Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Webinar: Blanqueo de capitales y las nuevas tecnologías emergentes

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 500
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2021-03-18
Horario: 07:30-09:30 horas (hora Guatemala/Costa Rica) / 08:30-10:30 horas (hora Panamá) / 14:30-16:30 horas (hora CET)
Precio: 30 euros (gratuito asociados/as WCA y CIG)

Descubre las principales tecnologías emergentes que están cambiando la forma de hacer negocios y cómo el blanqueo de capitales amenaza este tipo de actividades.

 
 
Inscribirse al evento
 

Objetivos

Brindar una perspectiva general sobre las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías emergentes y mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales a través de las mismas

Dirigido a

  • Miembros de Junta Directiva
  • Personal de las 3 líneas de defensa:
    • Gerentes de áreas comerciales y servicio al cliente
    • Oficiales de Cumplimiento, gerentes y profesionales de TI Riesgos, Legal y áreas operativas
    • Gerentes y profesionales de auditoría interna y externa
  • Funcionarios de entidades regulatorias

 

Agenda / Temario

Parte I

  • Tecnologías emergentes: monedas virtuales y Fintech
  • Conceptos generales:
    • ¿Qué son las monedas virtuales y cómo funcionan?
    • ¿Qué son las Fintech?
  • Análisis comparativo de regulaciones en Latinoamérica, Europa y EEUU
  • Recomendaciones de GAFI
  • Tipologías frecuentes de LA/FT en el uso de monedas virtuales y Fintech
  • Principales retos y mejores prácticas en la prevención de blanqueo de capitales en operaciones con Fintech y monedas virtuales

Parte II

  • La identificación y conocimiento del cliente no presencial
  • El uso de las nuevas tecnologías para el cumplimiento de la Ley PBC/FT

 

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa. 

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

Ponentes Confirmados

Gemma Ramoneda García
Abogada especialista en PBC/FT. Tarinas Law & Economy. España

Juan Carlos Galindo
Perito Judicial en Delitos de Blanqueo de Capitales. España

Julio Aguirre
Presidente Aguirre & Schwartz. Panamá

Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente WCA Capítulo Guatemala (moderador)


 

 

 

Inscripción al Evento

No se permiten inscripciones en este momento.
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas