Ofertas de Empleo

Responsable de Compliance y Protección de Datos - España

¿PREPARADO PARA UN NUEVO RETO PROFESIONAL?En Logisfashion S.A. estamos buscando un/a Responsable de Compliance y Protección de Datos con interés en desarrollar esta área  y con ganas de asumir nuevos retos [...]

Supervisor filiales - Analista cumplimiento normativo (Sector banca) - Andorra

POSICIÓN: Supervisor filiales - Analista cumplimiento normativo (Sector banca)UBICACIÓN: AndorraMisión:El analista es el responsable de asistir a la implementación y supervisión de políticas, normas y procedimientos [...]

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL DE RIESGOS

Las funciones genéricas a desarrollar en el desempeño del puesto son: Diseñar y ejecutar las auditorías internas de procesos contempladas en el "Plan de Auditoría Interna anual", según lo estipulado en procedimientos [...]

Gestor de riesgos y oficial de cumplimiento (Larrabetzu - Vizcaya)

Somos un equipo de personas que aporta valor a nuestros clientes ofreciendo soluciones globales como proveedor industrial de productos metálicos semitransformados, tornillería y sistemas de fijación. Actualmente el Grupo lo conformamos [...]

abogados

Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas S.A. de C.V. solicita dos abogados litigantes para la ciudad de México en las materias civil, mercantil, familiar deseado (administrativo, licitaciones y coorporativo).Sueldo según [...]

Barcelona - Analista de prevención del riesgo de blanqueo de capitales, fraudes y cumplimiento normativo

Basado en Barcelona, la persona seleccionada se encargará de efectuar el análisis reputacional, el origen de los fondos y de la identificación de los inversores y los clientes de las plataformas gestionados por G4AL (ICO, Exchanges, [...]

Oficial de Ética en Honduras

Vigencia: Del 04 al 31 de mayo de 2022 Concurso cierra a las 18:00hrs (GMT-6) del día 31 de mayo de 2022 OBJETIVO DEL PUESTO: Velar por mantener una cultura ética con los más altos niveles de exigencia en todos los funcionarios [...]

Gerente Compliance PBC/FT (Barcelona)

La misión de este equipo es la de garantizar el cumplimiento de la normativa, la legislación y la regulación vigente, poniendo al cliente en el centro. Las responsabilidades que asumirás en la posición son: Gestionar [...]

Analista de riesgo y cumplimiento

Responsabilidades y Deberes • Seguimiento y actualización de la nueva inversión en startups (límites, indicadores clave de riesgo…) • Investigación de las principales operaciones desde el punto de vista ALD [...]

Head of Legal & Compliance Officer

At Ethikos we know how important is to have a job that is accountable for the world. Our client is the first European Rating Agency specialized in Small and Medium Enterprises (SME) and its purpose is to democratize credit rating to these companies. Great [...]

SaaS Account Executive (m/f/d) en EQS Group (Madrid, España)

Como Ejecutivo de Cuentas (m / f / d), serás parte de nuestro equipo de Ventas y Desarrollo Comercial en España, estarás a cargo de construir una red de clientes y socios para contribuir a lograr nuestro objetivo de ventas. Su experiencia [...]

Técnico/a de prevención de blanqueo de capitales (Barcelona)

Su misión será Participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación [...]

Responsable del Departamento Penal y Compliance en Girona (España)

FUNCIONESImportante y reconocido despacho de Girona busca incorporar un Responsable para su Departamento Penal y Compliance:- COMPLIANCELiderar el Departamento de Compliance de la firma, dirigiendo el equipo encargado implementar los Modelos de Protección [...]

Responsable de prevención de fraude en Barcelona

Entre sus funciones se encuentran: Definir e implementar estrategias, políticas y procesos de prevención y detección de fraude.Selección e implementación de herramientas tecnológicas de prevención [...]

Abogado experto en Compliance en Barcelona

FuncionesBuscamos un Abogado/a experto en Compliance entre cuyas funciones, se encargará de: elaboración de informes jurídicos y de riesgo penales, diseño de sistemas de Compliance Penal, asesoramiento en la implantación [...]

Consultor/a Compliance

BROSETA Compliance, consultora especializada en Governance, Risk & Compliance cuyo objetivo es la protección del valor de la compañía frente a incumplimientos de normativas,  Prevención de Delitos y Responsabilidad [...]

Consultor Corporate Compliance

DescripciónSomos una Firma multidisciplinar fundada en 1990 con dilatada experiencia en ofrecer servicios profesionales. Disponemos de oficinas en Madrid, Bilbao, Sevilla, San Sebastián, Vitoria, Valladolid, Pamplona y Palma de Mallorca, [...]

Abogado/a Compliance

Buscamos un Abogado/a experto en Compliance entre cuyas funciones, se encargará de: elaboración de informes jurídicos y de riesgo penales, diseño de sistemas de Compliance Penal, asesoramiento en la implantación y desarrollo [...]

TÉCNICO/A GESTIÓN RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

Detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas, mitigando los riesgos de sanciones y las pérdidas que se deriven de tales incumplimientos. Definir procedimientos adecuados, como el establecimiento [...]

AREA DE FRAUDE EXPERIAN

Interesados: Enviar C/V mediate mail a Lucia.DelaPena@experian.comJob Description:The Business Development Director is chartered with securing revenue growth from current customers, new customers and through partnerships where applicable in the Financial [...]

Compliance Officer y Delegado/a Protección datos

Detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas, mitigando los riesgos de sanciones y las pérdidas que se deriven de tales incumplimientos. Definir procedimientos adecuados, como el establecimiento [...]

Consultor/a Auditor/a Interna - Compliance

En la actualidad, seleccionamos un/a Consultor/a en Governance, Risk & Compliance con especialización en Compliance.La enorme proliferación de leyes y recomendaciones subraya la relevancia del papel de los Consejos de Administración [...]

AUDITOR INTERNO CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Perfil del candidato:  • Grado en Derecho y/o ADE, Economía o similar. • Profundo conocimiento a nivel normativo de la regulación de los productos financieros (LEY 35/2003, Reglamento de IIC 1082/2012, MIFID [...]

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PBC/FT

Tendrá dependencia funcional con el DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA MATRIZ y mantendrá contacto continuado con Dirección General de la entidad participada. La localización de la posición será en Barcelona [...]

Abogado/a - Consultor/a Área Compliance

El Consultor/a de Compliance se ubica dentro Red Internacional de Oficinas INTEDYA  y tiene dependencia directa del Director Asociado de la oficina y de forma indirecta de la Dirección Nacional de Operaciones. Los Consultores Intedya en fase [...]

Gestor/a de Negocio Área Compliance

El/La Gestor/a de Negocio CANAL COMPLIANCE (GNC) se ocupa de la captación, gestión y negociación comercial de nuevos clientes para los productos, servicios y proyectos desarrollados por Intedya, específicamente los correspondiente [...]

Compliance officer

Consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario precisa incorporar a un/a COMPLIANCE ANALYST. Funciones: Apoyo para el desarrollo del sistema de prevención penal, identificando planes [...]

Prácticas Dpto. Asesoría Jurídica & Compliance

ABOGADO (Compliance / GRC)

FUNCIONES: - Crear e implementar programas de Compliance (comunicación y/o formación) para fomentar la cultura del cumplimiento y concienciación de la necesidad de actuar íntegramente en los negocios. - Asesorar a [...]

Internship Legal and Compliance

The trainee will be part of the Legal and Compliance department and will be focused on supporting International Compliance ´s mission in both Military Aircraft business line and in specific compliance matters in the region of Spain, Portugal, [...]

Técnico/a de Cumplimiento Normativo

Posición en Madrid. Texto de la oferta publicada por La Liga: Descripción de empleo LaLiga, la mejor liga del mundo, continúa su expansión, y entre otras áreas, queremos seguir creciendo en la de cumplimiento normativo y [...]

Área Compliance Penal Corporativo

OFERTA DE EMPLEO. En BONET consulting seguimos creciendo, abrimos candidatura en el area de compliance penal, para incorporarse al equipo de compliance de nuestra oficina de Madrid. Se adjunta OFERTA del puesto

Abogado/a Junior Compliance

Importante multinacional farmacéutica de reconocido prestigio internacional situada en Badalona, precisa incorporar a un Abogado/a Junior con mínimo 1 año de experiencia en despacho de reconocido prestigio o empresa. 

Abogado/a Consultor/Asesor en Compliance

El Consultor/a de Compliance se ubica dentro red internacional de Oficinas INTEDYA  y tiene dependencia directa del Director Asociado de la oficina y de forma indirecta de la Dirección Nacional de Operaciones. Los Consultores Intedya en fase de [...]

Abogado junior Compliance

Lidl busca abogado junior para su departamento de Compliance. El texto de la oferta publicada en Infojobs es el siguiente: Requisitos Estudios mínimos Licenciado – Derecho Experiencia mínima Al menos 2 años Requisitos mínimos [...]