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Tras el dinero: Cómo mejorar las investigaciones financieras con la colaboración público-privada

Webinar
Idioma: Español
Fecha: 2026-10-19
Horario: 16:00 (Hora España)
Precio: Gratuito

Seguir el rastro del dinero es, en muchas ocasiones, la mejor forma de entender cómo funcionan las redes vinculadas al crimen organizado y detectar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

En este webinar pondremos el foco en las investigaciones financieras y en el papel que puede jugar la colaboración entre las instituciones públicas y el sector privado. Hablaremos de cómo compartir información, mejorar la coordinación y aprovechar el conocimiento y los recursos de ambas partes puede ayudar a detectar antes las operaciones sospechosas y hacer más eficaces las investigaciones.

Una conversación que permitirá conocer mejor los retos que existen actualmente en este ámbito y algunas de las vías para reforzar la colaboración público-privada.

El webinar será también un adelanto del III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, donde se profundizará en estos y otros retos relacionados con la prevención y la lucha contra el crimen financiero.

 
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Objetivos

Objetivos del webinar

  • Analizar el papel de las investigaciones financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el crimen organizado.

  • Conocer las posibilidades que ofrece la colaboración público-privada para mejorar la detección y el seguimiento de operaciones sospechosas.

  • Identificar los principales retos en el intercambio de información entre organismos públicos y entidades privadas.

  • Compartir experiencias y buenas prácticas para hacer más eficaces las investigaciones financieras.

  • Profundizar en el valor de la información financiera para seguir el rastro del dinero e identificar activos vinculados a actividades delictivas.

  • Reflexionar sobre cómo mejorar la coordinación entre los distintos actores implicados en la prevención y persecución del delito financiero.

  • Acercar a los asistentes algunos de los temas que se abordarán en el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ponentes Confirmados

Edo Bakker
CEO - Agile Control Solutions

Mario Díaz
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)


Inscripción al Evento

INSCRIPCIÓN GRATUITA

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