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Webinar: Nuevos escenarios de PLD/FT, reflexiones y propuestas

Webinar
Máximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-06-08
Horario: 17:00 a 19:00 horas (hora España) / 10:00 a 12:00 horas (hora México)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Se comentarán los retos, buenas prácticas y las políticas de respuesta a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de “Lavado de Activos” (LA) y “Financiamiento al Terrorismo” (FT) derivadas de la crisis del COVID-19.

 

Ponentes Confirmados

Alonso Ibarra Arellano
Socio Director de la Firma Rufo Ibarra Consultores

 
 

Objetivos

Conocer las nuevas formas de LA y FT derivadas de la crisis del COVID-19, así como las buenas prácticas para mitigar los riesgos. 

Dirigido a

Consejeros y directivos de empresas privadas, así como supervisores y oficiales de cumplimiento en materia de “prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo” (PLA/FT). 

Agenda / Temario

  • Nuevas amenazas de LA/FT.
  • Impacto del COVID-19 en los regímenes de PLD/FT.
  • Buenas prácticas para mitigar los riesgos. 


 

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