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Profesionales Asociados

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España

LEX CONTROL, SISTEMAS DE GESTION DE COMPLIANCE, S.L.U.
ANGEL SANCHEZ ESCOBAR
angelsanchez@lexcontrol.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
TIAGO DE ANDRADE HORTA BARBOSA
tiago.tahb@gmail.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Jorge Cabet
jorge@cabetabogados.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Iván Martínez López
CEO y Director del área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
RAFAEL HERRANZ GONZALEZ
Compliance Officer
rhgonzalez@tecnicasreunidas.es
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
Carlos Orrico Muñoz
Corporate Compliance Officer
corrico@tecnicasreunidas.es
José María Ramírez Fernández
j_ramirezf@hotmail.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Desarrollo Organizativo y Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
GONZALO GARCIA SILVA
gonzalo.garcia.silva@cepsa.com

spflores@gmail.com
Francesco Mazzaglia
Francesco Mazzaglia
francescomazzaglia@economistes.cat
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
JUAN MANUEL ESCOLAR LOPEZ
SOCIO DIRECTOR
jmescolar@escl.es
Luis Cabareda
consultor
cabaredaluis@gmail.com
Mireia Borrell Mas
mireiafata31@gmail.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
Emilia_carballeira@yahoo.es
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimeno-abogados.com
MARIA Cabrera
maria.cabrera@ecix.tech
José Alejandro Cuevas Sarmiento
Socio - Ethical Strategists
jacuevas@ethicalstrategists.com
Test Nombre 7 Test Apellidos 7
developer@worldcomplianceassociation.com
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Virginia Arranz
Virginia Arranz
varranz@acountax.es
Rebeca Cerdeiras Montero
Legal Compliance
rebecacerdeirasmontero@gmail.com
Marta Guzmán Quilón
Asociada Principal
mguzman@ejaso.com
Celeste Montera
Consultora y auditora
hola@celestemontera.com
Luis Serrrano Martin
Abogado especializado en Compliance
lusema@provivienda.org
Ingrid Matos
ingridmatos@hotmail.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Maria Barcenilla Torres
barcenilla.maria@gmail.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Jorge Rosado Iglesias
CEO
jorgerosado@levelsecretlegal.com
Joan Pérez Calvo
AI Governance, Compliance
joan.perezcalvo@proton.me
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Alejandro Alvarez Lopez
aalvarezl@icam.es
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Administración WCA (2)
Administración WCA (2)
administracion2@worldcomplianceassociation.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk / Compliance Consultant
mariapilarventosa@gmail.com
Jesus Reja Sanchez
jrejasanchez@gmail.com
DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Info@iaconsultorescompliance.com
ignacio saez hidalgo
Director de Gabinete de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Cumplimiento normativo
saez_i@yahoo.es
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO CONSULTING
a.ninanya@ameeuro.com

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
Victoria Rueda Hurtado de Mendoza
vruedahdem@outlook.es
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Laura Garcia Laguna
AI Compliance Counsel
laura@lauragarcialaguna.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Miguel Gadea
miguel.gadea@crimcore.com
Eva Guerrero
Eva Guerrero
Eva.guerrero@globalsuitesolutions.com
Barroso Prieto
ignaciojesusbarrosoprieto@outlook.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Rosa Maria Vivar Lleonart
rosamaria.vivar@zurich.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Jose Eduardo Lopez Ponce de Leon
eduardo.l.poncedeleon@outlook.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Rebeca Juste Falcón
r.juste@portalartico.es
Leticia Ruiz
Manager KYC
leticiarsu@hotmail.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
António José Correia Carapinha
Senior Compliance Officer
ajccarapinha@gmail.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
JUAN CARLOS BERROCAL RANGEL
Abogado Derecho Tributario y Mercantil
jcberrocal@abasesoria.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Emilio Ibáñez
Regional Ethics
eibanez2025@outlook.com
Preven Plus Management S.L.U.
Jose Angel Delgado /auditor jefe
jadelgado@prevenplus.net
Pepe
Socio Área de Compliance
poltra@rsm.es
Jose Manuel Honorato Vallejo
Chief Compliance Officer del Grupo Tecnicas Reunidas
honorato@tecnicasreunidas.es
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Fernando Sánchez Fernández.
soporte@intedya.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
Economista-DPO-Compliance
frojas@intedya.com
Jose Luis Casero Gimón
Director General de la World Compliance Association
direccion@worldcomplianceassociation.com
Test Nombre 8 Test Apellidos 8
developer@worldcomplianceassociation.com
Jesica Hita Ruiz
CEO Jesica Hita COMPLIANCE
jesicahitacompliance@gmail.com
Judith Herraiz
Senior Compliance / DPO
judith.herraiz@gmail.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Jose Antonio Torrado Rodriguez
José Antonio Torrado Rodriguez
user220821
Felipe García Hernández, Socio Director de Círculo Legal
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Natalia Puente Ortega
Iberia Compliance Officer
Natalia.Puente@Statkraft.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Luis Alfonso Soria Moya
Audit
lsoriamoya@gmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
ALVARO
alvaro.lopez-amo@humanithics.eu
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Rubén Castaño Meana
Desarrollador Intedya
rcastano@intedya.com
Castelia
casteliang7@gmail.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
ARTURO TORRES RANGIL
Compliance Officer / MLRO
a.torres.rangil@comtora.com
Hugo Sutil
Director Investigaciones/Compliance ITASU
hugosutil@hotmail.com
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com

México

Juan José Hernández Miranda
juanjosehmiranda@gmail.com
U KHRZYSZKOWIAK CUELLAR
Asesor corporativo y director de Argot Soluciones Empresariales
ukc@argot.com.mx
Alonso González-Villalobos
Socio de GV Consultoría
alonso@gvconsultoria.mx
Penélope Salinas Boone
penelope.salinas@gmail.com
Zoheyla Acevedo Corona
Zoheyla Acevedo Corona
zoe.acevedo@telasist.com
Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
Jerónimo Ocejo Torres
Compliance Global VP
jocejo@gmail.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
SUSANA MARTINEZ SEPTIEN
susana.martinez@rsmmx.mx
Nestor Gabriel Lopez Lopez
Director de Asuntos Normativos
gabriel.lopez@ceiconsultores.com
Jorge Briones Gómez
Director General en Consultores Internacionales Cd de México SC
jorge.briones@ceiconsultores.com
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Jocelyn Alexia
alebocr@gmail.com
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Ricardo Perez Romo
Compliance y AML
compliance@amlcom.com
David Rodríguez Matha
David Rodríguez Matha
cjf.drm@gmail.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Jonathan Yvan Olivares Martínez
Jonathan Yvan
jonathan@xmc.mx XM CONSULTING
Alejandro Hernández
ahcasas@yahoo.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
aljm@ccpa.com.mx
Patricio Gonzalez Granados
Patricio Gonzalez Granados
patricio@nereo.legal
Rocio Topacio Izquierdo Muratalla
Rocio Topacio Izquierdo Muratalla
topaciomuratalla@gmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Rogelio Herrera Sandoval
rovise@prodigy.net.mx
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
WALDO ARELLANO ESPINDOLA
waldo7pue@gmail.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia_villalobos_maya@hotmail.com
Héctor Castro Herrera
Académico por Asignatura
hcastrosr17@gmail.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Compliance Officer
rodriguezm_brenda@outlook.com
Daniel
danielpadro71@gmail.com
Jorge Chessal Palau
jchessal@gmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Oscar Marrufo Marin
Oscar Marrufo Marin
kumpleconsultoriaespecializada@gmail.com
Ricardo Bolaños
CEO
ricardob@abcon.mx
Guillermo Valdés García
Director Corporativo de Compliance y Sostenibilidad
guillermo.valdes@teleton.org.mx
Alejandra Santiago Sainz
Alejandra Santiago Sainz
santiagosainzabogados@outlook.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com
Luis Armando Villar Briones
luisin972@hotmail.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
jcr@jcromoabogados.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
JORGE ARMANDO ARAUJO PACHECO
jorge.araujo@intravalconsulting.com.mx
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
Cesar Jacinto Villegas Campoy
Cesar Jacinto Villegas Campoy
villegascampoy@yahoo.com
Itzel Guadalupe Rios Avilez
irios@garzamagdaleno.com
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
LUIS MARIO LEMUS RIVERO
lmlr@riverolemus.com
Jose Miguel Ponce Campos
Director Control Interno
miguel.ponce.gf@hcq.proterial.com
Jesus Rogelio Sánchez G.
Jesus Rogelio Sánchez G.
sanchez-asociados@prodigy.net
Carolina Felix Serrano
Senior Manager
lae.carolina.felix@gmail.com
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
GUADALUPE BECERRIL SANCHEZ
Encargado de cumplimiento
tenancingocxp@hotmail.com
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
Marahy Serrano Avila
Compliance Officer
mserranoa@silanes.com.mx
Lucía Mello González
gvaflmg@yahoo.com
Martín Guillermo Hernández Martínez
Martín Guillermo Hernández Martínez
mghernand3z@gmail.com
Luis Fabre Pruneda
luisfabre@cumplifix.com
Adriana Escalante Avilés
cpadriana.escalante@outlook.com
Dante Preisser Rentería
Dante Preisser Rentería
dantepreisser@brocoli.mx
ROSADO MUÑOZ CONSULTORES
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com

cn-rmz@cr-asesoria.mx
Verónica Sosa Becerra
Dirección
veronica@kaizenla.com.mx
Francisco Salvador Toledo
lictoledo78@gmail.com
LIGIA Sandoval Parra
Directora de cumplimiento
ligia@davila.mx
LAURA LOZANO LANDEROS
laulanderos1@gmail.com
miguel angel basave hernandez
Responsable Jurídico de Crédito, Riesgo y Cumplimiento PLD/FT
mbasave@sinergias.pro
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
Yessica
yessicachavezhurtado@gmail.com
Zuly Carmen Díaz Medina
zulycarmendiaz@gmail.com
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VILLANUEVA
megomezvillanueva@gmail.com
Ingrid Denisse
ingrid.gonzalezy@gmail.com
Verónica Monserrat Espina Torres
Verónica Monserrat Espina Torres
mespinatorres@gmail.com
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
madelcarmen.medina@gmail.com
Sahara Ninnette Rodriguez Gonzalez
Sahara Ninnette Rodriguez Gonzalez
saharaninnette@gmail.com
Sergio Daniel Palma Solchaga
palmasolchaga@hotmail.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
KARINA ROBLES ACOSTA
karinaroblesacostakra@gmail.com
Norma Karina Rabadan Galvan
Lesaffre México ACC, S. de R.L. de C.V.
n.rabadan@lesaffre.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
Rivero Auditores
Juan Rivero Socio
raa1106@hotmail.com
Luz del Alba Pardo Cruz
Luz del Alba Pardo Cruz
md.luz.pardo@gmail.com
José Octavio Ávila Chaurand
José Octavio Ávila Chaurand
octavioa@esantri.com.mx
THOTH ALDRIN LOMELI AGUILAR
thoth@lexloar.com
Sergio Daniel Cuellar Gomez
Mexico Ethics
dancugo@hotmail.com
JOSE LUIS CARRILLO ALOR
SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Carrillo.alor@gmail.com
Jose Esau Tapia Rodriguez
Director TYA Consultores
joseesautr@tapiasasociados.com
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente WCA México / Socio Director C
carlos.perez@cydconsultores.mx
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
daniel.cabrerah@itxc.mx
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
José Luis García Rodríguez
Presidente ASMEDIS AC
jlg@asmedis.org.mx
Adolfo F Alcocer M
Socio
aalcocer@daa-sc.com
M.B.A. Carlos Pallares
Head of Compliance
cpallares@fortikon.com.mx
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Juan Carlos Ortiz Rico
jcortiz@flotalombera.com
Isidro César Ramírez Zanella
crmzanella@gmail.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Javier Ivan Moncada Fermin
Javier Ivan Moncada Fermin
javier.moncada.mx@gmail.com
Jhonatn
losj_06@hotmail.com
Fabio Pluma Perez
fabio@duley.mx
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Viviana Hibzan Garibay Zamudio
Socia de Flota Lombera Asociados
vhgaribay@flotalombera.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Alejandro Olivares del Castillo González
alejandro@olivaresdelcastillo.com
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com
Alejandra Castañeda Zambrano
Alejandra Castañeda
alejandra_castaneda@rufoibarra.com
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com
Bruno de la Garza Trejo
Controller
brunodelag.bdlg@gmail.com
Fabian Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
ANGELA CAROLINA VELASQUEZ MOTA
karolina.velasquez@gmail.com
Tanya Marlenne Magallanes López
marlennemagallanes@brocoli.mx
Liliana Valle Garcia
liliana.valle@gnp.com.mx
Pedro Ramirez Conde
Oficial de Cumplimiento y Auditor Externo Independiente en materia de PLD/FT
pramirezc85@gmail.com
Karla Rodríguez Acosta
Business Ethics
abog.karlarodriguez@gmail.com
Emilio
eavila@avilaycia.com
PAULO MAGAÑA RODRIGUEZ
PAULO MAGAÑA RODRIGUEZ
paulo@correduria5slp.com

Ecuador

Xavier Marcelo Torres Sarmiento
CEO
xav_tor@live.com
María del Carmen Constante Ron
CEO KRONOS y Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Erika Gabriela Peña Armijos
ericka_pa6@hotmail.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
Carla Chaparro
Legal
carlachaparrog@gmail.com
VANESSA MARTINEZ VELASCO
Oficial de Cumplimiento
vanessa6vm@gmail.com
Gabriel Galarza Illingworth
Gsgi1980@gmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Juan Raúl Guaña Pilataxi
Socio en Estudio Jurídico GRAB-LEX ABOGADOS Y CONSULTORES CL
raulg@grab-lex.com
Miguel Toscano
miguetoscano@gmail.com
Jorge Sanyer Compliance
Jorge Xavier Sanyer Quimi
jorgesanyer@gmail.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
nelsonu1966@hotmail.com
VIVIANA SALOME JARAMILLO SANCHEZ
vivijaramillo89@gmail.com

Perú

Joselyn Hilda Olaechea Flores
jolaechea@cpsaa.com.pe
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
Giancarlo Mangier Cesar
Especialista de Riesgos y Cumplimiento
mangiercesar@hotmail.com
Liz Carolina
lfloresg@cajaarequipa.pe
SHEILA ELENA ALTAMIRANO GAMARRA
SHEILA ELENA ALTAMIRANO GAMARRA
sheila0elena@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Catherine Fontenla
Secretaria General World Compliance Association Capítulo Perú
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
Luis Alberto Lostaunau Rivera
Luis Alberto Lostaunau Rivera
luislostaunau1@hotmail.com
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
giuliana.kaneko@kymcorp.com
Yanela Muñoz
Gerente Adjunto Cumplimiento
yanelkari@gmail.com
Ugo Ojeda del Arco
Ugo Ojeda del Arco
ojedadelarco@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@echecopar.com
Pedro Miguel Paz Rios
Pedro Miguel Paz Rios
pedro.paz@cnpc.com.pe
Susana Fernández Vargas
Jefe de Integridad y Cumplimiento de Electrosur S.A.
fernandezvargas2050@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
ANA HERNANDEZ SUBERO
Fundador Thumbs Up Consultants
Ana.hernandez@thumbsup-pe.com
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Ana María Ivonne GARATE CISNEROS
Ana María Ivonne GARATE CISNEROS
contacto@lgcconsulting.pe
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
JORGE EDUARDO NORIEGA GARCÍA
JORGE EDUARDO NORIEGA GARCÍA
je.noriegagarcia@gmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
MARIA MAGALY MARTINEZ
MARIA MAGALY MARTINEZ
mm.martinez1910@gmail.com
José Elice Navarro
Abogado independiente / Director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional
pepe.elice@gmail.com
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SOCIEDAD DE RIESGOS FINANCIEROS - Centro de Formación Bancaria, Microfinanciera
capacitacion@srf.pe
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@echecopar.com
Carlos Jesus Torres Hernández
Carlos Jesus Torres Hernández
carlos.torres@thumbsup-pe.com
Danae Beteta
Danae Beteta
dbeteta@dlapiper.pe
PIA IPARRAGUIRRE
Socia
piparraguirre@cpb-abogados.com.pe
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Carlos Bautista
ecarlos@cajaarequipa.pe
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
Shella Melissa Mendieta Arestegui
Director
shella.mendieta@lideresapla.com
FRANK JESÚS MAYHUASCA MEJIA
Mg. Corporate Compliance - MBA Direccion y Gestion de Empresas
derechoparatodos.com@gmail.com
MARIBEL LARA
MARIBEL LARA
maribel.laram@gmail.com
Yuri Martin Melgar Cabrera
ymelgarc@gmail.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance - Compliance Officer Senior (WCA)
fernando.ocampo@damma.com.pe
Lilian Gonzalez Bendezú
Lilian Gonzalez Bendezú
lgonzalez@chinalco.com.pe
Gerardo Olivera Osorio
Sustainability
gerardo.olivera@icloud.com
Greysi Laritza Choque Callan
Greysi Laritza Choque Callan
gchoque@laforse-hg.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Xaviera Susana
1515632@esan.edu.pe

Argentina

Corina Martinez Gaggero
c.m.gaggero@gmail.com
Juliana Carlomagno
Juliana Carlomagno
julianacarlomagno5@gmail.com
Anibal Fernando Lazarte Vigabriel
anibalfernandolazartevigabriel@gmail.com
Andrea Amarillo
Coordinación de Proyectos - CIPDH UNESCO
and.amarillo@gmail.com
Rafael Gonzalo Fuentes y Arballo
Rafael Gonzalo Fuentes y Arballo
gfuentesyarballo@gmail.com
Horacio Cacciatore
CEO
horaciocacciatore@hotmail.com
María Lila Ruffino
Gerente Regional de HR, MKT y Compliance
lila.ruffino@inboxsa.com
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Marcelo Marquez
Director Marquez Legal Compliance
drmarquezmarcelo@gmail.com
Pablo Huerta
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py

Uruguay

Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Pombo Montero
mariana.pombo87@gmail.com
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Anabella Fontes Geymonat
anabella.fontes4672@gmail.com
Lydia Lopez Sosa
lydialopezs@gmail.com
Maria Noel saldias
marianoelsaldias@gmail.com
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezdearechaga@dentons.com
Jessica Gardio
jessicaegardio@gmail.com
CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Dayana Gonzalez Baffico
Abogada /Oficial de Cumplimiento
dragonzalezbaffico@gmail.com
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Maria Victoria Ehlers
vnotari@ntadvisors.com.uy
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy
Alejandro Montesdeoca Broquetas
Alemont1967@gmail.com
Noelia Vera Gallo
dranoeliavera@gmail.com
Carolina Andino
carolina.andino@gmail.com
Macarena Zugasti Correa
Abogada
estudiozugasti@gmail.com
Claudia Olano Lasarte
claudiaolanolasarte@gmail.com
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com
Luis Eduardo
lcorrea@ute.com.uy
FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Maria Pose Pose Granada
mariapose@hotmail.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com

Colombia

Jose Manuel Souto Cerqueira
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Andrea Zuluaga
zuluagamahechaa@gmail.com
Mariano Alessandro Sánchez Abril
Gerencia@risksint.com
Iván Contreras Álvarez
Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT - PTEE
ivanca22@hotmail.com
Diana Marcela Herrera Africano
diana.herrera@acueducto.com.co
Jose Ricardo Medina Giraldo
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
Natalia Serna Molina
nserna@mr-compliance.co
Martha Elena
martha.urdaneta@suiphar.com
Jhony Javier Fernández Amaya
Gerente de Auditoria y Compliance
jhony.fernandez@empresasgasco.co
Deisy Moncada Bravo
deisymoncada06@gmail.com
Leydy S. Posada C.
leydy.posada@controlc3.com
Heidy Garzón Yepes
heidy333_5@hotmail.com
Paola Ximena Molina Rincón
pximena@mr-compliance.co
FERNANDO JARAMILLO LOPEZ
GERENTE DE AUDITORIA
Ferjarlop1960@outlook.com
Sandra García Silva
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
Fernando betancourt
fbetancourt@worldcomplianceassociation.com
Andrés Felipe García Fernández
Director de Derecho Penal Corporativo
ag@trespalacios.co
Heyby Poveda Ferro
heypofe@hotmail.com
Luis Alberto Penagos Martínez
lapenagosm@gmail.com
Katty Johana Ayala Chaverra
Katty Johana Ayala Chaverra
katty.ayala@cenit-transporte.com
Fernando Augusto Coca Collazos
Fernandoa.coca@gmail.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
Jenifer Carolina Amado Peña
Jefa de Compliance - Sector Financiero | Especialista en Derecho Financiero y en Compliance | Certificación Compliance ECP CO
jeniamado6@gmail.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
Enrique Gotera Berti
egoterab@gmail.com
Paola Ximena Molina Rincón
pxmolinar@gmail.com
Natalia Eugenia Londoño Guerra
rylcompliance@outlook.com
Karol Patricia Méndez Mancera
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
Andrea Bedoya Otálvaro
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
Juan Carlos Galeano
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co

Chile

Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az
ffuentealba@az.cl
Leonor Pino Chandia
leonorandrea.p@gmail.com
Oscar Garate
ogarate@aninat.cl
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Pamela Escobar Vega
pamelaescobarvega@gmail.com
Antonio José Núñez M.
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
Andrés Hess Mancilla
Abogado
andreshessmancilla@gmail.com
Alex Pezoa
alex.pezoa@compliancesolutions.cl
MACARENA VELASCO LUCO
macarenavelascoluco@gmail.com
Fernanda Sandoval Riquelme
fer.sandovalriquelme@gmail.com
Sergio Ibarra Kannengiesser
sergio@ibarrayasoc.com
Diego Almarza Lizama
Consultor en Compliance y Gestión de Riesgos | Co-founder en ABG Compliance
diego.almarza@abgcompliance.cl
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Guevara Mendoza
guevaramendoza@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Ángela Canales Herrera
angela.canales.herrera@gmail.com
Juan Aedo
jaedosalazar@gmail.com
Marjorie Mejias Muga
mejias.muga@gmail.com
Reyes Cid
creyes@aninat.cl
Juan Domingo Álvarez Salazar
Director Ejecutivo ANDES DEL SUR
jdas84@gmail.com
Hernan BENAVIDES
hernan.benavides.d@gmail.com
Fernando Cortés Salas
Abogado
fcortes@cboard.cl
Moisés Benjamín Richard Becerra
Asesor Legal y Compliance.
mrichard@figueroayasociados.cl
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Constanza Cabrera Pizarro
cicabrera@uc.cl

Costa Rica

Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
Alberto Garcia Chaves
garcia@garciaderechopenal.com
Maria del Milagro Solorzano Leon
milasol28@hotmail.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Pablo David Arce Castillo
arce.pablo.castillo@gmail.com
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net
CARLOS PORRAS
asistencia@fortalezzalegal.com

United States

Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com

Portugal

Mauricio Teixeira da Silva
mtsilva@sacyr.com
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Nuno Prata
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Murilo Pastori Roberti
murilo@maiscompliance.com.br
Carolina Souto Carballido
carolinacarballido@outlook.com
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Blanca Rosana Ozuna Irala
Consultora
rosana.ozuna@outlook.com

Panamá

Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Maricruz Roquer Bambara
Directora de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACAMS
mroquer@gala.com.pa
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Melissa Webster Padilla
Oficial de Cumplimiento
m.webster0809@gmail.com
Jose Teran
Jmteranp@gmail.com
Lorena Del Carmen Rivera Frederick
lriverafred@outlook.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com

Venezuela

VICTOR MANUEL RIVERO GIMENEZ
vrivero@crixto.com
Diego Castagnino
PepsiCo Sr. Legal Director, Centroamérica y El Caribe
diego.castagnino@gmail.com
Antonio J. Barrios Abad
Socio Fundador del Escritorio Jurídico Barrios Ciliberti
abarriosa07@gmail.com
Ivan Enrique Benitez Rojas
Ivan Enrique Benitez Rojas
ivan.benitez@thumbsup-pe.com
Aaron García Castellano
Ejecutivo de Cumplimiento
agarcia@caf.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Alexander
akuttel1@gmail.com
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
Lbautista@abogadosbp.com
Dany Colmenares
Economista. Especialista en Finanzas. Consultor en Administración de Riesgos LC/FT/FPADM. Oficial de Cumplimiento
compliance@crixto.com
Alfred Hung
Alfred.hung@digitel.com.ve
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado Especialista en Delitos Financieros y Compliance
arraizramses@gmail.com
Jesús A. Villegas-Ruiz
Abogado Corporativo, Regulatorio y de Cumplimiento
jesus.villegas@bakermckenzie.com

República Dominicana

Cibeles Jimenez
cibeles2ja@gmail.com
Catherine Raquel Calcaño Marte
Oficial de Cumplimiento / Gerente
craquel93@gmail.com
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Jenniffer Gómez Linares
Jenniffer Gómez
jnnffrgl@gmail.com
Nicole Marie
nimejia@poderjudicial.gob.do
CLAUDIA DANIELA HERMIDA CAPANO / SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
ABOGADA DE DESPACHO
claudiahermida96@gmail.com
Flabia Berroa
Oficial de Cumplimiento
fberroa@idac.gov.do
Nicole
nicolebaezmiller@gmail.com
Arlett Geronimo Espinosa
Arlett Geronimo Espinosa
arlettgeronimo@gmail.com
VANESSA BELTRAN
VANESSABELTRAN@HOTMAIL.COM
Rosmery Alzanet Alba Breton
Rosmery Alzanet Alba Breton
roalba@bancoademi.com.do
Numiel pereyra
Numielp07@gmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Yaritza E. Javier Olivo
Oficial de Cumplimiento
javieryaritza0212@gmail.com
Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Rainer Medina
rainel.22@hotmail.com
Marleni E. Ferreras Ferreras
marlenif82@gmail.com
Ana Francina Núñez
Ana Francina Núñez
anunez@cne.gob.do
Lidia Esther Valerio Ramírez
Abogada Senior | Consultora Jurídica y Especialista en Compliance
esthervalerio91@gmail.com
Mayrena Norberto Espinal
Mayrena Norberto Espinal
mayrena.norberto@gmail.com
Kirsy Elivo
kirsyelivo@gmail.com
Gerson Ruíz Medrano/ GRM Consulting SRL
Gerson Ruíz/ Gerente General
gersonruiz@grmconsultingsrl.com
Ramses Salvador Matos Soto
Gerente de Cumplimiento
ramsesmatossoto@hotmail.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
Consultora Independiente BLAU Legal Compliance Governance
ppuello@puelloherrera.com
Nelys Rivas Cid
Nelys Rivas Cid
nrivas@rivascid.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Sofia Peralta
sofia_peralta@claro.com.do
Elizabeth Virginia Hart Diaz
Gerente de Cumplimiento
hartelizabeth@hotmail.com
Stephanie Florentino
Smflorentinoc@gmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Elizabeth Reyes de los Santos
Elizabeth Reyes de los Santos
Elizabethreyesdls@gmail.com
Lenin Joel Ortiz Santiago
Gerente de Cumplimiento
lortiz@deltacomercial.com.do
Melky Ramirez Reyes
Licda. en Contabilidad y Oficial de Cumplimiento
melkisramirez1@hotmail.com
Radhive Pérez Acosta
Socia Directora en OPR Servicios Legales
rperez@oprlex.com
Ana Bertha Nunez Liriano
anab.nunez@gnconsultants.net
Eddy Manuel Pérez
Eddy Pérez
perezeddy@hotmail.com
Pierina María Adames Manzanillo
Pierina María Adames Manzanillo
adamespierina@gmail.com
JOSE NICOLAS CRUZ MONTERO
desdelacatedra@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Patricia del Pilar Castillo Ramírez
Patricia del Pilar Castillo Ramírez
pacastillo@arssenasa.gob.do
Nathalie Escolastico
Directora de Cumplimiento
nathalie173@msn.com
Yadipza Benitez
Yadipza Benitez
ybenitez@templaris.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Betsil Vásquez
Betsil Vásquez
betsil.vasquez@gmail.com
Ernis Josué Mella Medina
Ernis Josué Mella Medina
ernismella@gmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Edilia Jazmin Rodriguez Medina
edilia.jazmin@gmail.com
Raydel Melissa Ramirez Gil
Raydel Melissa Ramirez Gil
rramirez@sie.gov.do
Mally De Jesús
Mally De Jesús
mallydejesus@gmail.com
Lourdes Serafina Elisa Grullon Campos de Areche
lgrullon@arap.com.do

Puerto Rico

Jacqueline Torres Olivo
Auditora Sénior
jackietorresmba@gmail.com

Guatemala

Cristian Josue Nij
cristian.nij@bancopromerica.com.gt
Julio André López
Julio André López
julioandrelopez95@gmail.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Fernando Smitt
Abogado corporativo
fernando.smitt@nexuslegal.gt
Jose Aníbal Carrillo
carrillo1a@gmail.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Ana Cristina
acpalomo@palomolaw.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Mgtr. Leví Absalom Alvarez Ramos
Mgtr. Leví Absalom Alvarez Ramos
directorgeneral@ladcomgt.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Edgar Enrique Abril Gálvez
enriqueabril502@gmail.com
Mónica Rodríguez de Palomo
Legal Director Regulatorio / Seguros y Marítimo
mrodriguez@palomolaw.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
María Gabriela Contreras Aguilera
gabriellacontreras@yahoo.com
Ana Rocío Lara González
Ana Rocío Lara González
rlconsulting.gt@gmail.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Pablo Cordón B.
Director
pablo@ethikosglobal.com
Walter Iván Martínez García
Walter Iván Martínez García
walterivan0474785@gmail.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Karla Alvarez
alvarezkarlav@gmail.com
GILDAMARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Julieta Pineda
Pamela Sofía Jimenez Rios
julietapineda@icasa.com.gt
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz.udv@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
JUAN CARLOS LORENZANA
jcla@banguat.gob.gt
Jorge Meoño
Jmeono@inproalegal.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Kevin Eduardo Alay castillo
kdalaya@gtc.com.gt
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com
Glenda Janeth Morales Guerra
glenda.morales@bancopromerica.com.gt
Rodrigo Valdeavellano
Rodrigo Valdeavellano
rodrigo@sos.gt
Paola de Torre Niederheitmann
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Luis Fernando Cordón Morales
luisfercordon@gmail.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com

Honduras

Lourdes Aguilar Ramirez
Asesora Laboral
lourdeslegal@yahoo.com
Alejandro Orestes Baldovinos Guerra
aobaldovinos16@gmail.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Otto Pineda
Presidente World Compliance Association - Capítulo Honduras
opineda@worldcomplianceassociation.com
Victor Hidalgo Figueroa
vhidalgo60@gmail.com
Gustavo Solorzano Diaz
solorzanodiaz@gmail.com
Jessika Desire Ramirez Rios / UNO Honduras, SA de CV
Coordinadora de Cumplimiento Regional
jramirez@uno-ca.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com

El Salvador

Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Carlos Zablah
cezablah@signaturelex.com
Mónica Aldana
Gerente Regional de Cumplimiento y Legal
mokaaldanac1234@gmail.com
Graciela Quijano Quintanilla
gracielaquijanosv@gmail.com
HELEN ABIGAIL MOLINA
Autora de Capítulo El Salvador
hlen.molina.2000@gmail.com
José Arturo Perdomo Guerrero
Presidente del Capítulo El Salvador, Experto, Auditor Líder en las Normas ISO 37001|37301|37002 y Miembro del Comité de Certificaciones de la WCA.
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
Vicente Emerson Alexander Zelaya Mejia
Auditor Interno|Auditor Externo| MAUDI|Compliance Officer|Auditor Líder ISO37301|Docente
skbemerson@gmail.com
Mario Noe Castillo Barahona
mcast28@gmail.com
Claudia Elisa Vega Aviles
cvega@mroholdings.com
Moisés Ernesto Uceda
CEO
ucedalegal@gmail.com
CARLOS SALGADO HERRARTE
csalgado@salgadoherrarte.com
Jasmin Arteaga Chávez
jasmin.arteaga@gmail.com
José Armando Hernández Hernández
José Armando Hernández Hernández
ahernandez@ahabucon.com
José Antonio Llovet Guevara
Capitulo ESA
llovetg@gmail.com
Jacqueline Mariela Flores de Lopez
jponce@mroholdings.com
Vilma Guadalupe Aguilar Pérez
Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301, MAUDI, MAE, Gerente Regulatorio A
vaguilar@ahabucon.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es

Grecia

KATERINA DALAVEROU
katerinadal6@gmail.com

Suiza

Lorena Cobiella Carnicer
lorenacobiella@amplia-consulting.com

 
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