Modalidad: PresencialEl Encuentro Binacional WCA México–Guatemala es la cumbre técnica más relevante de 2026 en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en la región.
Este evento histórico representa el primer esfuerzo conjunto entre los capítulos de México y Guatemala de la World Compliance Association, reuniendo a autoridades, expertos regionales y líderes del sector público y privado en un momento clave marcado por importantes reformas normativas y nuevos riesgos transnacionales.
A través de cinco mesas especializadas, se abordarán temas estratégicos como:
El Encuentro está diseñado para profesionales que buscan actualizar sus conocimientos, comprender los riesgos regionales y fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México y Guatemala mediante el análisis de sus marcos regulatorios, la identificación de riesgos transnacionales y amenazas emergentes, y el intercambio de experiencias entre autoridades, sector financiero y expertos regionales, con el fin de impulsar la convergencia con los estándares del GAFI, fortalecer las capacidades de respuesta y consolidar una cooperación binacional efectiva que eleve el nivel de cumplimiento, integridad y resiliencia del sistema financiero y empresarial de la región.
Este encuentro está diseñado para profesionales clave y tomadores de decisiones involucrados en la prevención y el cumplimiento PLD/FT en México y Guatemala:
El Encuentro Binacional WCA México–Guatemala se estructura en cinco mesas de análisis especializadas que abordan de forma integral los principales desafíos, riesgos y tendencias en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en la región.
Convergencia Regulatoria: Adaptación México–Guatemala a los Estándares GAFI, tiene como objetivo analizar la alineación de los marcos regulatorios nacionales con las 40 Recomendaciones del GAFI, identificar brechas en su implementación práctica y discutir estrategias de armonización que permitan avanzar hacia un cumplimiento efectivo y coordinado en la región binacional.
Análisis Comparado de los Marcos Regulatorios PLD/FT entre México y Guatemala, busca realizar un análisis detallado de las principales leyes y regulaciones de ambos países, identificando puntos críticos de divergencia y convergencia que inciden directamente en la gestión del riesgo legal y financiero, así como en la eficacia de los sistemas de prevención.
Casos Reales y APNFD: Lecciones de PLD/FT México–Guatemala, examina casos prácticos de riesgo, tipologías regionales y experiencias de cooperación, con énfasis en las vulnerabilidades de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con el fin de extraer aprendizajes clave y promover la adopción de mejores prácticas en la mitigación de amenazas reales.
El Compliance como Columna Vertebral: Estrategias para una Cultura de Cumplimiento Robusta en PLD/FT, analiza cómo la integración efectiva entre compliance y prevención del lavado de dinero impacta directamente en la toma de decisiones, la gestión operativa y la sostenibilidad de las organizaciones, fortaleciendo la detección temprana de riesgos y la integridad del negocio.
Amenazas Transnacionales y Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs): Implicaciones para la Gestión PLD/FT en la Región, aborda el impacto de las nuevas dinámicas de seguridad internacional, el crimen organizado transnacional y las Organizaciones Terroristas Extranjeras en los sistemas financieros y empresariales de México, Guatemala y Centroamérica, analizando sus implicaciones legales, financieras y estratégicas para la gestión moderna de riesgos PLD/FT.
Alejandra Vallejo
Socia Directora del área Fiscal y de Prevención de Lavado de Dinero - Vallejo, Rico y Asociados, S.C.
Alejandro Ponce
Consultor y Experto en Temas PLD
Alonso Ibarra
Socio Director de Rufo Ibarra Consultores
Arturo del Castillo
Managing Director de Kroll en México
Astrid Domínguez
Socia de Práctica en el área Penal y de Cumplimiento
Carlos Pérez
Presidente WCA Capítulo México
Carol Quirós
Representante Junta Directiva Bantrab
David García
Director Jurídico Contencioso de la Firma C&D Consultores
David Merino
Vicepresidente de Junta Directiva Capítulo México
Diego Marvan
Socio Chevez Ruiz Zamarripa
Enrique Moller
Secretario WCA Guatemala/ CEO Moller Law
Ginny Castillo
Senior Manager - EY Law
Ignacio Lejarraga
CEO Financiera SUMMA
Ingrid Gamboa
CEO Ethikos Global
Jamie Mickelson
Managing Director de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento
Jeaneth Ayala
Socia Directora - PLD Especialistas
Jose Estuardo Córdova
Director Ejecutivo Cámara de Finanzas de Guatemala
Juan Carlos Monroy
Intendente de Verificación Especial
Marco Ibargüen
Socio Fundador de CIPBC
Mariano Rayo Muñoz
Asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala y de la Cámara de Finanzas de Guatemala
Pablo Barrera
CEO ES CONSULTING
Paulo Magaña
Chief Legal Officer ENCRYPTA
Reyna Cruz López
Directora Regional de C&D Consultores
Sandra Zayas Gil
Gerente de Riesgos de Fundación Génesis Empresarial
Saulo De León Durán
Superintendente de Bancos
Susan Paola Rojas
Representante Asociación Bancaria de Guatemala (ABG)
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente World Compliance Association Capítulo Guatemala
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