Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI

En un entorno regulatorio y fiscal cada vez más estricto, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) se ha vuelto un pilar crítico para la continuidad y reputación de las empresas en México.

El Seminario de Especialización en Actividades Vulnerables y Cumplimiento LFPIORPI es un programa de formación avanzada diseñado para dotar a los profesionales de las herramientas teóricas, técnicas y prácticas necesarias para gestionar con éxito el régimen de prevención de lavado de dinero en los sectores no financieros (APNFD).

A lo largo de 25 sesiones intensivas, el participante profundizará en el marco jurídico nacional e internacional, dominará la metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y analizará las particularidades operativas, umbrales y criterios de identificación de cada una de las actividades vulnerables (desde el sector inmobiliario y fe pública, hasta mutuos, blindaje y juegos/sorteos).

Además, el programa destaca por su enfoque preventivo y de defensa, capacitando a los asistentes en el diseño de manuales internos, auditorías operativas, uso de sistemas automatizados y las estrategias legales necesarias para afrontar visitas de verificación del SAT y mitigar el riesgo de sanciones millonarias.

Desarrollar y consolidar en el participante las competencias técnicas, jurídicas y operativas necesarias para diseñar, implementar y supervisar un sistema integral de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), alineado estrictamente a la reforma de la LFPIORPI del 16 de julio de 2025, el nuevo Reglamento del 27 de marzo de 2026 y las vigentes Reglas de Carácter General, con el fin de mitigar los riesgos institucionales y blindar a los sujetos obligados ante las facultades de supervisión y sanción de las autoridades reguladoras en México.

Al concluir el seminario, el participante será capaz de:

1.        Interpretar y aplicar las nuevas obligaciones legales derivadas de la reforma a la LFPIORPI (julio 2025) y su Reglamento (marzo 2026), comprendiendo los nuevos alcances de las figuras jurídicas, las modificaciones en las Actividades Vulnerables y las facultades actualizadas de supervisión de la autoridad.

2.        Implementar con precisión los nuevos criterios de identificación y debida diligencia del cliente (KYC) y del Beneficiario Controlador, conforme a las disposiciones y formatos establecidos en las nuevas Reglas de Carácter General, asegurando la correcta integración de expedientes digitales y físicos.

3.        Estructurar y actualizar el Manual de Políticas Internas e implementar una metodología robusta de Enfoque Basado en Riesgos (EBR), alineando los controles institucionales a los estándares del GAFI y a las directrices vigentes fijadas por la UIF y el SAT para el año 2026.

4.        Diseñar estrategias de prevención y defensa legal ante auditorías y visitas de verificación del SAT, dominando el desahogo de requerimientos, la mitigación del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y el uso de los medios de defensa aplicables bajo el nuevo marco punitivo de la ley.

Profesionales del Sector Legal y Financiero: Abogados: Especializados en derecho corporativo, regulatorio, penal económico y aquellos que asesoran a empresas en temas de cumplimiento y PLD. Contadores Públicos: Profesionales involucrados en la detección, prevención y reporte de actividades financieras ilícitas. Ejecutivos y Gerentes del Sector Financiero: Personal de bancos, instituciones de crédito, aseguradoras, casas de bolsa y otras entidades financieras sujetas a regulaciones específicas en materia de PLD. Líderes y Directivos Empresariales: Directores Generales (CEOs): Líderes que buscan comprender la importancia estratégica del cumplimiento y la PLD para la sostenibilidad y reputación de sus organizaciones. Gerentes de Área: Responsables de integrar los principios de cumplimiento en sus respectivas áreas de operación. Consultores y Asesores: Consultores en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo: Profesionales que asesoran a empresas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento y PLD. Profesionales de Actividades Vulnerables: Individuos que trabajan en sectores designados como vulnerables al lavado de dinero (inmobiliario, juegos de azar, compraventa de metales preciosos, etc.) y que requieren un conocimiento profundo de sus obligaciones en materia de PLD. Nuevos Profesionales y Estudiantes: Aquellos que buscan iniciar o desarrollar una carrera profesional en el campo del Compliance y la PLD. En resumen, este Diplomado está dirigido a cualquier profesional que: Necesite implementar o mejorar los programas de Compliance y PLD en su organización. Busque comprender y aplicar la normativa vigente en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Desea desarrollar habilidades prácticas para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Quiere fortalecer la cultura de ética y transparencia en su entorno laboral.

SESIONES: Los viernes de 16:00 a 19:00 horas, los sábados de 9:30 a 12:30 horas, ambos días conforme zona horario de la CDMX

La sesión 25 (última sesión) será de manera presencial en lugar por definir en la CDMX en horario de 09:00 a 13:00 horas.

FECHAS DE IMPARTICIÓN:

Agosto, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Septiembre 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Octubre 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 30

DESCUENTO:

Para asociados WCA pagando antes del 30 de Julio de 2026, del 20% de descuento solicitando su contraseña al correo mexico@worldcomplianceassociation.com, este descuento es intransferible
Para Público en General pagando antes del 30 de Julio de 2026, del 20% de descuento solicitando su contraseña al correo mexico@worldcomplianceassociation.com, este descuento es intransferible
Para alumnos del Diplomado de PLD de 2025 del Capítulo México se tiene un descuento especial del 25% de descuento, solicitando su contraseña al correo mexico@worldcomplianceassociation.com, este descuento es intransferible.

Los descuentos señalados no son acumulables entre sí.

Alejandra Vallejo Parcero
Vallejo Rico y Asociados S.C. - Socia

Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Vicepresidente de Asuntos Legales - WCA México

Alma Luz Alcántara González
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente de WCA México

Dann Jafet Infante Villavicencio
Experto en Recuperación de Activos - Consultor

David García Antonio
Coordinador del Comité de PLD/FT de WCA México

Edmundo Solórzano Martínez
Abogado - C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales

Estanislao Sandoval Bosch
Subdirector de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero en América Móvil

Gerardo Noches Cerón
Especialista internacional en inteligencia estratégica, seguridad nacional y cumplimiento, enfocado en el combate al terrorismo y su financiamiento, lavado de dinero y crimen organizado transnacional

Guillermo A. Ruiz Ramírez
FCC Consultants - Socio Fundador

José Ossimar Pérez Hernández
Abogado - C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales

Juan Carlos Cervantes Cordova
Consultor, FCC, AML, Compliance & Fraud , Auditor PLD/FT Certificado CNBV, Certificado UIF

Luis Miguel Castillo Mejía
Abogado - C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales

María Díaz Prado
Coordinadora del Comité Penal de WCA México

Mayleth Ortiz
CEO at Mayort Consultores | Compliance Expert | Certified AML Auditor | Public Speaker | Doctor Honoris Causa

Omar Mariano Torres López Lena
Abogado, especialista en Compliance, PLD/FT

Paulo Magaña Rodríguez
Corredor Público No. 5 del Estado de San Luis Potosí

Reyna Delfina Cruz López
Vicepresidenta de Certificación WCA México

Sandro García Rojas Castillo
Consultor internacional en PLD/FT, Compliance y Anticorrupción | Asesoría a Consejos e Instituciones Financieras | LEX QUO GROUP