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Comisiones > Comité Técnico de Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Comité Técnico de Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Estado de la Comisión: Activa

Descripción de la Comisión

Identificación, Análisis y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Objetivos

Es objetivo del Comité es fomentar un conocimiento actualizado y permanente de los modelos de identificación, análisis y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, no sólo entre los agentes económicos implicados, sino también en la sociedad en general, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de una cultura preventiva, priorizando la correcta evaluación de estos riesgos delictivos en los sistemas de gestión de Compliance. Asimismo, mostraremos nuestra máxima implicación y colaboración con todas aquellas instituciones, organismos y demás agentes que busquen la prevención en este ámbito. Los profesionales que conformamos el Comité elaboraremos documentación de diversa índole que contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento en materia de identificación, análisis y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Promoveremos la organización de todo tipo de eventos que coadyuven a la sensibilización sobre la crucial labor de la lucha contra estos ilícitos penales e impulsaremos su carácter transversal en el resto de comités técnicos de la WCA, ya que estas figuras delictivas pueden tener presencia en todos los sectores de actividad privada y están conectados a muchos otros riesgos penales.

 

Miembros de la Comisión

Luis Jose Montes Lopez
Director Asociado Intedya Quito Metropolitano
lmontes@intedya.com
FEXLAW
Francisco Estupiñán
info@fexlaw.com
Francisco Estupiñán Barrante
CEO Fexlaw Abogados
festupinan@worldcomplianceassociation.com
Rafael Gabela Salvador
rafael.gabela@fexlaw.com
 
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