARTIN RODRIGUEZ BUCIO
martin.rodriguez@itpaero.com
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
ptellez@giaoanticorrupcion.mx
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Heberardo González Garza
heberardoglz@gmail.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Enrique Arturo Vazquez Hernandez
enrique.vazquez@contadoresvh.com
Lic. Julio César Godínez Camacho
Socio
juliogc@emissor.mx
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
E. Alejandra Rubio Suárez.
Vicepresidenta WCA Capitulo México
arubio@rmssa.mx
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Maria Luisa Hernandez Abrica
hernandezabrica@gmail.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Ricardo Perez Romo
Compliance y PLD
pldcompliance5@gmail.com
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
Dulzura Ruiz Fuentes
dulzura@gvrasesores.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
Roxana Margarita Cuesta Romero
Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
rcuesta99@yahoo.com
Guillermo Valdes
Chief Compliance Officer
valdes@teleton.org.mx
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Erika Diaz
erika.diaz@loreal.com
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
cuauhtemoc.alcala@grupobimbo.com
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
Leonardo Rodríguez Vázquez
Abogado
leorodriguez65@hotmail.com
CLAUDIA ISELA AZUCENO LARA
claudia_azuceno@hotmail.com

mpg@ccpa.com.mx
Alberto Villarreal Saldaña
Alberto Villarreal Saldaña
alberto@multilinesshipping.com
Gonzalo Solis Torres
Abogado Corporativo
gonzalo@zalvuz.com
Wendolin
wenss26@gmail.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Roberto Rosales González
r_rosal@hotmail.com
César Misael Juárez Torres
César Misael Juárez Torres Consultor de Anexo 24 y 30
cesarmisael10@gmail.com
Miguel Angel Guerra Martinez
cpmagm@hotmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@mgrqabogados.mx
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Roberto Cesar Nepomuceno Dionisio
Titular del Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
oic.tese@secogem.gob.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
ANGIE FDEZ CASASOLA
OFICIAL DE CUMPLIMINETO NORMATIVO
angelesfdez31@hotmail.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Maria Fernanda Correa Mendoza
fer.correamen@gmail.com
JOSE LUIS CARRILLO ALOR
SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Carrillo.alor@gmail.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com
Mariana
mgallegos@gc-consultores.mx
Ana Laura Aguilar Ramirez
auramx.consulting@gmail.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com
Martha Patricia Rivas Mandujano
rivasmandujano@yahoo.com
JOSE ESAU TAPIA RODRIGUEZ
CONSULTOR EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ABOGADO FISCALISTA
joseesautr@tapiasasociados.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
ROBERTO BACA LOREDO
robbaca@ucm.es
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
Luis Enrique Trujillo Labrada
trujillo_enrique71@hotmail.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
PAOLA HERNANDEZ VILLALVAZO
paola.hernandez@americasmining.com
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en Zepeda Consultores Asociados, S.C.
silviamatus@zya.mx
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com

Ecuador

Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Karla Morales
karla@integracorp.net
Fausto Daniel Gavilanes Ruales
Jefe Nacional de Control Interno
fausto_gavilanes@hotmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento
ricardo_palaciogarces@outlook.com
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Viviana Carolina
vivi_caro_calv@hotmail.com
Priscila Yasbek
piliyasbek@hotmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Xavier Cazar Valencia Abg. M.Sc. - Cazar/Pesántez - Abogados
Gerente General
oficina@cazarpesantez.com
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com
Juan Andrés Trujillo C.
juan_illo95@hotmail.com
Abg. Antonella Vasquez
CEO SISGAS ECUADOR
rosyvasquezdel@gmail.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
MAREVA OROZCO
morozco@robalinolaw.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
Adriana Elizabeth
adrianaabadvazquez@hotmail.com
Estefanía Burbano Albornoz
eburbanoalbornoz@gmail.com
Maria Auxiliadora Soria Estrada
mariuxisoria061980@gmail.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec

Perú

Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Julio Baltazar
durand.jb@pucp.edu.pe
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com
CINDY ROSEMARY CALDERON NAVARRO
Abogada /Compliance
rouss.calderon@gmail.com
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com
DUNIA VALENCIA FELICES
Gerente General
gerencia@bonaterraconsultores.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
JANINNA SERVELION CASAS
business compliance and legal management consultant
a20076458@pucp.edu.pe
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Anabell Samamtha
afalcon@ippc.page
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
ANTONELA NINANYA PANDO
Freelance
adelvalleninanya@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance
fernando.ocampo@damma.com.pe
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
JESUS ABEL SILVERA GUILLEN
CEO en Compliance360 Executive Education / International Compliance Group SAC
jesussilvera@compliance360.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
Ricardo Palomino Montes
Jefe del Órgano de Control Institucional
ricardopalominomontes@gmail.com
Víctor Gustavo Lobo Luna
COO en Compliance360 Executive Education / Legal y Compliance en ACEA GROUP
victorlobo@compliance360.pe
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
larosagonzales@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Maria Ximena López M.
Auditor / Consultor / Evaluador de proyectos
mx.lopez@outlook.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Raúl Emerson More Yturria
Abogado
rmoreyturria@gmail.com
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Sandro Luis Chambi Garavito
Contralori­a General de la Republica del Peru
schambi.cgr@gmail.com
Lisset Villalobos Rey
Abogada, Compliance Officer y Capacitadora
contacto@villalobosrey.com
Sandra
Sandra.aroni@pucp.pe
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
James
jf.james@gmail.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com

Argentina

Dr. Horacio Cacciatore
Horacio Cacciatore
horaciocacciatore@hotmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Fernando Ariel Garcia
Responsable PLA/FT
fgarcia@sedesa.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Jaruf
abellcor@yahoo.com.ar
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
p.demedicis@estudiodee.com
Claudio Marcelo Lamela
Director de Compliance y Asuntos Penales en CIG Cyber Intelligence Group
lamelaclaudio@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
María Julieta Pancolini
María Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com

Otro

Luis García Vargas
Consejero experto en gestión de riesgos y controles en la Société assurance automobile du Québec (SAAQ)
Lgarciavargas@gmail.com
Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis Ibarra
Consultor de Gestión de Riesgos Empresariales - ERM
luis_albertoibarra@hotmail.com

Bolivia

Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Armando Balcazar Urquidi
Consultor Compliance at VIVA
armandobalcazaru7@gmail.com
William Sanchez Peña
Presidente de Consorcio Juridico Sanchez Peña y Asociados
willisp74@gmail.com
Karina Martínez Moreno
kmartinezm27@gmail.com
Diana Carrrasco
lcarrasco@baneco.com.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
KAREN MARCHUK CHENA
KAREN MARCHUK CHENA
kmarchuk@seprelad.gov.py
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
Nancy Natalia Duarte
Nancy Natalia Duarte
ing.natalia.duarte@uninter.edu.py
Susana Elizabeth Rojas-Silva
srojas@worldcomplianceassociation.com
Lorena Balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Jezabel Pando Fagundes
nadirjezabel@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com

Colombia

Javier Fernando Gonzalez Moreno
jfgonzalez@worldcomplianceassociation.com
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
Jorge Enrique Ayala Hernandez
Auditor
jorgesantirosa@hotmail.com
Maria Camila Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
IVÁN CONTRERAS ÁLVAREZ
ivanca22@hotmail.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
Leydy Saydy Posada Castrillón
leydy.posada@controlc3.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Carlos Andres Miralles Lozada
DIrector Gestión Integral de Riesgos
miralleslozada@hotmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
Kimberly Suarez Contreras
Analista Senior de Integridad, Transparencia y Cumplimiento / Financiera de Desarrollo Nacional
kimberlysuarez5@gmail.com
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com
Eduardo Barreneche
eduardobarrenecheavila@gmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
JAVIER BRICEÑO
Contador público
jbcontador@hotmail.es
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
ESTEBAN LEONARDO ORTIZ JARAMILLO
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
CEO AM ABOGADOS
andreamosquera@gmail.com

Chile

MARTIN AYLWIN
Subgerente de Compliance
maylwinfe@bancofalabella.cl
Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Gonzalo Cornejo
gcornejo@tcabogados.cl
Maria Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Francisca Franzani
franciscafranzani@gmail.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
Jorge Contreras Vergara
Director Ejecutivo ETICACTIVA
jcontreras@eticactiva.cl
RICARDO TRONCOSO OVIEDO
Director de Cumplimiento Normativo
abogadortroncoso@gmail.com
IVAN MILLAN GUTIERREZ
ivanmillang@hotmail.com
Marcela Aguirre
Oficial de Cumplimento
marceaguip@gmail.com
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Gustavo Gonzalez Osorio
Consultor
gustavofgonzalezosorio@gmail.com
Raúl A. Baldomino Díaz
Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
r.baldomino@uc.cl
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Fernando Saavedra
fsaavedra@saavedraycia.cl
Jorge Valenzuela Opazo
jorge.valenzuela.opazo@@mail.com
Hernán Felipe Swart Hameau
Coordinador de Compliance SERNAC
hswart@sernac.cl
Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com
Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
Marcela Inzunza
Head of Legal Latam South Pacific at GSK
marcelainzunza8@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
HECTOR JARA SAEZ
Oficial de Cumplimiento en Club Deportivo Arturo Fernández Vial
alejandro.jarasaez@gmail.com
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az - Vicepresidenta WCA capítulo chileno
ffuentealba@az.cl / f.fuentealba@worldcomplianceassociation.com
Claudia Palma Milla
cpalma@corporatecompliance.cl
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Javier Pino Sepulveda
jpinosepulveda@gmail.com
MARISA MANCINO
Magister en Compliance y Análisis de Riesgo
mgm1972@yahoo.es
Fabian Figueroa Jaramillo
flfigueroa@uc.cl
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Macarena Blanc Dauros
Compliance Officer en Adexus S.A
mblanc@adexus.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
VICTOR GONZALEZ
Socio Consultor en Riesgos y Compliance
vgonzalez@corporatecompliance.cl
Darek Macpherson Méndez.
Executive Director Compliance / Análisis de riesgos-Personas Juridicas
darek@macpherson.cl
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
Isaac
iperez@ipa.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Ren? Maximiliano Alcafuz Orellana
Ceo
malcafuz@tramilex.es
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Daisy Alejandra Sanhueza Fuentes
Daisy.sanhueza@gmail.com

Costa Rica

William Villalobos
wvillalobos@hulbertvolio.com
Jessica Ortega Marin
Jortegama@hotmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
Manuel Vega-Villalobos
Director Grupo Educactiva
mvega1368@gmail.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Jessica Salazar Vega
Gobierno y Cumplimiento de TI
jsalazarv@gmail.com
Yirlany Gonzalez Calderon
Directora de Cumplimiento Normativo Corporativa
ygonzalezc@grupoins.com
Paola Mata Guzman
paomataguz@outlook.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
JOSE PABLO GONZALEZ
jpg@aguilarcastillolove.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Andres Ortiz
Compliance and Operational Risk Manager, Bank of America
andresortizcustodio@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com

Portugal

Irene Portela
iportela@ipca.pt
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Luana Lourenço
luanalourenco@me.com

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Glicinia De Castro Lelis
Técnica Especializada - Departamento de Conformidade
glicinia.castro@gmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Cindy Vanessa Baca Palma
cindybacapalma@gmail.com
JOSE MANUEL TERAN PINO
jmteranp@gmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Tanya Turner Velasco
Fundadora TTN COMPLIANCE
tturnerv@gmail.com
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Karin Batista
karin.batista0230@gmail.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Jahel Garibaldo
jahel79@hotmail.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/Gerente de Compliance Corporativo LABORATORIOS SIEGFRIED Centroamérica y Caribe
rt71panama@gmail.com
Amada Mascarin Yatis
Oficial de Cumplimiento | AMLCA
lyatiz2090@gmail.com
Luis Antonio
lalopez@mef.gob.pa
Elsa Escobar L.
Directora - AHI
elsaescobar70@gmail.com
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Maricruz Roquer Bambara
Gerente de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
RAMON EDGARDO AROSEMENA CORRO
ramon.arosemena@gmail.com
Lucia Rassias
Lucia Rassias
luciarassias@hotmail.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Soraya Acosta
Oficial de Cumplimiento
sorayaacosta@cableonda.net
Karen Salcedo
ksalcedos@outlook.com
KATHERINE VALDES RIOS
Oficial de Cumplimiento de Alemán, Cordero, Galindo
valdesrios22@gmail.com
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
Liliana López Restrepo
Liliana López Restrepo
lilopez.cumplimiento@gmail.com
WALKYRIA LYNETTE PITTI MARTINEZ
wpitti@geooverseas.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Roberto Samaniego
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Tania Valderrama Epifanio
tvalderrama@mire.gob.pa

Venezuela

Javier Iranzo Heinz
javier.iranzo@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director, Indigo Consultores
sam@indigoconsultores.net
Dr. José Luis Gañán Bastidas
Oficial de Cumplimiento de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE)
gygejuridico@gmail.com
Caroline Michelle Camacho Morales
caroline.michelle2@gmail.com
Barrios Abad
abarriosa07@gmail.com
Gianfranco Cultrera Palacios
Cultrerapalacios@gmail.com
Mayori Josefina Silva Hernandez
Especialista en Cumplimiento
mayomayo27@gmail.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com
Julio Alvarez Ramirez
Director Alvarez, Alvarez
jalvarez@alvarezatlaw.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Lisandro Bautista
lisandrobautista@gmail.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com

República Dominicana

Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Rafael Esteban Martínez Estrella
Rafael Esteban Martínez Estrella
remest@outlook.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Luissannia Coronado
Luissannia Coronado
luissanniacoronado@gmail.com
Erika Julissa Suero Feliz
Erika Julissa Suero Feliz
erikasuerofeliz@gmail.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
j.jimenez@fiducorp.do
Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey.fernandez@economia.gob.do
Claritza Pockels
claritzapockels@gmail.com
Oliver Gregorio Pujols Tolentino
oliverpujols903@gmail.com
Vanessa Navarro
Vanessa Navarro
vanessa.navarro@micm.gob.do
Jenniffer Alexandra Polanco
Economista | Cumplimiento |PLAFT| KYC | FATCA | Debida Diligencia
jenniffer_p2010@hotmail.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Betsil Vásquez
Betsil Vásquez
betsil.vasquez@gmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
edilirodriguez0111@gmail.com
Yadipza Benitez
Yadipza Benitez
ybenitez@templaris.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com

Guatemala

Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
julio.gamez@bam.com.gt
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Mynor Oswaldo
Director de Cumplimiento
mynor.lopez@banrural.com.gt
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Marco Vinicio Lopez Quezada
Compliance Officer
mvlqnew@hotmail.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Arturo Rodríguez
xvrodriguezx@gmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Denia Eunice Del Valle Barrera
Denia Eunice Del Valle Barrera
deniadelvalle@gmail.com
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Nancy Zetina
nzetina@energuate.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Pablo Enrique Rodríguez Solares
Pablo Enrique Rodríguez Solares
paroso7@hotmail.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Salomé Díaz Domingo
Salomé Díaz Domingo
salomediaz@yamankutxrl.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz@udv.edu.gt
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Sergio Fernando Palencia Prado
Sergio Fernando Palencia Prado
sfpp7737@gmail.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Pineda Molina
mpineda@chavezbosque.com
Brenda Carolina Juarros Chávez
Brenda Carolina Juarros Chávez
carol.juarros@icloud.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Sofia Eugenia González Palma
LEGAL COMPLIANCE OFFICER
sofiagpalma@gmail.com
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
José Fernando
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
josefernando.camposano@gmail.com
Melvin Omar Delgado Mateo
Melvin Omar Delgado Mateo
omardm2407@gmail.com
Astrid Johana Mota Morales
Astrid Johana Mota Morales
astrid.mota@banrural.com.gt
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Christina Ippisch
cippisch@cempro.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Carlos Guillermo Duarte Carranza
Carlos Guillermo Duarte Carranza
carlos.duarte.carranza@gmail.com

República Dominicana

Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com
Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com

Honduras

JUDA PONCE
juda_ponce700@hotmail.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Asociado
acaceres@lexincorp.com
Cristian Fernando Orellana Espinoza
CEO / Advocatum Consultoría Empresarial
abogado@cristian-orellana.com
Ivan Daniel Andara Sánchez
Gerente Legal y Cumplimiento Njoi Group
abo_andara@aol.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador

Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com

cezablah@signaturelex.com
David Antonio Flores Portillo
davidfpo@yahoo.es
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Luis Mario Villalta Salazar
luis@villalta.org
Oscar Alejandro Portillo Rodríguez
osc.portillo88@gmail.com

Alemania

Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch
DANIEL ROZADO MARTINEZ
rozadodan@yahoo.es
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Suiza

Lorena Cobiella Carnicer
lorenacobiella@amplia-consulting.com

Nicaragua

Juan Manuel Castillo Montalván
Administrador de Riesgo
jmcastillo.nic@outlook.com
Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com
Julio Corea R.
Asesor Jurídico Corporativo - Compliace - Risk Management
jcr@coreareynoso.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com

 
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